83人联名举报西北大宗诱炒原油致损失3500万 称其游戏规则下没可能赢利

     和讯网消息 投资者董女士称，2016年11月初，自己被西北大宗商品交易中心有限公司（下称西北大宗）Z99号会员单位宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司（下称大有荣泰）业务员“小慕”通过QQ诱骗在西北大宗开户进行炒原油。“业务员不断给我说炒原油比炒股安全，赚钱来的快，可以买涨买跌，涨跌都有赚，有专业老师全天指导喊单，全天22小时交易，资金秒进秒出安全有保障。并说入金20万以上给予多个层次相应级别的老师指导，入金越多安排的老师越厉害，入金有第三方托管。他们经常给我晒某些客户在他们老师的指导下喊单获得的巨额利润。”

　　在种种诱惑之下董女士首次入金20万，晚上就跟着老师喊单开始做单，但是这带给董女士的并不如想象的那么美好，而是噩梦的开始。看着自己辛辛苦苦挣来的钱入金不到4天就爆仓化为乌有，对方投顾不断给董女士做思想工作，要她正确对待，不能因为一时失败就灰心，要再凑些资金，利用现在行情好，趋势明显，争取尽早翻仓回本并获得利润。“我表示自己没钱了之后对方就此消失，我共计亏损18万。直到后来，看到网络上不断出现的炒原油骗局，电视新闻上说炒原油不合法，自己才如梦初醒，我们在他们那种游戏规则下，即使有再多的钱，也永远都只有亏损。”

　　董女士说，“后来我咨询宁夏金融局，宁夏金融局说正在调查，同时建议我们自己先单独找西北大宗协商解决。于是我电话到西北大宗说明情况，但是他们说需要进行调查核实，在此情况下我又电话金融局，金融局说他们没有执法权，建议我报警。”虽然经过无数次投诉维权，但西北大宗及其会员单位大有荣泰拒不赔付，无奈之下董女士以“宁夏西北大宗商品交易中心非法经营”向银川市公安局金凤区分局报了警，2017年2月15日，银川市公安局金凤区分局受理了此案。

　　（银川市公安局金凤区分局给董女士的受案回执）

　　打开西北大宗官网，首先弹出一个风险提示窗口，和讯315看到，其中明确规定“您的成交单据必须建立在自主决定的基础之上。我司禁止会员(及其分支机构)、会员居间人及前述主体的工作人员提供直接的操作建议和代客交易。”那么事实果真如此吗？

　　投资者陈先生2016年10月在微信上认识了一位自称小唐的陌生女士，小唐以“原油现货投资”介绍陈先生加入大有荣泰内部家人交流群，在对方的鼓动下，陈先生于10月底在大有荣泰开户入金10万元进行原油现货投资。“开户过程是我传身份证照片给小唐代开户的，我本人没签协议书，也不知道怎样进行交易，交易手续费是多少。”

　　陈先生在所谓的投资管理顾问的指导下第一天赚了近两万元后又先后追加10万元入金，“操作全凭对方微信或电话指令，十天时间20万元几乎没了。每次交易扣除近12个点差的手续费，不管怎么操作都觉得是亏钱的。特别是在11月14日到15日之间，反向喊单，让我重仓操作不设置止损，几乎在一天时间内损失16万元。事后对方反复说行情出乎意料，不断劝说让我另外投入资金，并且可以很快将损失赚回来，但我对此表示怀疑，没有再入金。11月18日那天起，我用微信连续给对方发消息，一直得不到回应，电话也打不通。”

　　（西北大宗各交易产品的交易规则）

　　此外西北大宗官网风险提示还提及到一条“西北大宗商品要求您在开户过程中与会员单位签订纸质合同与风险提示书，网上开户的一定要认真阅读电子版合同及风险提示书，并同意勾选确认（无需签订纸质版协议），以保障您的合法权益”。

　　（西北大宗官网首页的风险提示）

　　根据和讯315采访了解到，陈先生的遭遇并非个案，接受采访的董女士及其他多名投资者在内等人均表示，自己在开户时并未得到开户人员的风险提示，所有的开户流程都由其业务员通过QQ远程帮客户代开，并未收到纸质合同。“代开之后那边会来电问是否本人操作，自己开的户，必须说是，不然审合不过关要重新注册开户，因为手续繁琐，重来很麻烦，所以大多数投资者都会说是自己操作开户以配合录音。”

　　根据董女士提供的一份“ 西北大宗受害者名细表”显示，83名投资者损失金额近3500万，其中大部分来自会员单位大有荣泰。

　　“我看到很多关于西北大宗的投诉，虽然受骗者的会员单位不是同一家，但这么多人遇到的情况都差不多，这还不能说明西北大宗有问题吗？”投诉者向和讯315说道。

　　在浏览西北大宗官网的同时，和讯315还发现了一份被打了马赛克的函件，标题为《宁夏回族自治区人民政府关于西北大宗商品交易中心备案的函》，公文编号为“宁政函【2013】162号”，但是函件的具体内容却全部被马赛克遮住，不过在宁夏省人民政府网站上和讯315并没有查询到这份函件。

　　（西北大宗官网“中心简介”被打了马赛克的函件）

　　针对上述董女士、陈先生等人遭遇的情况，和讯315致电西北大宗官网投诉电话，对方表示具体情况需要投资者本人致电，根据要求提供材料才可，而在和讯315进一步询问投资者投资的“西北油”究竟属于原油还是一种化工产品时，对方表示对此并不清楚。根据可查资料显示，西北大宗的经营范围内并无“原油”这一项，但和讯315从投诉者与其业务员的聊天记录截图中发现，有业务员确实是以“原油”在向投诉者进行推荐。据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。2015年10月20日，商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会中表示，商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

　　（商务部公开答复函）

　　根据董女士提供的银川市安全生产监督管理局出示的政府信息答复告知书显示，西北大宗及其大有荣泰并未取得危险化学品经营许可证。

　　（银川市安全生产监督管理局出示的政府信息答复告知书）

　　投诉者向和讯315反应，“一些去实地维权的投资者被西北大宗跟踪监视、威胁甚至人身伤害，而西北大宗法人更是对维权者态度嚣张，一毛不拔。”根据工商登记资料显示，西北大宗的股东之一宁夏商务投资开发有限公司，成立于2013年04月17日，法人高永生曾任银川市商务局副局长。2016年3月9日，宁夏自治区商务厅出让100%宁夏商务投资开发有限公司股权，转由宁夏自治区国资委出资38750万元成为宁夏商务投资开发有限公司股东，而是否有官员参股正是投诉者对西北大宗争议最大、最为聚焦的一点。

　　在西北大宗投资“西北油”的投诉者质疑：“西北大宗以及大有荣泰虚假宣传高回报收益，引诱投资人，声称资金第三方存管，行情与国际接轨。但是事实上并不存在所谓的第三方存管，而是直接打入平台账号，他们的软件也没连接到国际市场，大盘K线走势没有与国际接轨，我怀疑他们可以随意修改后台，操纵走势。”

　　根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章规定：商品现货市场交易对象包括：

　　（1）实物商品；

　　（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。

　　2011年，国务院颁布了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)，其中明确规定：不得将权益按照标准化交易单位持续交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

　　但是和讯315了解到，许多大宗商品交易平台都是允许每天22小时随时买卖，在西北大宗的一份会员加盟指南内明确写道其平台可以采用“T+0的交易模式，可多可空。”