苏州相城警方侦破一起网络炒汇平台投资诈骗案 不法分子设连环陷阱专骗单身女性
嫌弃正经工作工资低，河南一对男女竟动起了歪脑筋，招聘一批业务员加以培训，把他们包装成“高富帅”“成功男士”，并通过交友软件或网站专门寻找单身且有经济基础的人群，诱导他们在提前设置好的虚假投资平台上进行“投资”从中牟利。受骗群体涵盖各行各业，其中不乏高收入高智商的职业女性精英。今年五月，相城警方远赴河南，一举捣毁了以张某某为首的诈骗团伙，经查，该犯罪团伙一年来以“交友”为幌子共诈骗金额1000余万元，已查明的受害人270余人遍布全国各地。日前，已陆陆续续抓获36名犯罪嫌疑人，其中25名犯罪嫌疑人已被苏州市相城区检察院以诈骗罪批准逮捕。
“糖衣炮弹”下的精心骗局
今年5月，江苏苏州30多岁的吴女士在玩某交友软件时，和一自称“奔流”的男子相识，该男子自称是“富二代”，吴女士以为自己终于碰到了生命中的白马王子，一时和对方打得火热。通过一段时间的相处，二人确定了恋爱关系。随后，男子“不经意间”向吴女士介绍了一款自己正在操作的名为“云汇国际”的APP，自称其通过该软件炒外汇，从中获利颇丰，希望吴小姐也能一起投资赚钱。这引起了吴小姐的极大好奇，在向“奔流”问明了“具体情况”后，她扫描了对方发来的二维码，下载安装了“云汇国际”APP，按照对方要求前后投资了四笔共计2万余元，令她无奈的是，她操作了一段时间外汇后，不仅没赚到钱，本金却亏了不少。当她决定不再“投资”准备提现时，竟然遭到平台的限制无法提现，直到案发前，她才发现自己的平台账户内资金为0元。吴女士立刻联系自己的男友，却发现男朋友也失联了。人财两空的吴女士意识到自己可能被骗了，这才选择了报警。
“正规公司”里的魑魅魍魉
接到报警后，苏州市公安局相城分局高度重视，迅速组织精干警力成立专案组围绕涉案资金流、信息流、人员流等重点链条和环节开展侦查工作。通过梳理，发现在国内以“云汇国际”平台实施交友诈骗的案件有百余起，且案值都很大;同时，通过网络侦查技术，专案组围绕嫌疑社交账号及相关线索进行研判分析，成功突出该嫌疑微信号以及其好友均在交友网站上冒充高富帅离异男性，且均落地在河南新乡。依此判断，嫌疑人活动区域为河南新乡并涉及团伙作案，从而为整个案件的侦查指明了方向。
专案组随即赶赴新乡开展工作。经初步侦查发现该窝点位于新乡市某写字楼内，挂的牌子却是“新乡市某商贸有限公司”，经营范围是软件开发、网页设计、计算机销售等项目，俨然是一家正规的IT公司。然而，在便衣侦查的这些天里，侦查员发现该公司人员进出警惕性高，平时也很少见到他们进货，或有客户来谈生意，但公司数十名员工却经常加班到晚上十点。专案组梳理了种种疑点，再结合技术侦查手段，确定了该团伙的犯罪窝点就是这家“挂羊头卖狗肉”招摇撞骗的公司。通过半个多月的观察，专案组掌握了该诈骗团伙的组织框架和活动规律。在与当地警方制定了详细抓捕方案后，5月10日，专案组决定收网，多路警力同时出动，一举捣毁了隐藏在该写字楼内的诈骗团伙窝点，当场抓获犯罪嫌疑人25人，扣押了大量作案所用的手机、电脑等电子设备。据了解，当民警赶至抓获现场时，该犯罪团伙的十几名业务员正在与女性客户聊天，其中一名客户正准备将十万元打入指定账户，幸亏民警及时赶到，才避免了多一名受害者产生。
张某某落网后，根据她提供的线索，专案组又赴河南许昌某软件开发公司，将制作提供云汇国际APP的软件开发商蔡某某抓获归案，目前蔡某某因涉嫌诈骗被相城区人民检察院批准逮捕。
