【4-12欺诈新闻】涉嫌非法吸存22亿元，P2P平台徽融通实际控制人被公诉

P2P平台徽融通涉嫌非法吸存22亿元

4月11日，经合肥警方证实，徽融通的实际控制人，同时也是龙舒酒业负责人的周勤得因涉嫌非法吸收公众存款近22亿元已被提起公诉。案发前，该平台还有2亿元未兑付，为了兑付投资者的本金，周勤得提出了以酒水抵偿本金的方案，不过方案遭到投资者的反对，只有小部分投资者无奈接受。而一些不愿接受方案投资者的本金何时能追回仍未知。

专家点评：徽融通为安徽天贷金融咨询服务有限公司旗下P2P网络平台，也是安徽省首家P2P网络借贷模式运营机构。而去年5月曝出徽融通公布的吸收存款项目被指造假。周勤得亦承认平台的标的基本属假，大部分融来的钱被用于公司的运营，因此其行为已构成非法融资。在酒水兑付的方案中，酒水的价格也被拉到了很高。从目前情况来看，投资者想要拿回现金恐怕难以实现，不排除最终会被迫接受酒水兑付的方案。

浙江破获公民个人信息泄露案，涉7亿条信息

4月12日，浙江丽水松阳县公安局公布侦破一起特大侵犯公民个人信息案件，查获非法获取的各类公民个人信息7亿余条，共370余G的电子数据。该案源于松阳县公安局破获“猜猜我是谁”系列诈骗案件，在系列诈骗案中警方缴获16.7万条公民个人信息。在彻查信息泄露源头过程中，警方抓获六人犯罪团伙，目前，涉及该案的犯罪嫌疑人已被公安机关采取依法刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

专家点评：六人贩卖信息犯罪团伙中的王某辉于2016年2月入侵某部委的医疗服务信息系统，将数据库内部分公民个人信息导出，并进行贩卖。库某则侵入某省扶贫网站，窃取系统内数个高级管理员的账号密码，下载大量公民个人信息数据进行贩卖。随后将其转卖给陈某，继而将信息及帐号密码贩卖给台湾等地诈骗团伙。因此政府相关部门要切实履行政府网站主管责任，在政府门户网站公开抽查情况，曝光问题网站名单。将“我为政府网站找错”网民留言办理作为一项重要的日常工作。

远海商务中介伪造行程单诈骗70余名工人

近日，江苏南京玄武区检察院以王宗兴涉嫌诈骗罪、穆传太涉嫌骗取出境证件罪依法作出批准逮捕决定。据悉，胡某等70余名工人拿着中介远海商务信息咨询有限公司给的行程单和签证来到机场办理登机手续时，被告知行程单是假的。该公司法人穆传太明知自身无出国劳务中介资质，仍以赴土耳其打工为名，招募一百多名工人以单位组织出境旅游为名，通过旅游公司为工人们办理去土耳其的旅游签证。其合作伙伴王宗兴则为骗取工人缴纳服务费虚构用工单位及项目。

专家点评：出国务工首先要查看中介公司的工商营业执照，是否有涉外劳务的经营资质。签证为工作签证，不能是旅游、商务签证，否则有被遣返的风险。而不需要面试，也无签订合同的工作往往是骗局或拿不到期望的工资。此外，对务工地的法律法规要有所了解，避免被用工方以各种理由辞退，骗取中介费。如遇到纠纷、骗局，要及时向当地警方、中国驻外相关机构联系，寻求帮助。

社会民生

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