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照亮风险、远离金融骗局
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传销治理的战略错误，我要这铁棒有何用？
转发给身边的人大代表，改变从这里开始
从传销进入中国至今有近三十年时间，八十年代传销是一个销售商品的模式，九十年代初变为异地聚集的经济邪教，98年至2005年直传两条例出台，治理获得一定成绩；进而2008年传销入罪，与两条例并行治理传销，一直在完善中，金融诈骗传销和离岸传销的爆发，让治理的现实也一直在尴尬中。
传销变异迅猛总体花样以18个月为周期，不断的变异组合，也不断借鉴其他犯罪的“特长”，很多操作已经完全跳脱了三层、三十个人、多层次计酬的定性范围。
传销罪司法解释在现实运用中，各界理解千差万别，传销跨行业的特点导致婆婆太多反而无人管，跨地域的特点导致无人主抓，面对跨境离岸的特点无人问津，面对跨空间的特点思维完全僵化。
还有不是传销的行业往往被定义为传销，成功学、潜能激发、教练技术、生命数字密码等洗脑培训，这些恶性洗脑长期被误解为传销，而其定义解释至今依旧是白纸一张。更有借贷宝和层压式微商的各种吐槽，直销就更不用说了，大量的人将这些视为传销，进一步混淆认知加大识别和预防难度。
仅仅一个网络传销的理解就有几十种，甚至又冒出来一个微传销、金融传销的概念。预防效果大打折扣，在实际运用中不仅无法发挥效果，反而束缚了自己的手脚，让基层执法疲于奔命，厌战怕战避战，原因是法律定性，而法律定性的原因就是对传销的认识不足。
传神渡用八年的实战研究，提供横三教竖三教两种传销区分方法，让大家看清楚传销治理之难，集思广益群策群力。
从价值属性的本质上来区分竖三教：
传销竖三教
产品传销，概念传销，博傻传销
产品传销
依旧还是销售商品，本质上还是消费，还是商业，在正式进入直销管理条例范围之前，都适用于禁止传销条例，网络上认为直销就是合法的传销。
主要分为：
拿牌直销和已报备准直销、类直销假直销、未报备偷渡型境外直销假直销。
此大类界定相对比较简单，以产品品质判定就会有比较直观的判断，以奖金制度的拉人头倾向为辅助判断即可。
突出问题为：
2015年开始大量的产品传销采取两层奖金制度，已经突破了禁止传销条例的三层局限。同时大量的境外直销在境内发展，一只处于监管范围之外。
概念传销
玩的是概念，是心跳。他们是有公司有法人的企业行为，以未来高收益为诱饵诱惑下线，带有强烈的风投色彩。与风投不同的是其聚众非法集资的属性，炒作多以颠覆未来的商业模式、投资未来趋势为切入点。
主要分为：
消费返利传销、电商传销、原始股传销、养老传销、旅游传销、区块链ICO、众筹传销、成人培训。
代表性案例：
第一批次代表：太平洋直购、万家购物、斐贝国际；
第二批次代表：云在指尖、云梦生活、云联惠、MBI、云集品、WV梦幻之旅、赛比安、军创、龙爱量子等等。
第三批次则是以区块链为噱头，所罗门矩阵、派支付，势头已经是势不可挡，对消费返利传销大有取而代之的可能。
此大类主要在于定性难，模式解释起来是符合商业逻辑的，但是实际操作中欺骗性极强，而且往往打着商业模式创新、金融创新的幌子进行搅局中国梦。已经出现没有多层次计酬的奖金制度，完全规避传销罪的层级局限。
博傻传销
没有商业逻辑只有诈骗，是纯诈骗本质，大部分博傻传在国内现实环境中，无公司无法人无场地无产品，空口白牙用一张嘴就能发展下线，牛皮癣一样顽固。
主要代表为：
异地传销：
因历史原因人数众多单归一类，为传销江湖第一大帮派，丐帮。南派1040为净衣帮、北派异地为污衣帮。
非异地线下纯诈骗传销：
原始股PE、私募、房地产、民族大业、慈善大业、老式资金盘、49800民间互助理财。
线上纯诈骗传销
