广西柳州警方破获特大虚假"外盘"股票电信诈骗案，抓获68名嫌疑人

前台“专家”诱人买股票 后台“暗操作”转走钱款

广西柳州警方破获特大电信诈骗案，抓获68名嫌疑人

广西柳州、北京、广东深圳、四川绵阳等地的多名不法分子，结成团伙，成立多个公司，利用非法手段收集和购买公民个人信息，以QQ群、微信等方式，在网上分饰不同角色，引诱他人购买其虚构的“外盘”股票，而后通过后台操纵，制造受害者投资的钱已亏损的假象，将受害者的钱款从后台转走。近日，柳州警方兵分多路展开收网行动，抓获涉案嫌疑人68名，打掉电信诈骗公司5个。

追查侵犯公民信息案

牵出特大电信诈骗案

今年5月，柳州市公安局鱼峰分局在工作中发现，有人在网上大量购买公民个人信息。鱼峰警方侦查发现，购买公民个人信息者使用的是一个QQ号，使用地为柳州市城中区的“柳州市境意网络设计有限责任公司”（下称“境意公司”）。

鱼峰公安分局多次派出便衣民警对“境意公司”的环境及人员状况进行调查。随着调查的深入，警方发现，这起侵犯公民个人信息案的背后大有玄机，涉及全国多地，涉案人员众多。

今年6月21日，鱼峰警方组织箭盘责任区刑侦大队20多名民警对“境意公司”进行查处，当场抓获13名工作人员，后又陆续抓获另外3名嫌疑人。

“境意公司”被查处，揭开一起特大电信诈骗案的“盖头”。

装成专家诱人买股票

后台转走被害人钱财

在调查的过程中，民警发现公司员工有多个微信“小号”，且建立了多个不同的群；员工的电脑里，保存有大量诈骗谈话模板。民警由此判断，该公司不仅存在侵犯公民个人信息的违法犯罪行为，还涉嫌电信诈骗。通过严密侦查，警方掌握了该团伙实施电信诈骗的违法犯罪事实。

经查，“境意公司”成立于2018年7月，法定代表人为25岁的来宾市人肖某。公司最初的业务是为其他诈骗团伙“拉人”，即通过QQ号购买公民个人信息，并添加受害者微信，将受害者拉进诈骗团伙所建的群里进行诈骗。但“拉人”所用的QQ号总是被封，需要购买，成本太高，该公司便转换“发展”方向，不再做“拉人”业务，而是联系总公司购买“客户”，利用总公司提供的诈骗谈话模板对“客户”实施诈骗。

“境意公司”从网上购买受害者的信息，通过添加受害者微信，将受害者拉入公司组建的群内。然后，公司人员用“小号”通过总公司提供的模板在群内持续发布关于股票的分析及讲解，吸引受害者加好友“上钩”。如此持续2——3天后，公司人员将该群解散，并将“上钩”者拉进新建的群，由公司的其他员工在群内冒充“老师”发布股票的讲解并进行日常聊天。公司人员还使用“小号”在群内对这些所谓的“教授”“老师”“专家”“大师”进行鼓吹，引诱受害者在总公司违法搭建的“外盘”平台开设账户，对账户进行转账充值，并根据“老师”的指示购买“外盘”。

之后，“境意公司”将被害人的账户信息等发给总公司，由总公司操控后台平台，通过“延时交易”“卡盘”“滑点”等“暗操作”制造被害人投资的钱全部亏损的假象，以此诈骗被害人的钱财。其实，被害人充进平台的钱款早已被总公司从后台转走，并与“境意公司”分赃。

兵分多路分赴三地

全线收网抓获68人

至此，办案民警掌握该诈骗团伙的框架及诈骗流程，并通过审讯落网人员，得知“境意公司”的上线——总公司在北京市通州区，负责人为30岁湖北籍女子宋某。宋某在北京、广东深圳、四川绵阳分别建有“大区”代理群，通过在各地的代理公司实施诈骗。

今年7月1日，柳州警方兵分三路，前往北京、深圳、绵阳实施抓捕。7月3日，三地同时行动，在北京抓获宋某等嫌疑人28名，查封公司1个；在深圳抓获嫌疑人18名，查封公司2个；在绵阳抓获嫌疑人6名，查封公司1个。截至目前，警方共抓获涉案嫌疑人68名。经初步核算，该案涉案金额2000多万元。

目前，肖某、宋某等68名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。案件仍在进一步办理中。（韦崇结 周柳宁）