嫌疑人将诈骗部分所得装入桶中埋地下
巨大利润下的“以身试法”
经了解，嫌疑人张某某生于1985年，已是两个孩子的母亲，在本应安分守己生活为两个孩子树立一个良好的榜样的年龄，她却选择走上了一条犯罪的道路。2015年，张某某通过朋友认识了 曾在“平台投资”公司工作过的杨某，并慢慢发展为情人关系。张某某从杨某那里了解到了非法“平台投资”里的一些内幕，虽然知道这些是违法行为，但张某某仍被其巨大的利润所深深吸引。
嫌疑人将诈骗部分所得装入桶中埋地下
2016年，因嫌弃工资低，被贪欲蒙蔽的二人罔顾法律，打算干起杨某的“老本行”，即网络外汇平台骗取客户进行投资“炒汇”，而自己通过操控后台数据等方式使客户投资款遭受重大损失，从而在不引起客户怀疑的情况下，神不知鬼不觉地将投资款占为己有。经过1年时间的准备，2017年上半年，两人从河南许昌某软件开发公司老板蔡某那里购买了一款模拟炒汇的APP软件。由于该软件无法在手机APP上下载，他们为此专门制作了一个软件下载二维码，用于受害人扫描下载。在换了一副“马甲”后，从此外汇投资平台“云汇国际”横空出世。二人租了一间写字楼作为平时活动的场所，注册成立了“新乡市某商贸有限公司”掩人耳目，法人为张某某。在招收了一批员工进行培训和“上岗”后，这个“公司”正式运营起来，开始从事诈骗活动。
后台操控下的“步步为营”
据悉，公司成立之初，张某某分配给每个员工一个QQ号和微信号，安排经理负责对员工进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础、缺少关爱的单身或离异女性为作案目标，将员工包装成“高富帅”“成功男士”的形象，并对员工与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。“培训”合格“上岗”后，这些员工就通过网络婚恋网站或社交软件里的摇一摇、漂流瓶、附近的人等方式添加周围女性，慢慢以交朋友的方式获取对方的信任，骗取对方到公司的平台上进行投资。对方一旦上钩，嫌疑人就将自己的注册链接二维码发给对方，在对方注册成功后，就引导他们购买外汇并进行充值，而客户绑定银行卡的第三方支付平台，正是张某与杨某操控的账户。钱一旦到了张某某与杨某的账户，杨某便操控平台使客户的投资款全部亏掉，以此来盈利。由于有“高富帅”“白富美”身份的加持，且该平台还参照一些正规交易平台的数据进行调整“以假乱真”，许多女性受害者在已经赔钱的前提下，依然对对方的身份和该软件平台坚信不疑，甚至直到该诈骗团伙被抓，也不曾怀疑平台的真实性。
嫌疑人将诈骗部分所得装入桶中埋地下
嫌疑人将诈骗部分所得装入桶中埋地下
在短短的一年时间内，张某某与杨某通过这种方式，共骗得钱款一千余万元，已核实的受害人有279人，全部为女性。二人按照张某某70%、杨30%的方式将赃款进行分赃。张某某落网后，根据其交待的线索，警方在张某某母亲住处地板下挖出了2个大塑料桶，打开盖子后发现里面全是现金，经清点，桶里藏有现金266万元，之后民警又冻结嫌疑人账户近200万元。
目前，该案25名犯罪嫌疑人因涉嫌网络诈骗，被苏州市相城区检察院批准逮捕，等待他们的将是法律的严惩。赃款已被追回四百余万元，余款仍在进一步追查中。(苏报融媒记者 天笑 图片、视频由警方提供)