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新加坡,加强审查中资设立家族办公室,今年已拒绝 2宗申请

来源:香港01图片来源于网络


内地富豪寻求移民或资金外移,不少会选择新加坡。


不过,有外电消息称,新加坡近日加强审查来自中国的资金,这是自当地去年8月发生洗钱丑闻后的举措。新加坡当局今年已拒绝两宗涉及中资的家族办公室申请。


有外电消息称,新加坡近日加强审查来自中国的资金,这是自当地去年8月发生洗钱丑闻后的举措。新加坡当局今年已拒绝两宗涉及中资的家族办公室申请。


去年8月发生洗钱丑闻

据《日经亚洲》引述两名负责相关案件的知情人士透露,两宗驳回申请,包括仅持有中国护照的人士、持有其他外国护照的人士。当局是以书面形式拒绝其中一间办公室,但没有给予详细原因。被书面否决后,该办公室目前正在考虑从新加坡转向加拿大。


知情人士称,寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民,今年也面临着更严格的审查,当局藉以推动反洗钱工作。新加坡对中资申请者的质询,包括持有多少本护照、及与他们有联系的任何实体、是否面临中国的监管行动等。



设立家族办公室查询变少了

去年8月,新加坡警方逮捕来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯等国的10名涉案人员,扣押或冻结逾30亿新加坡元(175.64亿港元)资产。


当地律师及财务顾问指,在新加坡对洗钱案展开调查几个月后,去新加坡设立家族办公室查询变少了。


知情人士表示,MAS过去通常不会直接拒绝申请,而是采取拖字诀,让申请人等待很长时间,而且等待的时间愈来愈长,从12个月到18个月、24个月。但从今年年初开始,开始看到一些彻底的拒绝。而直接拒绝意味着MAS将不会再次考虑该宗申请。


截至2023年年底,新加坡共有1400个单一家族办公室获得减税资格,较2022年增长27%。单一家族办公室向MAS递交申请减税,也可以选择不使用这些激励措施而在新加坡运作。



来源: 香港01

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