重拳打击电信网络诈骗！新洲警方“拔钉净土”在行动

电话卡、银行卡，是电诈犯罪分子作案必备工具。今年以来，武汉市公安局新洲区分局以纵深推进“雷火2022”、夏季治安打击整治“百日行动”为契机，不断强化涉“两卡”案件线索梳理研判，集中警力开展规模化打击，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。

近日，新洲警方组织开展“拔钉净土”第二次集中行动，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人66名，收缴涉案手机251部、银行卡320张、POS机18部。经初步审查，涉案金额4000万元。

朋友约吃饭竟为“跑分”洗钱

6月25日，新洲区公安分局在武汉市公安局刑侦支队指导下，以辖区涉“两卡”人员为重点，开展“拔钉净土”第一次集中行动，抓获犯罪嫌疑人34名。

审查中，办案民警发现，有一笔2万元的涉诈资金，转入了一名王姓男子账户。经调查，王某是新洲区旧街街人，名下一张中国农业银行卡已被冻结。

正当民警围绕王某展开调查时，7月12日，王某主动来到新洲区公安分局旧街街派出所自首。

王某告诉办案民警，6月底，一个久未联系的胡姓朋友从外地回来了，约他中午一起吃顿饭。王某按约定时间来到饭店，发现与胡某在一起的，还有3名外地男子。席间氛围轻松愉快，饭吃到一半，胡某突然提出借用王某手机和银行卡，并承诺能给好处费。

“当时并没想太多，想着我们关系很好，便同意了。”胡某接过手机，便开始操作转账，几分钟就操作完了，还当场给了王某1500元“好处费”。

此后，胡某又继续怂恿王某帮忙借卡，尝到甜头的王某便立马电话联系戴某、程某两个朋友。当天两人分别获得了2500元和1000元的好处费。

“都怪我贪图钱财经受不住诱惑，不仅将自己的银行卡提供给诈骗分子用，还帮忙又找了两张卡。”面对民警讯问，王某后悔不已。

4名主要嫌犯饭桌上被一锅端

根据王某提供的线索，警方迅速对戴某及程某活动轨迹进行分析，于7月12日，将戴某、程某抓获归案，二人对提供银行卡帮胡某转移资金并从中获利的行为供认不讳。

“胡某极有可能是团伙作案，其背后隐藏着一个跑分洗钱犯罪团伙。”新洲警方决定成立多警种参与的侦查专班，以胡某为重点展开深度调查，摸清团伙成员组成等情况，在全区范围内组织开展“拔钉净土”第二次集中行动。

“全面摸底排查，逐一明确嫌疑对象身份，案件调查与证据收集工作同步推进。”新洲区公安分局相关负责人告诉记者，经过细致摸排和深入研判，一个以胡某为首的电诈团伙浮出水面，团伙主要成员艾某、陶某等人身份逐一明确。

7月13日中午，专班民警发现胡某、艾某、陶某正在新洲区旧街街某酒店聚餐，推测可能再次在旧街街收买银行卡进行跑分洗钱。侦查专班综合研究，后迅速调集警力采取行动。

12时10分许，正在饭桌上的胡某等4人被行动民警一举抓获，当场收缴手机8部，银行卡6张。

集中行动抓获66名涉“两卡”人

“反诈专班牵头，合成作战中心密切配合，整合派出所警力组成抓捕小组统一行动。”新洲区公安分局旧街街派出所相关负责人介绍，4名主要犯罪嫌疑人到案后，侦查专班迅速组织警力，启动“拔钉净土”第二次集中收网行动。

此后两天，16个行动小组快速行动，先后抓获涉“两卡”违法犯罪人员66名，收缴涉案手机251部、银行卡320张、POS机18部。至此，一个以胡某为首的犯罪团伙被彻底捣毁。

经审查，民警发现，该团伙分工明确，骨干成员胡某、陶某负责发展”两卡”人员，艾某作为操作手，专门负责操作手机、银行卡来为诈骗团伙转移资金。

目前，胡某、艾某等35名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，11名涉“两卡”人员被依法行政拘留。目前，案件正在进一步侦办之中。

“出租、出借、出售电话卡、银行卡，是违法行为，一旦被用于非法用途，还将承担相应的法律责任。”反诈专班负责人告诫市民，切勿贪图小利出售、出租、出借自己的“两卡”，一旦相关“两卡”涉案，公安机关将依法严厉打击，并上报对其实施信用惩戒，市民朋友切勿因小失大。