【8月2日|公开课】透视企业舞弊-ACFE调研报告解析

透视企业舞弊-ACFE调研报告解析

时间：8月2日晚20:00

嘉宾：余晓星

曾任普华永道法务会计部的高级经理

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本次讲座的目的是让大家对企业舞弊、以及相关防范工作有一个初步的了解。对于一个初次接触这些概念的人来说，也许数据是最好的切入点。本次讲座所引用的数据主要来源于ACFE在2016年发布的舞弊调研报告。

1. 常见舞弊介绍。企业舞弊带来的损失，舞弊三角模型，以及ACFE的舞弊分类。

2. 舞弊人员速写。舞弊案件中和舞弊人员相关的一些数据：如舞弊参与人数、内部人员作案比例、舞弊人员的个人特质（性别、年龄、供职年限、学历、职位）

3. 如何设立一个完善的反舞弊系统。初次发现舞弊的方式、举报来源、中位数损失、内部控制有效性、以及举报热线的影响

嘉宾介绍

余晓星

余晓星先生在法务会计和财务尽职调查方面拥有超过12年的工作经验，包括调查、合规审阅、反洗钱审阅、诉讼支持、舞弊风险管理和舞弊防范。余先生的调查经验包括调查涉嫌违反《反海外腐败法》(“FCPA”)、员工或管理层舞弊，以及盗用资产。他在多个行业拥有广泛的项目经验，包括制药、传统制造业、高科技产业，以及金融机构。余先生曾是普华永道法务会计部的高级经理。

余晓星先生毕业于复旦大学，并获得通信工程专业学士学位。他是中国注册会计师协会会员 (“CPA”)，注册金融分析师 (“CFA”)持证人以及注册舞弊审查师 (“CFE”)。

相关经验：

• 受聘在一些客户与他们的商业伙伴或并购对象出售方进行的诉讼或仲裁中提供协助

• 协助一些美国上市公司针对其收到的做空报告进行独立调查

• 受聘针对一些在美国、香港或新加坡上市的公司收到的举报信进行调查，部分调查要求由监管机构直接提出

• 受聘针对一些准上市公司在公示期收到的举报信进行独立调查

• 受聘针对一些企业管理层或员工的舞弊行为进行调查，并协助客户进行补救工作

• 协助一些客户进行FCPA/反腐败相关调查和尽职调查。在部分案例中，协助公司编写提交给监管机构的报告和执行事后的监控计划

• 协助一些跨国金融机构进行反洗钱相关审阅，并且针对审阅过程中发现的缺陷提出改进意见

• 为来自多家企业的听众提供反舞弊和反腐败相关培训

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