【警方破案】甘肃白银平川分局成功侦破虚假投资平台电信网络诈骗大案

平川新闻

2019年09月23日

今年7月，公安平川分局民警迅速反应、主动出击，奔赴陕西西安，成功侦破了“2019.6.25”特大电信网络诈骗案，捣毁诈骗窝点4个，抓获犯罪嫌疑人80余名，查获作案手机200余部、电脑100余台、缴获现金15万余元、轿车1辆。此次案件的成功侦破是公安部部署“云剑”行动以来，全市乃至全省公安机关的首战之捷，也是“净网2019”专项行动开展以来全市取得的最大战果之一。

6月24日，公安平川分局接到辖区居民任女士的报警称，前不久有一个吴姓男子在微信上主动加她为好友，并对她嘘寒问暖、关心之至，还推荐她一款投资理财产品。

辖区居民  任女士   这名男子他告诉我，有一个理财微信公众号，投资后稳赚不赔。我就按照他的指导注册了会员，充值后时赚时赔，但是我还是比较信任他，随后就投入了大量的资金。之后他说有一个长线投资，需要我的用户名和密码，当我提供以后我发现我账户的九万块钱全都不见了，我就抓紧联系他，可是已经联系不上了。

接报后，公安平川分局立即对该案进行了缜密侦查，发现该案涉案范围广，涉及人员多，涉案金额大。对此，立即成立了“6•25”电信网络诈骗专案组，全面展开侦破工作。

公安平川分局刑侦综合大队副大队长兼网安大队长 金建杰  从2018年6月份以来，以陈某某、邢某某、马某某为首的专业化、公司化管理的有组织的电信网络诈骗团伙，他们组织架构严密，人员分工明确，以公司经营为幌子，招募社会青年，通过微信等社交软件添加朋友，冒充成功男士或女士，以培养感情为手段，逐步诱导受害人投资其控制的理财平台，最后在受害人投入大量的资金以后，修改后台数据形成受害人的资金亏损的假象，从而骗取受害人的资金。

专案民警对该案线索抽丝剥茧，经过数天的梳理分析发现了犯罪嫌疑人微信号IP地址在西安市登录的线索，并从海量数据中筛选出具有真实身份的可疑目标30多个，经过进一步深入调查、分析，以陈某某、邢某某等为首的网络犯罪团伙渐渐浮出水面。7月12日，在当地警方的全力配合下，一举捣毁了这个电信诈骗窝点，当场缴获电脑、手机等大量作案工具。

 犯罪嫌疑人 娄某某 每个市场部都有经理、主管、客服，另外还有员工，运营模式基本上就是手机和微信，微信就是通过添加好友然后聊一些“客户”，取得信任，然后向“客户”推荐一些理财产品。

犯罪嫌疑人 席某某   “客户”初步投资之后，一般前几笔会让客户小赚一点，然后让他尝到做这个投资是可以赚钱可以盈利的，让“客户”放松警惕，然后让“客户”追加资金，加大投资，一旦客户资金加大一定程度到顶了，然后就让他亏钱。

在信息飞速发展的今天，互联网已成为大众每日不可或缺的消遣，但伴生出来的互联网违法犯罪也层出不群。

公安平川分局刑侦综合大队副大队长兼网安大队长 金建杰    此次特大诈骗的根源就是公民的个人信息没有得到有效的保护，造成泄漏。该团伙主要就是雇佣网络技术人员，通过网络爬虫技术，从互联网上获取最大量的公民个人信息，然后用掌握的这些公民个人信息获取受害人的信任，然后实施诈骗。

近年来，电信诈骗案件在各地高发、频发，骗子利用互联网、移动终端、社交软件、虚假理财平台等方式，骗取人民群众钱财，作案方式、手段十分狡猾、隐蔽，一不留神就会掉入网络不法分子的陷阱。

公安平川分局刑侦综合大队副大队长兼网安大队长 金建杰 通过侦办6.25案件，警方提醒广大市民，对于投资理财一定要认准官方平台，对于网络搜索或者陌生人推荐的平台一定要仔细甄别谨防上当。

该案的成功侦破，强力打击了电信网络新型违法犯罪的嚣张势头，坚决守护了群众财产安全，赢得了人民群众的广泛赞誉。

公安平川分局副局长 韩伟茂 这起特大诈骗案件的成功侦破，严厉地打击了犯罪分子的高涨气焰，给犯罪团伙以重重一击，为推进我市“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动起到了示范带头作用。