四川绵阳破获首例涉网现货交易诈骗案 涉案金额2200余万元

封面新闻讯（记者 刘虎）记者28日从绵阳市公安局获悉，该市公安局游仙区分局破获绵阳首例涉网现货交易诈骗案，查证涉案受害群众255人，涉案金额2200余万元，抓获3名犯罪嫌疑人，收缴作案用手机14部，电脑63台，追缴赃款120万元。目前，该案件已移送检察机关审查起诉。

据绵阳警方介绍，2016年3月，受害人俞某某到游仙分局报案称：2015年7月，其在兆氏(厦门)资产管理公司员工俞某的介绍下投资500万元参与现货交易，在公司“理财顾问”张某某的指导下，仅一个月便亏损100余万元，感觉上当受骗，请求公安机关查处。 

因该案涉案金额巨大，受害人遭受重大经济损失，且系绵阳市首例利用网络平台，以“现货”交易为幌子实施的经济诈骗犯罪案件。侦查员发现该类犯罪案件打击难，犯罪嫌疑人在作案过程中通常以网络社交软件与受害人联系，所有交易行为均通过网络实施，电子证据极易灭失，调查取证难度极大，全国公安机关成功侦破此类案件的案例并不多见。 

专案组通过对犯罪嫌疑人的作案手段进行认真分析和综合研判，初步掌握了现货类网络诈骗的犯罪手法，即由一家公司在互联网上搭建合法的现货交易平台，公司下属各会员单位发展客户参与现货交易。公司在客户参与交易的过程中隐瞒交易性质，所谓的“现货”交易实为期货交易，并利诱客户在公司“理财顾问”的指导下进行反向交易，从中赚取客户亏损资金。 

随即，由游仙区公安分局经侦大队牵头，迅速从经侦、刑侦、网安等部门抽调精干警力，制定侦查方案，理顺工作思路，紧锣密鼓地开展情报研判和案件初查工作。 

经大量摸排和精心布控，7月17日，专案组在福州警方的配合下将张某某、叶某某、卓某某等人抓获归案，收缴作案用手机14部，电脑63台。此外，查明该公司涉及浙江、江苏、福建等全国二十多个省市的犯罪事实。 

据办案民警介绍，2015年初，犯罪嫌疑人张某某、叶某某、卓某某合伙成立兆氏(厦门)资产管理公司，在成为某某商品交易中心有限公司会员单位后，利用某某商品交易中心有限公司搭建的“现货”交易平台，通过网络和电话发展客户。并由兆氏公司包装所谓的现货分析师给客户提供“指导”，利诱客户进入该平台参与“现货”交易，客户盈亏资金均由某某商品交易中心有限公司平台结算给兆氏公司，兆氏公司从中赚取客户亏损资金，牟取暴利。截止案发，兆氏公司骗取客户亏损资金、手续费合计2200余万元，涉及受害群众255人。 

目前，该案件已移送检察机关审查起诉。