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【1-14欺诈新闻】重庆警方破获银行卡盗刷案，涉案金额高达500万！
2015年10月1日，家住湖北武汉胡女士收到建行客服的短信，被告知其银行卡在ATM机被转走24900元。胡女士紧急报案，警方接警后经侦查发现此案系以柳某为首的犯罪团伙所为。2017年1月，重庆警方破获该起利用改装POS机，窃取银行卡信息并制作伪卡，盗刷现金的重特大案件，抓获犯罪嫌疑人17人，摧毁犯罪产业链5条。
专家点评：2015年6月至2016年4月，柳某等人通过非法改装POS机，窃取1500余人的银行卡数据信息及密码，制成伪卡后盗刷人民币500余万，其中单笔最高达92万元。同时商铺在安装POS机时要选择正规渠道，以免被不法分子利用。而银行卡被盗刷后，第一时间报案。到ATM机进行存取款操作，在监控前展示自己的银行卡和存取款凭条，固定证据。
2016年11月19日，女大学生玉玉接到自称快递公司法律部门的陌生电话，告知其有快递被海关扣留，并称涉嫌造假违法，建议其报案。随后电话转接到上海公安局，“民警”让玉玉登录“检察院”网站并要求对其进行资产清查。在“民警”指示下，玉玉让父母打钱，11月24日，玉玉父母的45万元分九次被转走。目前警方仍在调查中。
专家点评：对方从一开始就叮嘱玉玉主犯在逃，此事不能泄密，以免影响家人安全。连她给母亲打电话要钱时，对方都让她开免提监听，不能提到与案情相关的内容。而让玉玉没想到的是，对方竟知道其在申请暑期去美国学习的项目。并称只有国家情报机关才能了解到这些信息，使得玉玉深信不疑。事实上，在现今信息泄露严重的时代，我们的个人信息往往被很多人所掌握，并不断地被倒卖。
日前，滁州市民李先生突然接到一个显示广东的电话，对方自称游戏平台客服人员，告知其在平台消费8.8万元，但李某查询发现卡内被转走8.8万元后并未慌张，立即报警。随后对方再次来电要求李某按照要求在ATM机进行操作，幸被警察识破。通过调取李某交易流水清单，得知李某账户金额一分未少，只是被转到某贵金属交易保证金账户。
专家提醒：骗子利用受害者的恐慌心理，首先通过非法渠道窃取他人的网银账户、登录密码等信息，登录网银将账户余额转到商品保证金账户这一支付平台，用以改变他人账户余额，其实钱并未转走；下一步，骗子再通过电话来控制操作，骗取受害者的交易验证码、口令等信息，这才能够转走钱款。
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