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【刑事审判】武汉宝泓投资公司因现货投资诈骗主犯被判处有期徒刑13年、12年和11年

长江网 天下有刑
2024-08-23
   

     长江网1月16日讯 在上QQ的时候,您会不会时常碰到有陌生人加您QQ,帮您“炒股发财”“炒期货、贵金属发财”……您一旦相信了,可能就进入了骗子们精心布置的骗局。不到三个月时间,市民刘女士就赔光了200万现金,而实际上,这些钱进了骗子的腰包。
  长江网记者1月15日获悉,武汉市中级人民法院对13人电信网络诈骗团伙案作出二审判决,维持江夏法院一审判决。骗子公司老板郑凯等3名主犯被判处有期徒刑13年、12年和11年,并处罚金100万元、90万元和80万元。
  在淘宝上大量购买QQ号 “卧底”炒股群荐股引诱虚假投资
  几年前,25岁的郑凯夫妻与管锐、徐建旺等5人成立武汉宝泓投资咨询有限公司,徐建旺负责培训业务员,管锐负责人事管理,其他人负责培训讲师,公司在2015年至2017年先后代理了江泰大宗、贵州黔海、鸿源矿产等平台。
  法院查明,宝泓公司内设六个小组:狼图腾、扬帆、胜羽、亮剑、启航、逐梦,每个组包括讲师、主播、业务员。每个组有组长、讲师、主播和业务员。在郑凯等人的指使下,该公司从淘宝上购买 QQ 号,分发给每个业务员,每人都有5至10个号。
  业务员用这些QQ号伪装成不同的身份在网上添加炒股群,与一些股民聊天拉关系,并时不时发动态“炫富”。
  引起股民兴趣后,业务员会推荐他们进群听小组里的讲师讲课。群里安排了“托”发一些模拟炒现货获利的虚假截图,鼓吹股票行情不好,玩贵金属好赚钱,诱导他们进入公司的平台炒现货。
  股民上钩后,业务员会要求客户提供身份证号、银行卡号等信息帮他们开户,教他们使用平台APP,随后讲师会在群里带单,指导客户跟随他进行买入卖出等操作。公司通过平台的高额手续费和用户亏损获益,郑凯夫妇等股东每年都有巨额分红,业务员则按照“拉客量”拿提成。
  骗子公司租高档写字楼行骗 有人3个月赔光200万
  长江网记者了解到,宝泓公司除郑凯外,其余员工绝大多数是90后,由管锐进行面试入职后,组长会对他们进行培训,教他们如何搜索确定目标客户,如何伪造身份和客户聊天。负责培训员工的包某曾教他们:“不要找男的,男的警惕性高些,不容易被我们拉进来。”公司对员工有要求,每天要加15个客户为好友,要搭上话、聊得来的才能算完成任务,这个任务的评判标准是由 “主播”来界定。
  为了便于诈骗,公司最初位于光谷理想城,警方打击电信诈骗力度越来越大,为了避风头,他们把公司搬至藏龙岛“阳光100”小区,在小区内包了三套别墅,此时公司有员工44人。
  据市民刘女士证实,2016年7月,她被人拉到一个QQ群,群友(托儿)推荐她在一个“江泰大宗”平台投资原油期货,她用群里“逍遥”(狼图腾团队负责人徐某)发的安装包安装平台,按照“逍遥”的指挥买卖,挣了钱就继续储存在平台上,赔了就往里面转钱,她一共投资了200万左右。2016年10月,平台显示她的投资都赔光了。
  法院判决,主犯被判重刑并处罚金百万
  江夏区法院审理查明,被告人郑凯等13人通过在QQ上吹捧盈利、炫富的方式,吸引客户到虚拟交易平台开户炒股、交易商品现货,以郑凯等人为股东的宝泓公司诈骗被害人数额为人民币2197.2659万元,其行为构成诈骗罪。江夏区法院依法判处郑凯等3名主犯有期徒刑13年、12年和11年,并处罚金100万元、90万元和80万元,并责令被告人郑凯、管锐、徐建旺退赔诈骗赃款人民币2197.2659万元发还被害人。同时,法院对其他10名被告人判处1年2个月到4年不等的有期徒刑,并处罚金。(记者万勤 实习生李毓秀 通讯员杨睿)


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