中国中冶董事不幸去世！

1月4日，中国冶金科工股份有限公司发布公告。公司近日收到独立董事任旭东先生家属的通知，任旭东先生不幸因病逝世。任旭东先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司董事会独立非执行董事，并担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。任职期间，任旭东先生恪尽职守、勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对任旭东先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，对任旭东先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 任旭东先生逝世后，公司董事会成员由 7 人减少至 6 人，未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2021年1 月4日

任旭东（1953年11月-2021年），中国国籍，无境外居留权。获大专学历，是高级工程师。

生前系中国冶金科工集团有限公司独立非执行董事，中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记；浙江海亮股份有限公司独立董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

2021年1月4日，中国中冶发布公告称，公司收到独立董事任旭东家属的通知，任旭东不幸因病逝世。

1995年12月至1998年8月，任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任；

1998年8月至2002年5月，任中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事；

2002年5月至2005年12月，任中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理；

2005年12月至2013年2月，任中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组成员。

2011年4月至2013年5月，任中铝矿业国际非执行董事。

曾任中国冶金科工集团有限公司独立非执行董事，中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记；浙江海亮股份有限公司独立董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

2020年11月11日，中国冶金科工股份有限公司董事会公告：本公司现任独立董事任旭东先生自2014年11月13日起担任独立董事职务，至2020年11月12日任期将届满且连任时间达到六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于任旭东先生的期满离任将导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，任旭东先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。

2020年12月，任旭东不再担任中国航天科工集团有限公司外部董事职务。

完

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