菲凡烽火台
长按右侧二维码关注
记得 置顶 公众号噢
其他
郭文贵控制河南裕达骗贷票据案开审，涉案金额15亿元
7月12日，河南省开封市中级人民法院公开审理被告单位河南裕达置业有限公司、被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案。公诉机关称，河南裕达和三被告人受郭文贵指使，分44次从银行骗取贷款、票据承兑共计14.95亿元。三名被告人当庭认罪，此案将择期宣判，宣判日期另行公告。这是郭文贵及其公司涉嫌犯罪系列案的第二起案件。此前，大连市西岗区人民法院公开审理了北京盘古氏投资有限公司和有关高管、职员骗取贷款及骗购外汇一案。
专家点评：本案被告单位和三名被告人受郭文贵指使，分44次从银行骗取贷款、票据承兑共计14.95亿元。其中，张新成实施骗取贷款、票据承兑42笔，共计14.35亿元，郭丽杰、肖艳玲实施骗取票据承兑2笔，共计6000万元。郭文贵为解决裕达置业资金需求，指使裕达置业副总经理马成（另案处理）注册成立10个“空壳公司”，通过编造虚假合同等手段，骗取银行贷款和票据承兑。
常州三女子借P2P理财火爆之势成立了一家P2P平台的加盟商，在没有获得银监部门审批的前提下，私设资金池，以高息诱饵吸收公众存款。截至案发，累计吸收存款2.37亿元左右，造成实际损失7000万元。7月11日，武进区检察院通报称，主要嫌疑人时某等3名女性已被批捕，该案还在进一步调查、审理中。
专家点评：线上理财和线下理财如果存在以下三种情况就肯定是非法集资：一是不具有金融牌照的个人或机构使用资金池模式募集资金；二是没有尽到借款人身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人以多个虚假借款人名义进行借款融资；三是虚构假的借款人或投资项目骗取借款。投资者可通过相关的政府网站来查询资质，比如银行、保险、基金、信托等行业，都有相应的监管机构。投资者对于不了解和不熟悉的行业要多咨询专家和业内人士，谨慎投资。
近日，中国裁判文书网公布的17份民事裁定书显示，6月2日，上海市徐汇区人民法院对上海银行股份有限公司信用卡中心与17人的借款纠纷案件进行了公开审理。然而，由于法院无法确认被告主体真实存在，因此上海银行信用卡中心的起诉被驳回。17名被告均是该行信用卡持卡人，欠款金额均在3万元上下。据悉，被告利用信用卡透支后，银行向其催款，但至今未履行还款义务。
专家点评：根据上海银行信用卡中心所提供的被告住所地信息，法院通过邮政部门送达，但该地址无法送达被告。而被告身份无法确定，裁定书显示，17名被告“无法确认真实存在”身份，上海银行信用卡中心也无法进一步提供被告其他身份信息。根据现有证据，上海市徐汇区人民法院无法确认被告主体真实存在。因此，裁定驳回原告上海银行信用卡中心的起诉。
1、放长线钓大鱼，诈骗团伙投资1亿元后获取27亿元；
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=l0521rz8lpz&width=500&height=375&auto=0
2、“国际大腕”借贷宝合规存疑：无存管且涉嫌自担保；
3、新三板上市公司行悦信息法人失联，华富利得资管或踩雷；
4、男子虚构多家公司骗取数千箱饮品，警方已将其抓获；
5、大学生好心帮忙掉入校园贷诈骗陷阱，涉案金额22万元；
6、外交部：35名日本公民因涉嫌诈骗被公安刑事拘留。
更多新闻
以上内容转自新华社、新京报、每日经济新闻、网易新闻，特此鸣谢！如有侵权，请联系我们删除。
为反欺诈点赞、或评论留言支持我们噢！