（所有网络上流行的互助盘、拆分盘、基金盘、理财盘、新式资金盘、虚拟币盘均是，代表性为网资、环球资本、SMI、宝马俱乐部、国网、云数贸、MMM，其马甲更换频率几乎是三个月一个周期的翻新，防不胜防）
如果没有传销罪的束缚，这类行为就是一个纯粹的诈骗行径，甚至连一个空壳公司都没有，为什么要用传销罪治理。凭空杜撰模式弄个网站就开始诈骗，或者十来个人租个房子就开始诈骗，犯罪成本低至一两千块起步， 让所有人傻傻的分不清传销和诈骗。
传销竖三教的治理难题
产品传销还是一个商业行为，追责的时候起码还可以找到公司和法人，更多倾向于直销违规行为，现有的法律操作起来还是没有问题的，一切尽在掌握之中。问题在于违规处理总是顶着刑法的名头，让几百万直销人顶着犯罪嫌疑人的帽子，偷偷摸摸生不如死，怎么让直销正本清源，而现在大部分直销人已经习惯，把自己当做传销江湖中人了。
概念传销的难处在于，很难直接判断他是商业创新还是商业诈骗，只能坐等其资金链断裂，这就造成大量的跟风者。很多地方执法在操作的时候，打掉一个消费返利传销，其团伙成员马上重新开盘了十个，甚至有上级市局抱怨基层执法，为什么要捅了马蜂窝，想法居然是打击十个远远比控制一个复杂的多。
博傻传销的难处在于，以传销的名义进行诈骗、抢劫、殴打、对抗执法、聚众滋事，却要找到足够的三十个人凑齐证据链，这简直就是脱裤子放屁。明明白白的恶性犯罪还要找什么证据，面对匪徒一般的传销分子，拿着毫无威慑力的传销罪，执法部门当然会推诿扯皮。
老百姓被骗被洗脑甚至被强迫交了钱，法律不去维护正当诉求，反而说证据不足。对经济条件差的家庭，挽回损失的唯一途径，不就是逼着他骗别人回本吗，1040传销里有10%左右的人，就是这样被“逼”进传销的，这样的界定符合人性吗？
只要扛着传销的大旗诈骗群众、殴打他人、限制自由、绑架勒索，只要不恶性基层执法都当做传销处理，因为这个团伙就十几个人，看一眼都知道证据不够，就只能放了抓抓了放，这就是放纵传销团伙为非作歹，简直就是滑天下之大稽。
高发区地域满大街的传销人群，客观上形成了纵容，滋生了完整的传销产业生态链，造成城市的虚假繁荣，进一步制约基层打传积极性，就一句“法律不给力”踢了这个皮球，避战的习惯不是一天养成的。
小额度的网络传销，无论你如何举报，完全就没有人搭理，证据复杂流程复杂还要跨地域操作，甚至还是境外服务器无法取证，高昂的执法成本让执法者干脆就装傻算了。这造成的结果是不是客观纵容，每个人心里都有一杆秤，不信你去调查基础执法的心态。
善X汇这样白痴的传销骗局，从立案到办案的流程长达数个月，迟钝的反应制造了传销分子最后的疯狂，造成恶劣的社会影响和动荡。一个有公司有法人的诈骗组织，还用先媒体吹风预警，后取证再抓捕的策略，往往还不是公司注册地的执法部门操作。闹出乱子来谁承担责任，这是给谁添麻烦，谁愿意被添麻烦，谁会嫌事儿少找这样的麻烦，这难道不就是基层避战的根源吗。法治为了是管理社会，却取得相反的社会效应。
竖三教拉开来看，一个法律即操作商业违规，又兼顾打击诈骗，甚至还要治理暴力传销，这完全没有可操作性。
紧箍咒应该咒妖精，还是咒悟空
前面按价值属性说，是传销的竖三教，从操作地、发展下线的区域属性来区分，则是横三教，我们面对的是更加崩溃的社会现实环境。
传销横三教
境内传销、境外离岸传销、虚拟世界的网络传销
境内传销
不用多说，特点是境内法律还是可以操作的，起码在法律的手心里，一切还在掌握之中，只是能蹦多久而已。
境外离岸传销
顾名思义离岸传销就是非中国范围的传销，通过现实和网络渗透境内拉人头。因为跨界无执法权，无法追究其公司及法人，以及引渡条约的不完善，完全就是一个真空地带，无人敢问津。
那么弱智的云数贸传销，居然还在国外遥控指挥国内大肆行骗数十亿，这其中的问题甚至就没有人站出来解释，这到底是谁应该承担的责任。
美国多年来一直就是境外离岸传销策源地，若不是因为美国有个海外公司法，只怕今年又要骗走多少钱，即便如此WV之后还有个赛比安如火如荼。而香港亮碧斯传销十年了，依旧还在祸害广东人；马来西亚从SMI、MBI开始，自去年开始荣登榜首，成为中国大陆第一个离岸传销策源地，每年流出资金数千亿人民币。
