电话卡、银行卡,是电诈犯罪分子作案必备工具。今年以来,武汉市公安局新洲区分局以纵深推进“雷火2022”、夏季治安打击整治“百日行动”为契机,不断强化涉“两卡”案件线索梳理研判,集中警力开展规模化打击,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。
近日,新洲警方组织开展“拔钉净土”第二次集中行动,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人66名,收缴涉案手机251部、银行卡320张、POS机18部。经初步审查,涉案金额4000万元。
6月25日,新洲区公安分局在武汉市公安局刑侦支队指导下,以辖区涉“两卡”人员为重点,开展“拔钉净土”第一次集中行动,抓获犯罪嫌疑人34名。审查中,办案民警发现,有一笔2万元的涉诈资金,转入了一名王姓男子账户。经调查,王某是新洲区旧街街人,名下一张中国农业银行卡已被冻结。正当民警围绕王某展开调查时,7月12日,王某主动来到新洲区公安分局旧街街派出所自首。
王某告诉办案民警,6月底,一个久未联系的胡姓朋友从外地回来了,约他中午一起吃顿饭。王某按约定时间来到饭店,发现与胡某在一起的,还有3名外地男子。席间氛围轻松愉快,饭吃到一半,胡某突然提出借用王某手机和银行卡,并承诺能给好处费。“当时并没想太多,想着我们关系很好,便同意了。”胡某接过手机,便开始操作转账,几分钟就操作完了,还当场给了王某1500元“好处费”。此后,胡某又继续怂恿王某帮忙借卡,尝到甜头的王某便立马电话联系戴某、程某两个朋友。当天两人分别获得了2500元和1000元的好处费。“都怪我贪图钱财经受不住诱惑,不仅将自己的银行卡提供给诈骗分子用,还帮忙又找了两张卡。”面对民警讯问,王某后悔不已。
根据王某提供的线索,警方迅速对戴某及程某活动轨迹进行分析,于7月12日,将戴某、程某抓获归案,二人对提供银行卡帮胡某转移资金并从中获利的行为供认不讳。“胡某极有可能是团伙作案,其背后隐藏着一个跑分洗钱犯罪团伙。”新洲警方决定成立多警种参与的侦查专班,以胡某为重点展开深度调查,摸清团伙成员组成等情况,在全区范围内组织开展“拔钉净土”第二次集中行动。
“全面摸底排查,逐一明确嫌疑对象身份,案件调查与证据收集工作同步推进。”新洲区公安分局相关负责人告诉记者,经过细致摸排和深入研判,一个以胡某为首的电诈团伙浮出水面,团伙主要成员艾某、陶某等人身份逐一明确。7月13日中午,专班民警发现胡某、艾某、陶某正在新洲区旧街街某酒店聚餐,推测可能再次在旧街街收买银行卡进行跑分洗钱。侦查专班综合研究,后迅速调集警力采取行动。12时10分许,正在饭桌上的胡某等4人被行动民警一举抓获,当场收缴手机8部,银行卡6张。
“反诈专班牵头,合成作战中心密切配合,整合派出所警力组成抓捕小组统一行动。”新洲区公安分局旧街街派出所相关负责人介绍,4名主要犯罪嫌疑人到案后,侦查专班迅速组织警力,启动“拔钉净土”第二次集中收网行动。此后两天,16个行动小组快速行动,先后抓获涉“两卡”违法犯罪人员66名,收缴涉案手机251部、银行卡320张、POS机18部。至此,一个以胡某为首的犯罪团伙被彻底捣毁。
经审查,民警发现,该团伙分工明确,骨干成员胡某、陶某负责发展”两卡”人员,艾某作为操作手,专门负责操作手机、银行卡来为诈骗团伙转移资金。目前,胡某、艾某等35名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,11名涉“两卡”人员被依法行政拘留。目前,案件正在进一步侦办之中。“出租、出借、出售电话卡、银行卡,是违法行为,一旦被用于非法用途,还将承担相应的法律责任。”反诈专班负责人告诫市民,切勿贪图小利出售、出租、出借自己的“两卡”,一旦相关“两卡”涉案,公安机关将依法严厉打击,并上报对其实施信用惩戒,市民朋友切勿因小失大。
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