重庆江津警方破获“外汇投资平台”网络诈骗大案 涉案金额上千万元

原标题：江津警方破获“外汇投资平台”网络诈骗大案 涉案金额上千万元

华龙网5月16日9时20分讯(通讯员 王小霜)“门槛低、时间短、收益大！”一段极具诱惑力的口号，一个组织严密的诈骗团伙，靠一个虚假的“外汇投资”平台，利用人们的投机心理设局，通过各种途径，游说投资人进入一个专设的微信群，团伙成员则在群里用多个微信号扮演不同角色，对投资人轮番“洗脑”，引诱、哄骗当事人将资金转入平台，进行所谓的“外汇投资”，从而套取钱财。在不到半年的时间，全国各地共有万余名投资者上当受骗，涉案总金额高达一千余万元。接到群众报案后，重庆江津警方经过一个多月的缜密侦查，于4月20日进行统一收网，抽调170余名民警组成7个抓捕组，分赴广东、云南等地，在当地警方的大力协助下，共抓获犯罪嫌疑人82名，一举摧毁了这个特大诈骗团伙。

“高额回报”背后的套路

“这是一个带领大家赚零花钱的群，投资门槛低，100块就可以做，30秒可见收益。”2017年11月22日下午，家住江津区白沙镇的田女士，莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群里，群里大概有20个人，出于好奇，田女士并没有立刻退群，而是抱着观望态度，暗自了解所谓的外汇投资。

微信群里，一名叫“关颖Anne”的群主，声称自己对金融、股票投资很有研究，根据多年经验，她发现目前投资外汇最简单、易上手，且投资回报率最高，在“关颖Anne”的鼓动下，群里有部分人开始注册账户，跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察，发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱，看着他们在群里分享赚了钱的账户截图，田女士动了心，抱着试一试的心态，也打算跟着群主做投资。

在“关颖Anne”的指导下，田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台，通过“关颖Anne” 推荐的平台客服微信号，她注册了账号并向账户里充值了500元。此时，田女士尚存戒备心理，就只买了100元，结果一会儿功夫100元就赚了76元。尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大幅提升，“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度，表示只要跟着她投资就可以赚更多的钱。两天后，田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群，里面大概有三四百人，“关颖Anne”告诉田女士，大群里面有专业老师带着投资，一般人没有机会进群。田女士信以为真，果断跟着“专业老师”买了几单涨跌，结果把账户里的576元亏完了。

亏了钱的田女士有些灰心，找到“关颖Anne”诉苦，“关颖Anne”则搬出以往经验安慰她：“亏钱是正常的，我开始时也亏了，只要再多充点钱，我亲自带你买，一定会赚回来。”在“关颖Anne”的再三劝说下，田女士又充值了500元，然后跟着“关颖Anne”买，这次赚回了500元，田女士重拾信心，继续在“关颖Anne”的指示下做单，结果没几天，她账户里的1000元又亏空了。赌徒心理加上“关颖Anne”“大朋友”“Teamo”等投资托儿的游说，不断告诉她要加大投资力度，才能增加赚钱机会，田女士陆续又向平台充值22000元，在将自己的积蓄投资亏空后，田女士听信“关颖Anne”的建议，从“蚂蚁花呗”、“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇，前前后后田女士在该平台上共充值了10万2千元。

2017年12月20日，田女士平台账户里的钱全部亏空，她心灰意冷，决定不再投资。直到2018年1月3日，田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗的资料，回想起自己的投资经历，觉得不对劲。 2018年2月20日，田女士再次登录“摩根之家平台”，发现无法登陆，这才确定自己被诈骗了。2018年3月3日，田女士来到江津区公安局白沙分局报案。

寻线追踪，揭开诈骗团伙“神秘面纱”

接到报案后，江津警方立即成立专案组，对该案进行侦查。根据田女士提供的相关信息，侦查民警连续工作多个昼夜后，发现田女士被骗的资金，通过第三方支付公司流入一个李姓男子手中，民警遂对李姓男子进一步展开调查，发现其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理，但该公司并非从事正经生意的公司，而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。

侦查期间，专案组一方面综合运用各类侦查手段，对该团伙的数据线索展开深入调查，一方面派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查，大量数据的梳理和研判，专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。

