前言
啥是“洗钱”呀???
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。“洗钱”这个词想必大家在电影里经常听到,以及“洗钱团伙”。就在前几日,惠水刚上演了一场关于“反洗钱”的警匪“大片”!
欢迎收看 洗钱团伙覆灭记↓↓↓
3月15日,惠水农商银行向惠水县公安局刑侦大队推送该行多个账户资金异常的线索,涉及多名客户以及商户。接到线索后刑侦大队立即组织警力进行案件研判,分析涉案嫌疑人资金流向,理清相关案情。
3月26日—27日,民警迅速出击,一举抓获该案多名嫌疑人,并扣押了若干涉案银行卡和pos机,冻结了40余万元涉案资金!经审讯,犯罪嫌疑人梁某、宿某、吴某进、王某雪、陈某等人对进行“洗钱”的犯罪事实供认不讳。
目前,该案件正在进一步侦办中。
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《中华人民共和国反洗钱法》