直击特大荐股诈骗案(武汉电视台《长江视点》20190725)

直播间里“名师专家”每天讲授炒股技术

观看的“粉丝”多达上万人

轻信手机荐股短信加入一个炒股微信群

群内“网友”频频晒出 “盈利数百万”截图

新股民信以为真  进入“专用平台”投资

然而血本无归

警方历经近两个月缜密侦查 

打掉一个伪造“股票交易平台”  

卷走股民全部资金的诈骗团伙

今天的《长江视点》

为您揭开特大荐股诈骗案背后的黑幕 

  近日，武汉警方破获一起特大荐股诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人92名，涉案金额达9000万元。该团伙以炒股交流、投资理财为名，诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台，再以“内幕消息”、“名师荐股”为由，伺机诈骗。

  专案民警告诉记者，这个诈骗团伙通过伪造虚假平台，让受害人自以为可通过该平台自由买卖股票，但实际是直接转入骗子的账户。诈骗团伙通过荐股令受害人不断“亏损”，“亏损”的钱实际都流入到诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强，受害人往往以为自己的钱亏进了股市，只好自认倒霉，所以鲜有报案者。 

▲  警方取证微信截图

 为掩人耳目逃避打击，该团伙还频繁更换平台“马甲”，仅从3月份警方侦查以来，先后使用“阳光在线”、“天元策略”、“东方在线”等多个名头。警方推测，即使受害人事后发现被骗，也很难找到证据。专案民警告诉记者，此案起初并没有人报案，全由警方分析研判，层层深挖最终破获。

武汉市公安局江岸分局

上海派出所民警

汤震

  所谓的老师都是没有股票从业资质和经验的，我们在询问时发现很多人都没买过股票并不会炒股。直播间的千阳和群里千阳并不是一个人，主管冒充直播间的千阳来给客户推荐股票，嫌疑人供述这个人是上级部门聘请的，在整个诈骗团伙中起了很重要的作用。

  受害人刘先生告诉记者，他是今年刚入市的新股民，4月底，他通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群，被群主邀请进入一个自媒体直播平台，直播间有“老师”每天讲授炒股技术，观看的“粉丝”多达上万人，“老师”会时不时吹嘘自己跟“庄家”有合作，能得到“内幕消息”。

  5月中旬，“老师”在直播间里透露，可带领粉丝“跟庄发大财”，刘先生立刻报了名。很快，他就被拉入一个33人的微信群，发现群里“股友”每天不断发出“感谢老师带着赚钱”之类的话，同时还嗮图表示“赚到大钱”。渐渐，刘先生彻底信服，就转入了15万元，按照“老师”指令买了一只股票，没想到第二天就亏了5000元，随后几天亏损不断扩大，可“老师”却要求他继续持股等待。直到6月初，刘先生接到江岸警方打来的电话，才知道自己上当受骗了。

受害人 刘先生：我总共转了15万，第二天交易股票，听他的指令买了一只股票，当天还跌了，我就问他需不需要卖，他说刚建仓不需要卖等指令，到了第二天，这个网站就进不去了。

  在武汉市公安局刑侦、技侦、网安等部门的支持下，江岸分局迅速成立专案组，综合运用信息化手段一路追查，逐步掌握该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法，先后摸清该诈骗团伙位于洪山区、武昌区的12个窝点，并制作每个涉案窝点的方位指引图及抓捕方案。

武汉市公安局江岸分局

法制大队民警

吴迪

  整个诈骗的团伙主要有3大块，平台的运营方、使用方和制作方，组织结构嫌疑人主要是业务员、业务组长，这些人分工协作，共同完成诈骗。

  6月初，警方获悉该团伙主要头目已出境踩点，欲将团伙转移至境外以逃避警方打击，专案组马上下达收网指令。6月4日下午，江岸分局组织刑侦、技侦、网安、法制及15个派出所共100余名警力，分为12个抓捕小组同时赶赴12处窝点，现场抓获涉案人员92人，查扣涉案电脑103台、手机145部及大量银行卡、账本。

经审查

  嫌疑人詹某负责涉案虚假交易平台的“运营”。

  韦某负责带领“技术团队”做平台的技术维护。

  王某则是“代理运营公司”的代理人，负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等角色，诱骗受害人进入虚假交易平台。

   团伙诈骗所获赃款，“平台方”詹某、韦某等运营维护人员共可分得20%，“代理方”王某及“业务员”“股民”“讲师”“客服”等人员共可分得80%。

  据其中一名团伙骨干成员交代，他每天可赚取3万，而“业务员”“平台客服”“股民”等除了底薪，均可按“贡献”大小获得提成。

  据警方收集的证据显示，此案受害人涉及全国各地达1800多人，涉案资金达9000万元。目前，警方已刑事拘留65人，冻结涉案资金3700余万元。目前案件仍在进一步调查中。

武汉市公安局江岸分局

法制大队民警

吴迪

  我们查获的这个东方在线利用假平台骗取被害人财物实际上属于电信诈骗，电信诈骗和普通诈骗最大的区别是受害人具有不特定性，虽然群体针对是股民，没有具体到张三李四王五，具有选择目标上的随机性。实施诈骗的业务组拿起电话或加了某人的微信，是随机的，这些人是网上的股民，想要通过炒股赚钱的人。

  第二个特征是匿名的，网上没有面对面接触，你不知道是谁，你只知道他的身份是股票推荐老师，可能是助理，可能是你以为的股民，实际上这些人可能都是一个人，就是这个诈骗团伙控制得微信号。

  第三需要公民的个人信息。网上炒股你可以到银行购买股票和基金，你可以到正规的股票市场进行交易，就不要到没有资质的网上去填你的个人信息，你的个人信息就会通过这些渠道被人转走了。这个信息在最不精确的情况下，也能知道你是谁，在哪里炒过股，炒股大概经历。

  在这里，警方提醒广大股民，在网上炒股、基金证券的交易过程中，要保护好自己的个人信息，在充分了解股市运行规则之后，再去进行有准备的理性投资，切忌盲目跟风投资，更不要因为轻信而落入诈骗陷阱。