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【3-24欺诈新闻】夫妻成立多家空壳公司虚开增值税专用发票50亿元！
3月20日，合肥公安局经侦支队公示破获公安部督办特大虚开增值税专用发票案。据了解，以余某、李某夫妻二人为首的虚开发票犯罪团伙，冒用他人身份信息、利用代办人员注册成立空壳公司，采取低买高卖的形式，从全国50余家公司购买虚开的增值税专用发票，转手卖给200余户企业，涉案金额高达50亿余元，余某等人从中非法牟利数千万元。
专家点评：这起案件是安徽省经侦部门成立以来案值最大的虚开增值税专用发票案。犯罪团伙除采用低买高卖方式兜售发票，还使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票，通过制造虚假交易过程，向外寻找买票公司兜售增值税专用发票，并按照比例牟取暴利。虚开增值税专用发票可用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票从而造成国家税款大量流失。同时虚开增值税专用发票，无论是为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开还是介绍他人虚开行为，达到定罪标准，违反国家税收征管制度，即构成虚开增值税专用发票罪。
山西人王某某每到一地勾结当地银行高管，通过银行高管的职务便利，骗取银行资金。王某某等人在两年内接连骗取多家银行高达14亿元，其中涉及蚌埠的被骗资金达10亿元。3月20日，蚌埠市警方公示将涉嫌合同诈骗的王某某、陈某、吴某等人从缅甸等地成功抓获，被骗10亿元大部分被追回。目前，该案件已被蚌埠市公安局经侦支队移送至检察机关。
专家点评：王某某在蚌埠骗取10亿元之前还曾在山西通过伪造银行印章等手段套现骗取4亿元。而这两起案件中的虚假理财信息中间介绍人和相关银行工作人员也被抓获。王某某等人能顺利骗到钱财少不了他们的帮忙。他们为获得高额回报，明知其中有猫腻还促成交易，其中有人从10亿元的交易中获得中介费2000至3000万元。因此银行相关人员知法犯法，银行方面需要加强员工从业行为管理，教育员工树立正确的业绩观，并完善银行业内部控制的规章制度。
2月14日，开平警方接到甄某等多名群主报案称，因购买上海嘉既金融公司的理财产品损失80多万元，怀疑该公司涉嫌诈骗。警方接案后调查发现上海嘉既金融公司发展客户达100多人，多为老年人，且非法集资款项达1000多万元，涉嫌非法集资诈骗。警方于3月10日抓获4名涉嫌集资诈骗嫌疑人，目前，案件还在进一步审查之中。
专家点评：上海嘉既金融信息服务有限公司主营范围是“信息技术与外包投资咨询”。该公司在没有国家金融领域许可经营授权、无资质经营情况下，以高息为诱饵吸存，并以推介会等形式，销售旗下年收益率高达25%的理财产品。而目前网贷平台年化利率12%已是极限，超过此利率属高风险理财产品，应尽快远离。
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