117起：八批22起税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例，95起骗取留抵退税案件
第一部分：税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例
“明哥说税”按：5月10日，国家税务总局督察内审司司长邓勇在财政部、国家税务总局、中国人民银行三部门联合举行留抵退税新闻发布会上表示，严肃查处税务人员不作为、慢作为、乱作为甚至内外勾结、通同作弊等违法违纪行为。对落实留抵退税消极懈怠、工作拖拉、推诿扯皮、失职失责的一律严肃处理；对出现区域性大规模骗取留抵退税案件的一律严肃处理；对税务干部和不法分子内外勾结、通同作弊骗取留抵退税的一律严肃处理。截止5月13日税务部门已公布了8批22起税务人员落实留抵退税失职失责、内外勾结受到处理典型案例，其中立案审查4起、受到责任追究18起。涉及21个省市自治区，其中：吉林2起、黑龙江1起、天津1起、河北1起、山西1起、内蒙古1起、辽宁1起、浙江1起、安徽1起、福建1起、江西1起、湖北1起、湖南1起、广东1起、重庆1起、四川1起、贵州1起、陕西1起、甘肃1起、青海1起、新疆1起。
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第八批4起税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例
税务总局公布2起骗取留抵退税典型案件、1起税务人员违规违纪
为护航党中央、国务院部署实施的大规模增值税留抵退税政策落准落好，税务部门坚持“快退”“狠打”“严查”，既加快留抵退税进度，全力以赴抓政策尽快兑现，又外打骗取留抵退税违法行为，还内查税务人员落实留抵退税政策失职失责、违纪违法行为。5月13日，税务总局再次曝光2起骗取留抵退税典型案件、1起税务人员违规违纪造成企业骗取留抵退税被立案审查典型案件和1起税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究案例。分别是：
一、四川查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。成都市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了成都恒兴汇通商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收取销售款隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税139.23万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
二、江苏查处一起批发零售企业骗取留抵退税案件。常州市税务局稽查部门根据上级风险推送线索，依法查处了常州超隆果品有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税85.04万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
三、黑龙江一名税务人员违规违纪造成企业骗取留抵退税被立案审查。大庆市税务局纪检机构在对一起骗取留抵退税案件开展一案双查时，发现某区税务局税源管理股副股长丁某只抽查某企业2021年个别季度发票信息，未对企业全部发票进销项情况进行综合比对，在企业存在进销严重不符的风险疑点情况下，违规审核认定企业符合留抵退税条件，造成企业骗取留抵退税。目前，当地税务部门纪检机构已对其立案审查，将依规依纪依法严肃追究其责任。
四、吉林一名税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究。通化市某区税务局第二税务所副所长、审核人员曲某某在审核某中型钢材销售企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，该审核不审核、该把关不把关，对企业退税资格等重要信息未按规定进行核对，应比对未比对企业在《退（抵）税申请表》上填写的营业收入与税收征管信息系统记录的相关数据，数额差异巨大，造成多退税款。目前，当地税务部门已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员曲某某追究执法过错责任。
税务总局有关负责人表示，将进一步发挥六部门协作机制作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为，同时进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，发现一起、查处一起、依法严惩、绝不姑息，确保留抵退税政策平稳顺利落地。
为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，新疆维吾尔自治区税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：
乌鲁木齐高新区（新市区）税务局3名税务人员在办理某批发企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，应比对未比对该企业在《退（抵）税申请表》上填写的营业收入与税收征管信息系统记录的相关数据，且数额差异较大，造成多退税款。目前，乌鲁木齐高新区（新市区）税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员安某某、副所长王某、负有领导责任的核准人员区局总会计师赵某追究执法过错责任。
新疆维吾尔自治区税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。
为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，天津市税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：
天津市保税区税务局海港税务所所长、退税审核人员张某某在办理某中型汽车及零配件批发企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税有关制度规定，应比对未比对该企业在《退（抵）税申请表》上填写的营业收入与税收征管信息系统记录的相关数据，造成多退税款。目前，天津市保税区税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的退税审核人员张某某追究执法过错责任。
天津市税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。
“明哥说税”按：4月1日全国范围实施大规模留抵退税政策以来，各级税务稽查部门通过运用税收大数据加强分析、受理举报等方式，精准筛选疑点线索，对骗取留抵退税违法犯罪行为“露头就打、打早打小”。截至5月13日，国家税务总局和各省市税务部门陆续曝光了95起骗取留抵退税案件，涉及34个省、市、自治区和计划单列市。其中：北京1起、天津1起、河北3起、山西3起、内蒙古3起、辽宁2起、黑龙江4起、江苏6起、浙江2起、安徽4起、福建3起、江西3起、山东3起、河南4起、湖北3起、湖南2起、广东4起、广西2起、海南2起、重庆2起、四川6起、贵州3起、云南3起、西藏3起、陕西2起、甘肃1起、青海3起、宁夏1起、新疆1起、大连5起、宁波3起、厦门3起、青岛2起、深圳2起。
