【警方破案】“股票交流群”步步设套 大庆警方破特大跨境电信诈骗案 涉案6000万元

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东北网10月29日讯(记者 赵红星)“股票分享交流群”的背后，竟涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节，步步设套引人入坑。日前，黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件，辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地，抓获犯罪嫌疑人67名，全国范围内破获电信诈骗案件200余起，涉案金额6000余万元。

查获犯罪窝点。图片由警方提供

今年1月8日，大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称，其于2019年11月初，通过微信结识自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”人员，该人推荐付某在直播间收听炒股知识，免费为付某分享股票经验和预测走势。2019年12月初，该人将野村东方证券公司平台推荐给付某，并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群，按照“马老师”的指导，付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日，付某发现野村东方证券公司平台无法登录，发现被骗。

警方调查涉案人员。图片由警方提供

获此情况后，大庆市公安局成立由刑侦支队牵头，网警分局、情报支队联合属地龙南分局组成的专案组。经工作，专案组锁定两名取款犯罪嫌疑人，两人真实身份为雷某和李某。1月21日，专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获，该犯罪集团底端嫌疑人到案后，专案组立即开展审讯和调查。网警分局、情报支队调查落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控，通过公安部反电信诈骗平台操作1.06万次，出具查询手续2096份，整理信息5804份，查询银行卡2000余张，梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名，犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

警方调查取证。图片由警方提供

民警押解犯罪嫌疑人。图片由警方提供

掌握了该犯罪集团大量信息后，9月13日，在公安部和省公安厅的组织协调下，大庆市刑侦支队、龙南分局、乘风分局、东湖分局共计百余警力发起集群抓捕行动。专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市，在七省九市公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人67人，其余人员专案组正在进一步抓捕中。