【警方破案】江苏昆山警方成功摧毁一炒虚假股指期货投资诈骗集团，刑拘64人、涉案金额超4000万元！

反诈行动派

日前，昆山警方成功侦破“7.26”特大通讯网络诈骗案，刑事拘留64人，涉案总金额超4000万元。

而小编也跟随着同事们的脚步，用镜头记录下案件的整个侦办过程。

顺藤摸瓜  诈骗团伙浮出水面

2019年5月，昆山警方接到群众报案：有人向其推销一款炒股指期货的APP手机软件，并将其拉入一个“投资微信群”。在群内“客服人员”的帮助下注册了投资账户，先后向某平台投资6万余元。然而，满心期待的获利却迟迟没有出现，反而把绝大多数本金也赔进去了，想要将余额提现时，平台却始终显示无法操作。

经验丰富的民警意识到，这极有可能是一起网络诈骗案件，背后应该还隐藏着一个组织严密、手段专业的诈骗犯罪团伙。

市公安局立即成立专案组，根据报案人提供的信息展开侦查，依托数字侦查梳理分析资金流、通讯流等线索，初步锁定了两名重点嫌疑人和一个疑似诈骗窝点。

随后通过拓展关联大数据，结合实地调查排摸，警方逐步查明了该诈骗团伙的组织架构、运行模式和窝点位置。

一个总部平台设在省外，代理网点分布全国各地的互联网虚假投资诈骗集团逐渐浮出水面。

警方开展前期调查

专案组集中会商案情

周密部署  百余警力千里奔袭

由于案情重大，专案组迅速制定详细的作战计划，刑警、指挥中心、治安、巡特警等部门密切配合，多侦合成联动、数据汇聚深挖、大兵团协同作战。

由于诈骗窝点大多分散在外省市，为防止团伙成员间通风报信，警方先后抽调了160多名警力，分赴各地同时开展调查工作。在当地警方的配合下，各工作组迅速掌握了相关窝点的实际情况并制订了相应的抓捕方案。

万事俱备！所有办案人员摩拳擦掌、蓄势待发。

警方在当地部署抓捕行动

集中收网  多地同时实施抓捕

8月15日下午，随着指挥部一声令下，分散在各地的抓捕组同时展开收网行动。

在其中一处窝点，很多不法分子还坐在电脑前，利用通讯软件实施诈骗。他们每个人的手边还放着话术本和记有大量受害人信息的花名册。

在另外一处窝点，民警将该案的主要嫌疑人孙某抓获。据孙某交代，他们将很多类似的窝点藏匿于写字楼内，乍一看与普通公司无异，这样大费周章的目的就是为了掩人耳目，方便他们对全国各地的受害人实施诈骗。

此役，昆山警方一举捣毁该诈骗平台总部及多个代理商窝点，现场抓获涉案人员73人，扣押赃款20余万元及大量电脑、手机等作案工具，初步统计涉案总金额超4000万元。

警方控制诈骗窝点

话术本和记录受害人信息的花名册

民警开展现场调查和取证工作

连夜审查  起底诈骗犯罪链条

涉案人员到案后，警方马不停蹄连夜开展审查工作，夜色深沉中，正与邪的较量不断上演。

直到东方泛白，审查工作才取得初步成效。经查，孙某等人在网络上开设虚假投资平台并发展多名“代理商”，以购买股指、原油、黄金等期货为名，引诱市民充值投资。此后，孙某等人通过操纵假投资平台的指数涨跌实施诈骗，很多不明真相的受害人完全被蒙在鼓里。

该犯罪团伙组织严密、分工明确，内部设有经理、会计、技术主管、职员等岗位，各司其职。总部平台及代理商窝点往往藏匿在市中心的写字楼内。

目前，警方已对64名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步审理中。

侦查人员连夜开展审查

与受害人的聊天记录

涉案人员被押解回昆

涉案人员在相关文书上签字

擦亮双眼  摒弃一夜暴富幻想

当前投资理财类诈骗花样层出、手法繁多，受骗群众大多是有一定理财需求和能力的市民，其中不乏一些高学历人士。

而犯罪分子在实施诈骗时，往往会伪装成正规的金融公司、伪造虚假的投资平台，借用互联网新型金融的概念进行炒作，通过高利诱惑等方式诱骗当事人向平台注资，然后再随意修改投资平台的后台数据，造成当事人全面亏损的假相，最终将资金占为己有。

因此，警方要提醒广大市民尤其是热衷于投资理财的市民：一要不断更新金融知识，切勿贸然参与不了解的投资项目；二要选择正规的投资平台，将资金注入那些经过政府审批许可的正规金融平台；三要保持良好的投资心态，不能急功近利，更不能幻想着一夜暴富。

天上不会掉馅饼，掉下来的全是陷阱。只有保持冷静理性的心态，才能守住自己的钱袋子。

作案用的电脑

现场查获的赃款

幻想着

“一夜暴富”

终是一场

镜花水月、空幻飘渺

昆山警方将在警务大数据和科技信息化的支撑下，积极探索具有昆山警方特色的数字侦查打击新模式，以专业打职业、用数据打网络，坚决打赢打击新型通讯网络诈骗犯罪攻坚战。

擦亮正义之剑

斩断诈骗黑手

来源：昆山公安微警务