收养中介专门骗取中国人群获取美国公民身份，东窗事发，今日受审

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收养中介专门骗取中国人群获取美国公民身份，东窗事发，今日受审

苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想。便觉得是个自由的人。白天一定要做的事情，一定要说的话，现在都可以不理。这是独处的妙处。我且受用了这无边的荷香月色好了。

——朱自清

身份筹划，一直都是跨境资产配置和财富规划中的基石计划。优化及时的身份规划，为高净值家庭全球资产配置、教育规划、养老规划、财税规划和财富传承带来国际环境下的便利性、安全性和多元性。

然而，不恰当的身份筹划，却会一失足成千古恨。今天这个案例犹如电影，这个故事又如事故，一个故事带出许许多多的的故事，彷佛拔出萝卜带出泥，一步行来错，回头已百年。这个长达多年的美国身份规划诈骗案子，终于在今天东窗事发，走上美国法庭，接受审判。但是该案牵涉的许多家庭却因此不得不经历此生最唏嘘的岁月，从此再也无缘美国。

68岁的李先生一直居在亚利桑那州。在2014年中国人群移民美国开始出现大面积排期后，心里打起了小算盘，觉得可以另辟蹊跷，开拓更有“智慧”的移民道路，专门经营中国人群市场，并且宣称可以一步到位，跳过美国绿卡繁琐的排期，直接拿到美国公民身份，在有身份规划需求的中国人群中一下子非常有吸引力了。而更加有诱惑力的是，绝大多数中国高净值家庭规划美国身份的第一需求是孩子的教育。看来李先生对于中国高净值人群移民的第一需求分析的非常到位。

2015年开始，当中国高净值家庭移民美国的EB5投资移民出现严重的排期，美国每年10,000个投资移民中，来自中国的投资移民已经超过了84%。投资移民人群最大的诉求便是孩子有国际化身份下可以获得更加国际化的精英教育和全球化的经验。在这个背景深入分析下，深谙此道的李先生成立了一家USAAS的公司，表面上看非常像一家慈善组织或者慈善基金会。

USAAS，李先生把他叫做“美国成人领养中心”: U.S. Adult Adoption Services 。从名字看，的确非常像一家有政府背景的非盈利慈善机构。

但是，非常遗憾的是，很多中国人群家庭在与李先生打交道的时候，都没有与真正美国的律师、会计师、税务师等核实求证一下这个机构的注册信息。

这个机构的注册后缀为：Inc. 在州政府注册的时候，意味着它是以独立的法人公司注册的。如果它将法人公司申请获得了非盈利机构，就必须在美国国税局IRS申请获批如501(c)(3)等编码的非盈利免税机构证书，才能成为真正意义上的非盈利公共慈善机构。

然而，没有一个中国人群家庭对此提出过疑问。

大家从李先生的USAAS这个公司的设立，八九不离十也可以猜想出李先生的套路：以成立领养中心中介的名义，暗度陈仓，收取高额人头费，声称可以为中国家庭的孩子找到领养的美国家庭，从而双方达成桌底协议，为孩子直接获得美国国籍的公民身份谋取金钱利益，买卖国籍。

李先生对每个中国籍客户按照人头收取5,000美元到20,000美元不等。直到前一段时间被FBI和移民局抓获，李先生已经收取客户总共1,018,337.83美元。

这其实还是一个两头获利的绝妙“智慧”的生意。按照美国税法的规定，领养孩童的家庭在申报税表的时候，有资格的家庭还可以获得领养孩童费用扣减和税务补贴，可以高达1万多美元。

聪明的李先生绝对是找到了两头通吃的生意。然鹅，聪明反被聪明误。

李先生被指控共7项诈骗，面临每项最高20年监禁和每项最高25万美元的罚款。该案今日首次公开审判，最终判决将在今年4月19日择日宣判。

虽然这是一个身份规划的案子，但是其内在核心却真实映照了高净值人群在税务筹划结合整体一揽子财富投资规划中，一不小心就踩雷惊心动魄的起起伏伏，尤其提醒我们的是高净值人群在持家、护家和传家过程中要避免踩坑，警惕行为偏差风险，行稳致远。

我写这篇文章的时候，突然感慨不已，想起了《红楼梦》里的那首诗：

一局输赢料不真，

香销茶尽尚逡巡。

欲知目下兴衰兆，

须问旁观冷眼人。

每个人的一生就好像一部电影，而他们就是那部电影里的主角。有时候他们会以为自己也是别人电影里的主角，但是可能他们只是一个配角，只有一个镜头，更说不定他们的片段早就被人剪掉了，自己居然还不知道。

 ——《如果爱》

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