美国CFTC严打二元期权诈骗 8000名客户受害

美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日在官网发布公告表示，已通过联邦地方法院向美国加州的被告人Jason B. Scharf提起民事诉讼，被告人及其投资公司 CIT Investments LLC、Brevspand EOOD、 CIT Investments Ltd、CIT Investments Ltd、A J Media Partners, Inc涉嫌二元期权诈骗，非法骗取8000多名客户逾1600万美元。

CFTC称，参与此次诈骗的还有Michael Shah及其公司Zilmil, Inc。 Scharf的公司以及运营网站Citrades.com、AutoTrading Binary.com均未按照规定向美国CFTC注册，CFTC将根据上述违法情况对被告及其公司起诉收取费用。此外，美国联邦法院在7月12日已经签署一项限制令，紧急冻结了Scharf与Shah所有相关资产，并授权CFTC查阅有关资料与证据。

自2014年至今，被告人Shah和Scharf通过欺诈性广告与活动吸引潜在客户，诱导客户访问由Scharf经营的二元期权网站。根据投诉，Scharf及其公司要求客户开立二元期权账户，声称二元期权交易有利可图，提供虚假数据，一旦客户投资于二元期权账户，被告人便将资金非法纳为己有。

CFTC表示，两位被告人利用其公司非法挪用客户资金，骗取了至少8000名受害者超过1600万美元，其中大多数受害者是位于美国境内。

CFTC执法司司长James McDonald称：“CFTC将继续致力于起诉并打击市场上二元期权诈骗，此次是一次巨大的诈骗案件，CFTC不会容忍这种行为。”此外，CFTC还称将继续大力保护客户，追究违法者责任，在未来的诉讼中，CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿，收回被告人与其公司的非法收益。不仅如此，CFTC还将对其进行民事罚款并根据相关法律实行永久交易禁令。

最后，CFTC感谢美国联邦法院、美国国税局、联邦调查局克利夫兰分部、保加利亚共和国金融监督委员会等多方协助。CFTC此前发布了涉及二元期权交易的消费者警报以及无牌外汇、二元期权公司红名单，请消费者参阅后谨慎投资，警惕诈骗公司。■