重磅！山东淄博公安破获一起1300万大宗商品交易平台投理财为手段的诈骗犯罪团伙

——记博山警方跨省打掉以大宗商品交易平台投理财为手段的诈骗犯罪团伙

2017年11月25日晚8时许，一辆大鲁C牌照的蓝色大巴车穿过夜幕直接开进了博山公安分局看守所门前，当车门打开的一瞬，早已等候多时的博山公安分局领导和战友们用鲜花和掌声迎接凯旋而归的专案组成员和执行押解任务的民警。至此，在历时33小时，跨越2000余公里不间歇的长途押解后，博山警方顺利从广东省广州市将20名电信网络诈骗犯罪嫌疑人安全押解回博山。这是博山警方经过两个月缜密侦查，南下远赴广州市成功打掉一个以一个大宗商品交易平台投资理财为手段的系列诈骗犯罪团伙。

合伙诱骗

艺术品交易平台吞金45万

今年8月份，博山的孙某在网络认识一“网友”，随着交流的加深，“网友”介绍孙某进入一网络炒股教学课堂，“课堂讲师”在讲授相关炒股心得的同时，时不时的向孙某推荐一个更能快速增加财富的网络艺术品交易平台，买进卖出，类似期货交易，平台操作，逐渐放松警惕的孙某慢慢滑进了一开始就被“网友”“讲师”“客服”等诈骗违法犯罪分子设好的层层陷阱中。9月8日，刚刚进入网络艺术品交易平台后，孙某还一时保持着谨慎，资金试着投入几万元，在“讲师”的谆谆诱导下，经过几次买入卖出，仅仅几天自己的平台账户里的金额就多了好几千元，有了这次交易经验，让孙某对平台深信不疑，也对自己投入大额资金有了信心。直到9月20日，孙某陆续投入到平台的现金已达45万元，而后交易平台平仓，显示崩盘，以后就没有了下文。一下被震醒手足无措的孙某随即向博山警方报案。

多警参战 侦查阻力重重曲折前进

案发后，博山公安分局高度重视，立即从网安、刑侦、八陡派出所抽调精干力量成立专案组，对案件开展侦破工作。

从案发后，经过10余天的前期摸排，博山警方获取了部分案件线索，但是侦查目标并不明朗。专案组民警掌握的仅仅是受害人提供的有限的信息，虚拟性的网络，要从犹如影子般似实似虚的数据中，去伪存真，不但需要更多的线索支撑，还需要更多的时间验证，否则盲目出击，不但事倍功半，往往还会打草惊蛇，证据难以获得，犯罪团伙如惊弓之鸟，再要追查踪迹将是难上加难。随着侦查的深入，一个更大的难题又摆在了专案组民警面前：侦查人员发现的嫌疑人使用的服务器设在国外，这给侦查带来了意想不到的难度。

（参战民警在广东当地研判案情）

有阻力才有挑战，公安机关从来就没有一个轻轻松松就能攻克的案子。综合前期侦查情况和数据分析，11月5日，专案组民警傅磊、商栋、陈廷新作为第一梯队，南下远赴广东省广州市继续开展前线调查。虽然异地办案阻力重重，但是在当地警方的大力协助下，更多的线索让案件又柳暗花明起来。

千里驰援

20人电信诈骗公司被端

随着案件调查的进一步深入，海量信息需要处理，多头线索需要核查，急需人手支援。11月15日，刑侦、网安等部门组成5人工作小组驰援广州。汇合当晚，所有参战民警立即进入作战状态，昼夜不息：线索核对，信息筛选，便衣侦查，走访摸排等工作有条不紊的进行。

经过几天的协作配合，犯罪团伙成员、公司位置逐步清晰起来。但是办理电信网络诈骗案件，重要的是证据和速度，需要各种数据提供证据支持。工作区域位于广州市区，交通拥堵，为了争取在最短时间内固定证据，完善证据链，专案组民警骑上了共享单车作为交通工具。在开展抓捕前的三天里，白天专案组民警每人平均每天骑行40多公里，对相关的11家银行、网银公司、支付商家等单位调查取证，晚上进行案件分析、数据核对。白天骑车办案消耗较大，有的民警无法及时休整，吃饭时竟然睡在了餐桌上……

专案组民警全面掌握了该诈骗团伙的人员组织结构、作息时间及犯罪证据，万事俱备，行动雷霆出击。11月20日下午，在广州警方配合下，20名犯罪团伙成员在租用作案的写字楼内被专案组民警全部控制！当场扣押作案电脑29台、笔记本电脑5台，手机42部、手机卡67张，银行卡129张及其他作案物品一宗。

（该诈骗团伙成员悉数被民警控制）

经初查，该案涉案金额高达1300余万元，证据显示35名受骗人员遍布山东、江苏、山西、陕西等17个省份。

公司化运作

4千里押解博山受审

因诈骗犯罪团伙成员多人，案情错综复杂，专案组第三梯队增援民警和第四梯队押解民警先后于11月21日、22日驰援广州，立即投入到审讯和人员核查等工作中。

（各梯队增援民警分批驰援前线）

经初审，该诈骗团伙组织严密，层级分明：上有出资老板、总经理、分部经理，下有宣传员、业务员、财务人员、后勤保障人员，业务分组管理，每组设小组长，定期召开会议，开展业务培训，底薪加提成，实行公司化运行，早晚考勤，管理严格。该诈骗团伙每成功实施一起诈骗后立即更换地址和作案设备，警惕性非常高。跨省一举抓获20名犯罪嫌疑人，对于博山警方来说，案件攻克只是完成了一半，经当地临时羁押，所有嫌疑人最终要全部押解回淄博博山做进一步调查审讯。

路途长、人员多，男女混押，嫌疑人情绪不确定性等诸多因素都决定了此次押解并不轻松。对此，博山公安分局党委做了周密部署，对押解民警挑选，车辆、警械配备，路线规划，押解过程的每一个细节都做了详细的安排。押解前期，民警对所有嫌疑人进行了体检，对身体状况进行了健康评估，准备食物饮水、应急药品和急救箱，对生理期女嫌疑人准备卫生用品，并对押解车辆进行全面检测、调试，以确保押解过程安全。

11月23日上午出发前，民警对押解车内情况进行了无缝隙检查，不放过一丝安全隐患。途中，押解民警把嫌疑人安全放在了第一位，保持24小时警戒状态，三名流动岗民警每一段时间进行一次车内检查巡视，确保万无一失。随着远离广州逐渐北上，嫌疑人心理状况发生大幅波动，押解民警在确保押解安全的同时，还要时刻做好在押嫌疑人的心理疏导，稳定嫌疑人情绪。

11月25日，历经33个小时不间断押解，行程2000余公里，20名诈骗犯罪嫌疑人顺利安全押解回博山，如此长时间和地理跨度的陆路押运，可以说在淄博公安史上也是绝无仅有的，同时也不断创造着博山公安打击诈骗犯罪的新记录！此刻，也便有了文章开头的一幕。

目前，案件正在进一步侦查审理中，

但对于侵害我山城百姓利益者，

最终等待他们的必将是法律的惩处。

来源：博山公安分局新媒体中心