新加坡破获10亿新元洗钱案，起诉10名外国人，涉及别墅、豪车等资产

来源：彭博

彭博消息，新加坡破获了该国规模最大的洗钱和造假案之一，于周三(8月16日)起诉了10名外国人，案件涉及金额大约10亿新加坡元的房产、豪车、现金和其他资产。

根据新加坡警方周三晚些时候发布的声明，8月15日对高端简易别墅和公寓开展同步突击搜查之后，逮捕了该犯罪团伙。这10人当中包括中国、塞浦路斯和土耳其国籍的公民。据信还发现了由中国、柬埔寨和多米尼加共和国签发的护照。

有关部门还禁止了相关资产的处置，其中包括94处物业、50辆车辆，估计价值超过8.15亿新加坡元。该团伙涉嫌对诈骗和网上赌博等海外犯罪活动的所得进行洗钱。

「我们对罪犯将新加坡用作避风港持零容忍态度，」白领犯罪部门负责人David Chew表示。「我们给这些罪犯的讯息很简单——一旦抓住你，我们就会逮捕你。不义之财一经发现，就会缉获。」

当局还在通缉另外八人。

警方称，调查正在进行中，可能会查获更多资产。

被没收的其他资产包括逾250个豪华手袋和手表、以及逾270件珠宝。当局发布的照片显示了各种物品，从宾利和劳斯莱斯汽车，到酒品和BE@RBRICK玩具收藏品等。

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