全面出击， 统一收网

在掌握了该网络诈骗犯罪团伙的具体情况后，抓捕工作如箭上弦。但该团伙窝点分布于多个省市，且涉案人员多，专案组决定对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动。4月19日，江津警方抽调170余名警力，成立7个抓捕小组，分赴云南、广州、深圳、杭州四地，制定了周密的抓捕行动方案，全面做好抓捕准备。

4月20日，随着专案指挥部的一声令下，7个抓捕小组统一行动，7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁，当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑100多台，查扣涉案车辆9台。4月22日，江津警方将82名犯罪嫌疑人和涉案物品、车辆全部押回重庆。

构建财富“蓝图”，非法牟利1000余万

经查，该诈骗团伙有一个关键人物——刘某，他是整个骗局的“蓝图”构建者。刘某曾是一名金融从业者，为赚快钱，2017年10月的一天，他突发奇想，想通过设置虚拟平台，用外汇投资作为幌子，冒充资深金融人士，骗取受害人信任后推荐投资外汇平台，发布虚假赚钱信息，从而引诱受害人进入平台投资，然后在投资人完全不知情的情况下，通过控制后台涨跌逐渐亏空受害人账户资金的形式来获取利益，从而实现自己的“财富梦”。

于是在2017年10月底，刘某便开始四处寻找软件开发公司和第三方支付公司，企图整合成一个虚假的外汇投资平台。在朋友介绍下，刘某从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的APP，并获得了后台一级管理员账号。这个APP后台具有控制客户账号的启用、禁用、交易、充值、提现和客户盈亏的功能。刘某又找到一家北京的支付公司，与他的APP进行对接提供支付通道。在刘某的精心策划下，这个虚拟的外汇投资平台很快建好了。“产品”生产好了，但刘某并未打算自己使用，而是准备把自己作为中间代理商，让下级代理商去具体使用，然后坐收渔翁之利。

接下来，刘某开始着手推销自己的“产品”，组建团队，寻找代理商。其中刘某和潘某主要负责寻找下级代理商，赖某永、陈某艳、陈某丽三人为客服，当下级代理商使用APP出现问题时，便由他们三人联系软件开发公司解决问题。在团队的分工合作下，短短数月时间，刘某的下级代理商就达到20家。刘某通过一级管理员账号，为下级代理商开通账号，让下级代理商自行操纵投资者的盈亏，刘某按各个代理商总交易额的5%~8%来获取利润。下级代理商拿到代理权后，组建诈骗团伙具体操作实施诈骗。

以下级代理商“李超”团队为例，团队老板李某拿到代理权后，让员工李某敏从网上买来大量微信号分给各组组长。组长建好微信群，拉陌生人进群，然后由组长充当群主，业务员充当假客户，再按照老板提供的话术在微信群里聊天，制造外汇投资赚钱的假象。同时，业务员会冒充各种微商身份私加受害人，跟受害人聊天，在取得受害人信任后，便开始向受害人推荐“外汇投资平台”，鼓动他们去平台充值买外汇，等受害人在平台购买外汇之后，诈骗团伙在后台控制涨跌，让受害人账户里的钱亏空，最后达到盈利骗钱的目的。

据刘某本人交代，从今年1月份开始，整个平台每个月交易流水就有300万到500万左右。这20家代理商中，收益量最高的是广州东莞的“李超”团队，也就是诈骗田女士的代理商。该团伙多个层级密切配合、环环相扣，在不到半年的时间里，让整个平台非法牟利1000余万。

目前，82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。专案组正在对相关案件情况进一步查证，涉案具体金额和受害人等正在核实之中。

民警提示：

1、微信、QQ等网上交友要谨慎，在不确认对方身份的情况上，千万不要涉及金钱来往，更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。

2、近期网络巡查发现，有部分微信群内有不法分子发布大量外汇、期货、期权、股票微交易平台广告，其中还有“老师”带单，包赢不亏，或者投资包赚，回报率超过100%等。这些均是网络非法p2p平台的诈骗套路，骗子在群组中扮演各种角色，引诱投资者进入平台投资，让投资者获利后，在加大投入时进行后台操控，直至投资者亏得血本无归。希望广大是民提高警惕，不要相信天上会掉“馅饼”