新加坡破获10亿洗钱案，媒体直指“福建帮”！

2023年8月15日，新加坡警方宣布，破获十名外国人怀疑涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪名，涉案财物总值约10亿新加坡币（约合人民币53亿元），该案成为近年来新加坡最大宗的犯罪活动。

据当地媒体报道，这九男一女原籍福建，年龄介于31岁到44岁之间，其中三人还是中国公民，其他人员分别持有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其、瓦努阿图等国护照。

当然，这些被逮捕的嫌犯即便持有其他国家的护照，但新加坡警方根据口音还是可以判断出“福建人”，毕竟，新加坡有许多华族的先辈是来自福建，福建人的乡音总是改不掉的。

新加坡警方称，该集团“涉嫌对其海外有组织犯罪活动——包括诈骗和网络赌博犯罪所得进行洗钱”。

去年五月，新加坡媒体还在大肆吹捧，一位中国籍买家一口气以8500万新加坡币买下康宁河湾（Canninghill Piers）20套房屋，令全新加坡人面面相视。

康宁河湾住宅楼

如今，那位曾经风光一时的大买家，竟然是涉嫌犯罪集团主要成员。

新加坡警方在8月16日晚间的文告中称，超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，8月15日在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。

另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及多件饰品和酒。还查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元。

新加坡警方查获的部分车辆

查获的洋酒

高档奢侈品

高档手表

部分现金

涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

据新加坡媒体报道，此事件曝光后，有些当地人向媒体透露，这些“福建帮”的生活奢侈程度，不少人喜欢到夜总会消费，一晚可消费10多万元（约合人民币60万元）。他们也会向进口商购买豪华轿车，以及去高端品牌店买名牌包包。

一个晚上消费60万元人民币，真是挥金如土，一般商人做得到吗？

查获的部分赃款赃物

根据新加坡的法律，触犯贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，犯者一旦罪名成立将面对罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。

伪造文件者若罪成，则将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。

至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

中国与新加坡有签署引渡条约，全称为：《中国和新加坡民事和商事司法协助的条约》，1997年04月28日签订，并于1999年06月27日生效。

有道是：法网恢恢疏而不漏！地球上就没有为犯罪分子提供“最安全庇护”的国家，从事不法者戒！

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