识别金融骗术 提升防骗技能
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文章于 2017年6月26日 被检测为删除。
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央行紧急曝光，马来西亚的64个资金盘骗局
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诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多？无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。
其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。
今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。
这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项。
4月
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（转盘）
4.CYL（转盘）
5.WMS（转盘）
6.Paramount（失联）
7.Evergreen（失联）
8.Visfuture（失联）
9.GMFX（失联）
10.GD（失联）
11.Gaming 339（失联）
12.WVC（失联）
13.TRF（失联）
14.PDM（失联）
15.Maxflex（失联）
16.Afx（失联）
5月
1.KKC（失联）
2.CMGFIC（失联）
3.CG International（失联）
4.Dreamwayz（失联）
5.The Royal Club（失联）
6.GSR（失联）
7.Wealth Venture Capital（失联）
8.WMS Capital（失联）
9.Paramout 8888（失联）
10.TF腾飞（失联）
11.Livecoin（传已崩盘）
马来西亚的诈骗不局限于国内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸。中国是重灾区之一。
小编刚报道的金融传销公司IGOFX全线爆仓，30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。
以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司，希望没有你们正在投资的。
1）云数贸 (金字塔传销，原始股诈骗集团）
2）圆梦集团 （金字塔传销，非法集资诈骗集团）
3）Mbi,Mface （虚拟币，非法集资）
4）World Ventures （金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗 （金字塔骗局）
6）Boss Venture （非法集资）
7）Ufun Utoken （虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin （老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）Fusion Excel International神奇火山石 （原始股诈骗）
10）刮刮乐集团 （诈骗集团）
11）Asian Bitcoin （虚拟币交易）
12）Genneva （金玉华黄金骗案）
13）Mc Ocean （非法集资）
14）Great Coin
(FORTREND INTERNATIONAL) （无牌非法集资）
15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）
16）Mu Club (香港lucky 2 u )（无牌非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC 天使基金（金字塔非法集资)
18）RCFX Forex （非法外汇投资）
19）GPLF
(Global peace loving family) （非法集资）
20）IBS Forex （非法外汇投资）
21）M.O.P Forex （非法外汇投资）
22）MAXIM TRADER （非法外汇投资）
23）IRONFX （非法外汇投资）
24）天鹰国际联盟 （非法外汇投资）
25）GSM聚宝金融 （非法外汇投资）
26）T1FX FOREX （非法外汇投资）
27）BLACKLIST LOAN AGENCY (协助失格人士借贷骗局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE (非法集资诈骗）
30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销）
34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）
35）真善美（标会诈骗集团）非法集资
36）Riway (快速致富传销）
37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销）
38）1Whp (金字塔老鼠会）
39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）
40）UMATRIN 优美庭（非法集资）注册与商业性质不同
43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）
44）龙珠果（非法集资诈骗盘）
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）
48）Alphawave (快速致富金字塔老鼠会）
49）沉香木（诈骗集团）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会）
51）Public Golden House （黄金诈骗公司）
52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BClifestyle （非法集资）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)
55）MIS （广告点击诈骗集团）
56）Instaforex (非法外汇投资非法集资诈骗集团)
57) T&G Global(非法欺骗良家妇女)
58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61) JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd
以上数据来源马来西亚央行，仅供参考
如何区分诈骗？
带这七种特征的资金盘、请远离
BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：
• 承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间；
• 任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；
• 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；
• 绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；
• 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；
• 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；
• 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。
◆ ◆ ◆
来源：新浪、马来西亚央行综合整理
（以上内容仅供参考，不代表菲凡烽火台立场）
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