湖北发现两个非法外汇交易平台 涉及金额过亿元

楚天都市报12月11日讯（记者陈红）记者今日从有关渠道获悉，近期在湖北省内发现两个典型非法外汇交易平台，涉及资金过亿元。相关部门提醒，投资者不要轻信社交媒体投资信息，警惕非法外汇交易平台骗局。

两平台涉及金额达数十亿人民币

据了解，这两个交易平台，一个是用高额返利招收代理商，再通过其代理商，使用QQ和微信等社交媒体接触客户，以高盈利等信息吸引客户投入资金进行网络炒汇。而客户资金一旦转入平台，即被该平台及其代理商瓜分。该平台涉及全国30多个省市上万人，涉及资金过亿元人民币；另一个则是在香港架设服务器开立外汇交易网站，通过网站客服和企业QQ向客户宣传外汇交易并引导客户投入资金。该平台通过放大杠杆让客户资金迅速亏损，并将资金进行转移，给群众造成了较大的经济损失。截止目前，该平台注册用户达到几万个，涉及金额达到数十亿元人民币。

相关部门指出，以上两个外汇交易平台均属非法设立，是不法分子利用境内客户幻想一夜暴富的投机心理，以网络外汇交易高额回报诱骗投资者入局，在赚得巨额资金后卷款一跑了之。

网络平台开展外汇等杠杆交易属非法

今年7月以来，公安部集中开展了打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多家非法外汇交易平台。

有关部门在此提醒，根据2017年11月中国互联网金融协会发布的《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》，境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯总段、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易（含跨境），以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网址、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

【知识链接】

什么是非法外汇交易平台？

相关部门人士告诉记者，非法外汇交易平台俗称网络炒汇，也叫外汇保证金交易，上世纪80年代末传入境内，并于90年代初在广东、深圳、北京等地出现一股外汇保证金交易热。近年来，借助移动互联网兴起，网络炒外汇操作变得更加便捷、传播更加迅速。

国家互联网金融风险分析技术平台巡查发现，我国存在大量面向境内客户的互联网外汇理财平台。通过分析，部分互联网外汇理财平台风险较为突出，主要表现形式如下：业务牌照涉嫌造假，即部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权；承诺“高额收益”，交易过程不透明，部分外汇理财平台对外宣称“资金安全，只赚不赔”，甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。

这些平台不仅违反我国相关法律规定，更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金；涉嫌利用“传销模式”发展客户，部分外汇平台以“互助理财”的名义，发展下线，按层级返利的方式不断吸引新投资者加入，这种模式涉嫌传销；打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”，部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

(楚天都市报)