【视频】苏州警方打掉一“白富美”蛊惑虚假外汇、黄金和金刚石网络投资诈骗平台

现在是信息发达的时代，通过网络交友已经成为很多年轻人热衷的交友方式。由于网络交往对象存在着虚拟性、间接性、隐蔽性，因此也成为了不法分子实施诈骗的手段。近日,在苏州市公安局的统一指挥下，苏州相城警方联合常熟、昆山等多地警力，会同市局有关警种部门，联合行动一举捣毁河北邯郸一诈骗团伙,抓获110余名犯罪嫌疑人。据了解，该团伙招聘员工伪装成“白富美”,通过交友软件寻找有经济基础的男士,再引诱他们在提前设置的虚假投资平台上进行“投资”,从中牟利。截至被抓时,该团伙已诈骗逾2000万元,警方已查明的受害人2000多人,受骗群体涵盖各行各业。

       今年4月,苏州市公安局相城分局接到市民宴某某的报警,称此前在网上通过微信摇一摇添加了一名“白富美”,两人相恋后，该女子称其前段时间在一个“东方金服”APP的投资平台外汇赚了钱，于是宴某某让对方带其赚钱，对方通过微信发了一个链接给宴某某，宴某某点击下载了APP并加入投资平台的微信群，在群内“老师”的指导下进行买“涨、跌”操作，谁知充值了6000元后就当天亏完，再联系“女友”时对方却已将他拉黑。

       接报后,相城分局根据报警人提供的三名嫌疑人微信号进行追踪,发现此微信号及关联微信号均在网站上冒充‘白富美’,IP地址显示为河北省邯郸市，且发现该团伙频频作案，气焰十分嚣张。在苏州市公安局的统一部署下，抽调相城、常熟、昆山等地刑侦精干警力，联合网侦、反诈等警种部门成立了专案组，远赴河北邯郸开展工作。

       在当地警方的配合下，经过多日的蹲守观察和对涉案的微信号进行分析，专案组发现该诈骗团伙分布在邯郸市多个写字楼和居民小区内，成员众多，结构复杂，反侦查意识较强，公司内人事、财务、业务等部门五脏俱全，该团伙还有两名股东隐藏在河北省石家庄市。在摸清该团伙的组织架构和活动规律后，8月2日，专案组抽调200余名警力分为7个抓捕组，以“定人、定位、定点”为原则，在邯郸、石家庄统一收网实施抓捕，当场抓获嫌疑人113名，扣押了大量作案所用电脑，并在团伙主犯董某某住处的衣柜内搜查到现金209万。

       经查，1985年出生的嫌疑人董某某在新疆承包工程欠下200多万元款项，后经朋友高某某认识了李某某，李某某掌握了一些制作平台的技术，三人一拍即合，准备成立虚假投资平台从中谋取暴利。三人于2017年6月份成立了一家叫做万兴发展有限公司（无工商注册）的公司，李某某负责为“投资平台”提供软件技术支撑，开发了“东方金服”虚假外汇、黄金和金刚石投资平台，董某某则负责招募人员进行运作。三位股东按照董某某20%、李某某、高某某各15%的比例对总收益进行分赃，其余收益由经理、业务员等成员参与分红。

       公司成立之初,董某某分配给每名员工一个微信号,安排人事部门进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础的成功男士为作案目标,将员工包装成“白富美”的形象,并针对与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。在网上添加受害人后，假“白富美”们先是与受害人聊天培养感情，在骗取信任后就蛊惑受害人在“东方金服”平台上进行投资，受害人的钱款一旦充值到平台账户后, 李某某就会操纵后台让受害人的投资全部亏掉。随着被骗人数的逐渐增多，“公司”规模也越发壮大，团伙从原先的十余名人员发展至一百余名，办公环境也从最早的一间办公室发展至两个写字楼近千平的办公区域。在该团伙覆灭前的最疯狂时期，居然还聘请推广业务员，在各大网络平台群发广告，通过“客服”介绍，吸引不明真相的网民进行投资。

       该“公司”成立1年多来，共诈骗逾2000万元,警方已查明的受害人逾2000人。目前，警方已抓获110名犯罪嫌疑人, 现场缴获涉案资金200余万元，冻结涉案资金220万余元，捣毁诈骗窝点5个，缴获电脑100余台。

扬子晚报/扬眼记者 於苏云