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【警惕】贪心害人害己。中国物联网虚拟货币传销骗局

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公安部正式宣布!金融骗子们慌了!(附:2017最新骗局名单)

2017-08-05 创业路 创业路


编辑 |  婉小丫

来源 |  金融家(ID:ijrjia) 综合自财经小目标、21金融圈



 金融骗子们的末日,终于来了!



近日,公安部官网挂出消息:国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。


不少朋友都在问,某某平台是不是骗子?某某会是不是骗局?本文将一一为您讲解!


一、公安部长郭声琨:将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动


今天真是举国沸腾的日子,全体中国人民欢欣鼓舞的日子!


日前,中华人民共和国公安部官网挂出重磅消息:


郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调 :认真学习贯彻全国金融工作会议精神,切实防范经济金融风险维护社会大局稳定



公安部长郭声琨明确表示:


将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。


什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动?就是剑指那些金融传销、金融诈骗!


那些金融骗子、传销骗子,你们有本事再鼓吹“如果这个是骗局,国家为什么不管呢?”你们有本事继续叫嚣啊!高层雷霆出击,下一步就要来到你家门前!颤抖吧!


在公安部的会议中,再次提到了一句话:


坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险,确保社会大局稳定


这表明国家将对金融犯罪活动零容忍!传销骗子、金融骗子们,颤抖吧!你们的末日到了!

“善心汇”传销 骗500余万人


张天明承认,“善心汇就是一个传销骗局,成立之初就是为了取得个人利益” 


高呼“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销,涉案金额高达数百亿元……高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人!


慈善光环之下,十余亿元悄然进入张天明个人腰包“善心汇”究竟隐藏着怎样的黑幕?


近日,公安部组织侦办了“善心汇”涉嫌特大传销案,依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。


“共富神话”背后的“庞氏骗局”


办案民警介绍,发展会员时,“善心汇”以慈善的名义讲述一个“共富神话”:会员只要按一定标准投资,可以很快收回本金,并获取高额回报。同时,通过不断发展下线,随着会员层级提高,还有源源不断的获利。


“慈善事业是不求回报的,做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢?”办案民警一针见血地指出了“善心汇”公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编织的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。


“他们说这是扶贫,交3000元,20天以内返3900元给我”64岁的李某是湖南某县的一个农民。今年6月底,他被一个朋友诱导加入“善心汇”,把这几年靠种田、打工攒下的3000元交了上去,不料现在血本无归。


从2016年5月开始,张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生”,策划、操纵并发展人员加入“善心汇”。截至目前,“善心汇”注册会员500余万人,会员遍布全国。


事实真的如“善心汇”所宣传的那样吗?办案民警通过剖析其模式,揭穿了其传销本质。


参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”,即可激活一个会员账号。会员账户激活后,可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。


静态收益是指会员按照平台指令,向陌生会员汇款,称为“布施”。这一环节完成一段时间后,平台会安排其他会员向此人汇款,称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德” 六个档次,“布施”金额从1000元至1000万元不等,收益率从5%至50%不等。


动态收益则指的是会员发展下线后,可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。


据警方调查,张天明所宣传的2000亩黄花梨基地,实际只有几百亩且还只是树苗;注册的公司中,大量只是空壳公司,没有实际业务。“善心汇”要维持运转就是靠不断发展新会员,用后面加入的人的钱补给前面的人。


今年5月前后,“善心汇”被湖南省公安、工商部门调查,系统运转受影响,张天明担心系统崩盘,煽动了大量会员前往湖南省政府非法聚集,甚至在大雨天把残疾人和老人安排在人群的最前面,严重扰乱了当地社会秩序。


“幸亏查处及时,否则受损的人更多。”不少参与人这样表示。截至6月1日,会员资金缺口达92亿余元,涉及会员230余万名。


“天师”外衣藏着的贪婪之徒


张天明表示,他的非法所得投入到捐助、扶贫的钱只占极少数。用他自己的话说,掏这些钱也是为了给会员们呈现一个慈善家的形象,引诱更多人加入。


受害人员告诉记者,在部分“善心汇”成员的眼中,张天明就像圣人,部分会员甚至称他为“张天师”。


张天明,生于1975年,黑龙江省哈尔滨市人,初中肄业。在“善心汇”内部,张天明每周周一到周五,晚上八点半都会在会员微信群里进行语音直播,大讲要实现人生价值,要互助共生。


人前跟会员宣传要做好事,以慈善家包装自己的张天明,背后却在大肆敛财。综合张天明自己供述和公安部门调查,张天明把非法所得的十余亿元,用于给自己和家人购置大量资产,如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。


办案民警介绍说,张天明的妻子在逃跑时,身携带了140多万元现金、29张银行卡,仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元。


7月14日、15日国家最高金融会议:


1、主席直接主持,以往是总理主持;这次5年1度的国家金融会议是由主席直接主持的,以往这种会是由总理主持,可见这次高层对于金融工作的重视;


2、会议决定成立国务院金融稳定委员会,由央行领导。最高金融稳定委员会都成立了,你以为高层是说着玩玩的?


3、注意!此次金融会议首次有部队和武警相关领导参加!


要治谁?明眼人一看就知道。


在最高金融会议上,中央军委有关部门、武警部队负责同志参加会议,说明高层采取行动的决心,维护金融稳定刻不容缓!


二、盘点2017年最新金融骗局


2017过完一半,套路终究是套路。


今天,咱给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:


1、最常规的骗局:


非法借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;


举例:



e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;



昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;



上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;


上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局:



浙江世尊:



炎黄文交所骗局:



南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:



胜威国际集团:



MMM理财骗局:



云世纪SKY理财骗局:



御花园理财骗局:



马来西亚保绿木拆分盘:



中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,鸿遵付,各种邮票电子盘、原始股骗局。


2、最泛滥的骗局:


微商传销,微微我心,层层分明;


举例:


湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:



湖南安化黑茶传销:



南京天策金粮:



河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;


山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;


吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;


安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。


龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:



513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:



疏通经络DDS仪器骗局:



隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。


3、最高明的骗局:


精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;


举例:



创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”XXX;邪教“传福音”等。


4、最隐蔽的骗局:


消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;


举例:


“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:



万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:



大唐天下:



麦点商城:



云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:



之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:



万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:



江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:




中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......


5、最潮流的骗局:


虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;


举例:



张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;


亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;


GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;


EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;


万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;


暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;


维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;


莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;


Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;



IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单;


......


6、最无耻的骗局:


养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;


举例:


老妈乐:



WV梦幻之旅:



saivian赛比安:



“养老公寓”投资骗局等等。


7、最无德的骗局:


慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。


举例:


善心汇:“善心汇”63名犯罪嫌疑人被刑拘 4人被治安拘留



一点公益:



民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......


三、教你识破这些金融骗局!


最初级的金融诈骗,是各种短信电话。


概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。


我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。


能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。


中级的金融诈骗,是非法集资。


这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。


非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。


高级的金融诈骗,是庞氏骗局庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。


目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:难道是我长得漂亮吗?


如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?


如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?


最后,请记得我的忠告:


别再被高息诱惑了!毕竟:


你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!


请大家赶快告诉身边的亲朋好友们,远离金融诈骗!




版权归原作者所有


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