12日曝光的遗漏收集2起：
八十六、黑龙江省伊春市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
八十七、江西省赣江新区税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间 : 2022-05-12 22:21 来源 : 江西赣江新区税务局
近期，江西省赣江新区税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了南昌尔坚商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等方式，骗取留抵退税68.33万元。赣江新区税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
赣江新区税务局稽查局有关负责人表示，下一步，将严厉打击骗取留抵退税违法行为，全力护航留抵退税政策落准落好。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第八十八-八十九起
四川查处一起商贸企业骗取留抵退税案件（详见第一部分）
江苏查处一起批发零售企业骗取留抵退税案件（详见第一部分）
第九十-九十五起：
九十、山西省临汾市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间：2022-05-13 来源：国家税务总局临汾市税务局
近日，山西省临汾市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了襄汾县凯易达物流有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税7.01万元。临汾市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
临汾市税务局稽查局有关负责人表示，将继续发挥稽查部门职能作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
九十一、海南省税务部门依法查处一起商贸企业骗取留抵退税案件
来源：国家税务总局海南省税务局 发布日期：2022-05-13
近期，海南省税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了海口天阳商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税7.8万元。海南省税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
海南省税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥稽查“利剑”作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为，护航留抵退税政策落准落好。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
九十二、大连市税务部门依法查处一起电子商务公司骗取留抵退税案件
发布时间：2022-05-13 22:19 来源：国家税务总局大连市税务局
近期，大连市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了大连雅绘电子商务有限公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额，进行虚假申报等手段，骗取留抵退税19.79万元。大连市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
大连市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，对骗取留抵退税案件进行“速立、快查、严办”，严厉打击涉税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
九十三、宁波市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件
发布时间 : 2022-05-13 来源 : 国家税务总局宁波市税务局
近期，宁波市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了宁波市镇海科发紧固件厂骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过个人收取现金隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税1.04万元。宁波市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
宁波市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，聚焦政策落实中的风险点，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
九十四、厦门市税务部门依法查处一起电子商务企业骗取留抵退税案件
发布日期：2022-05-13 22:21 来源：厦门税务
近期，厦门市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了厦门诸事宜电子商务有限公司骗取留抵退税案件。
经查，该公司通过个人银行卡收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税57.42万元。厦门市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
厦门市税务局稽查局有关负责人表示，将严厉打击骗取留抵退税违法行为，为大规模留抵退税政策落准落好保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
九十五、青海省税务部门依法查处一起建材企业骗取留抵退税案件
发布时间： 2022-05-13 22:58 来源：国家税务总局青海省税务局
近期，青海省税务局稽查局依托税收大数据分析线索，指导果洛藏族自治州税务局稽查局依法查处了玛沁华明建材有限责任公司骗取增值税留抵退税案件。
经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税1.61万元。果洛藏族自治州税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。
青海省税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，精准筛选疑点线索，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。