刚刚崩盘跑路的IGOFX席卷三百亿，即将崩盘的MBI，反反复复在各地举报，几乎都是漠视不理。究其原因就是无法取证，因为公司在国外、服务器更在国外，单单这一条就挡住了所有基层执法的积极性。47 32480 47 15288 0 0 1432 0 0:00:22 0:00:10 0:00:12 2969ong>这个事情到底该谁管，到现在连句话都没有，该找谁举报该问谁，真是门儿都找不到。
跨境发展下线不管什么模式，未经报备就可以算非法经营吗，也许法律专家们还能挖出更多相关的法律可以运用，可悲的现实是用传销罪束缚自己的手脚，这不就是让马来西亚的骗子来抢钱吗。看看马来西亚的外汇诈骗和传销诈骗此起彼伏，我们难道真的要把治理的希望放在境外去吗？
老传销骗子们都知道，境内开盘容易查，境外的盘长久！这已经是中国传销江湖“盘界”共识了。诈骗传销已经泛滥到号称“盘界”了，还有评盘、评盘师这样搞笑的新东西出现，可笑的现状衬托的是可悲的现实。
我要这铁棒有何用
虚拟世界的网络传销
特点是，所有法律需要的证据都在网络上。
互联网尤其是手机上网的普及，造就了这个时代的消费盛宴和无数传奇，可也造就了无数的网络诈骗。上下线关系和资金链的证据最难落实，而我们实名制还没有完全落地，网络转账黑洞又无法完全解决，现在又冒出来一个比特币渠道，黑洞在不停扩大，治理却还是一颗大白菜。法律强调证据，而科技让取证难度成倍增长，执法者们全部傻眼。
区块链ICO这个分布式去中心化，在未来三五年将形成一个巨大的传销暗网，组合境外服务器的去中心化，所有的治理都可能形同虚设，这才是未来最大的挑战。
我们必须知道，网络为王的时代，网络无所不能。线上的世界，用线下的思维治理，驴头能对上马嘴，那才怪了。
你，还要高挂免战牌吗，还有勇气应战吗！
传销种类横三竖三的立体架构，之间互相借鉴不断倍增变异，从初期两大门派变成中期的九大门派，又变成了现在犬牙交错的混战江湖，治理难度也呈现出几何级的增长，可紧箍咒还在束缚着金箍棒。
传销的核心灵魂最早是几何倍增，所有骗术用几何倍增的方式去行骗，就创造出无数传销骗局；随着网络时代发展，所有线下传销上网拉人头摇身一变，导致又一次传销高峰期；而下一个很可能就是分布式带来的进一步裂变，很可能就是一个巨大的全民传销盛宴。
有人认为，约炮开启和推动了社交软件的流行，于是推理到传销和金融诈骗开创了金融创新。当创新变成全民投机诈骗，洗劫的对象则是赤裸裸针对社会最底层弱势群体，而好不容易积累的民间财富钱却像水一样留到境外。
把这些所有的问题罗列清楚，数据罗列清楚，我想没有人会看不清楚，我们要做的是区别对待分而治之，审慎一部分，治理一部分，预防一部分。
数据呢，谁能给这个数据！不公开透明就是给谣言制造机会。你看看各种知乎、头条、微信各种自媒体上铺天盖地的“XXX是不是传销”的提问，问题的根源就在法律和分类上。
指责容易建设难，具体治理的思路作者有四个建议：
一、分门别类精确打击，职能权限划分具体落实到位。
二、逐层加码的多层次处罚。第一层没发展下线的人法律支持其上线退还本金；发展一个下线失去法律保护权益；发展十个、二十个、三十个从罚款、拘留、传销罪 三个等级处理。
三、传销人员信息库多部门共享，逐步完善大数据库，为进一步科学治理打下基础。
四、重建完整的传销预警发布机制，建立权威机构引导舆论主流。
曾经有人阻止修改传销罪，而不改这个根源一切无从下手。转发给你身边的全国人大代表，改变只能从这里开始，别无他途！
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来源：传神渡
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