广西玉林警方破"3.29"特大炒外汇诈骗案 涉案金额5000多万

玉林市公安局侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会现场。广西新闻网记者 谢冬梅 摄

玉林警方在上海机场押解嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

     玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

    玉林4月27日讯（记者 谢冬梅 通讯员 冯春晖）4月26日下午，玉林市公安局召开侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会，会上向媒体通报玉林警方成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。

    500人报警称被骗钱 玉林警方专案侦查

    3月29、30日，陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称：环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

    玉林警方认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，依法立为集资诈骗案侦查。当日即成立专案组，全力开展侦查工作。专案组启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，引导报警群众收集整理报警的证据材料，并进行法律宣传和情绪安抚，共收集群众报警材料1158份。另一方面立即对公司有关人员进行调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一批。

    专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，夜以继日，连续奋战，依靠公安大数据资源，紧扣“人流、物流、资金流、信息流”，经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

玉林警方在上海押解嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。广西新闻网通讯员 冯春晖 提供

    跨国猎狐 抓捕行动扩大战果

    确定犯罪嫌疑人后，专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。3月31日，警方侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。情况非常紧急，抓捕时机稍纵即逝。专案组迅速将案情上报自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和自治区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。

    经进一步侦查，专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内，便请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨0时许，在越南成功抓获叶某明。4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

    犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

    专案组进一步加大审讯力度，深挖犯罪，发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

揭露骗局 全力追回赃款赃物

    警方初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

    今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。玉林警方及时侦破了此案，避免了更多群众被骗。

    尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，是玉林警方侦破这个特大集资诈骗案的重要目标。专案组从案件受理当日就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大。截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

    目前，该案资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。这是玉林市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。

    警方提醒广大市民群众，当前，非法集资经常披着各种迷惑性的外衣引诱社会公众上当受骗，手段日新月异，但万变不离其宗，非法集资最大的特征就是高额回报。这种回报既可以是以现金方式，也可以是以物品、房产、股权、债权等方式，反正就是会让你觉得投入资金后能快速得到回报，能短时间收益翻倍。社会公众可以从以下几方面识别和防范非法集资：要提高警惕性，自觉抵制各种诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗；要看主体资格是否合法、以及其从事的集资活动是否获得相关批准、是否承诺回报；要增强理性投资意识，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。本案中，“环联玉林分公司”的“AVO外汇交易平台”就承诺零风险，高回报，这样的投资项目在现实生活中根本是不可能的。