最高人民法院、最高人民法院对10起刑事案件的复函
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目 录
一、最高人民法院研究室关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函（2010）
二、最高人民法院刑事审判第二庭关于集体商标是否属于我国刑法的保护范围问题的复函（2009）
三、最高人民法院研究室关于挪用退休职工社会养老金行为如何适用法律问题的复函(2004)
四、最高人民法院关于九七刑法实施后发生的非法买卖枪支案件，审理时新的司法解释尚未作出，是否可以参照1995年9月20日最高人民法院《关于办理非法制造、买卖、运输非军用枪支、弹药刑事案件适用法律问题的解释》的规定审理案件请示的复函(2003)
五、最高人民法院研究室关于挪用民族贸易和民族用品生产贷款利息补贴行为如何定性问题的复函(2003)
六、最高人民检察院法律政策研究室关于非法经营行为界定有关问题的复函(2002)
七、最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函(2001)
八、最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函(2000)
附：关于中国证券监督管理委员会机构性质问题的复函（2000）
九、最高人民检察院法律政策研究室关于对数罪并罚决定执行刑期为三年以下有期徒刑的犯罪分子能否适用缓刑问题的复函（1998）
十、最高人民法院研究室关于盗用他人长话帐号如何定性问题的复函（1991）
附：公安部法制司关于盗用他人长话帐号案件如何定性的函（1991）
一、最高人民法院研究室关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函（2010）
法研［2010]105号
公安部经济犯罪侦查局：
你局公经金融[2010]110号《关于公安机关办理信用卡犯罪案件法律适用若干问题征求意见的函》收悉。经研究，提出以下意见供参考：
一、对于一人持有多张信用卡进行恶意透支，每张信用卡透支数额均未达到1万元的立案追诉标准的，原则上可以累计数额进行追诉。但考虑到一人办多张信用卡的情况复杂，如累计透支数额不大的，应分别不同情况慎重处理。
二、发卡银行的“催收”应有电话录音、持卡人或其家属签字等证据证明。“两次催收”一般应分别采用电话、信函、上门等两种以上催收形式。
三、若持卡人在透支大额款项后，仅向发卡行偿还远低于最低还款额的欠款，具有非法占有目的的，可以认定为“恶意透支”；行为人确实不具有非法占有目的的，不能认定为“恶意透支”。
四、非法套现犯罪的证据规格，仍应遵循刑事诉讼法规定的证据确实、充分的证明标准。原则上应向各持卡人询问并制作笔录。如因持卡人数量众多、下落不明等客观原因导致无法取证，且其他证据已能确实、充分地证明使用信用卡非法套现的犯罪事实及套现数额的，则可以不向所有持卡人询问并制作笔录。
二〇一〇年七月五日
二、最高人民法院刑事审判第二庭关于集体商标是否属于我国刑法的保护范围问题的复函（2009）
[2009]刑二函字第28号
公安部经济犯罪侦查局：
贵局公经知产（2009）29号《关于就一起涉嫌假冒注册商标案征求意见的函》收悉。经研究，答复如下：
一、我国《商标法》第三条规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”因此，刑法第二百一十三条至二百一十五条所规定的“注册商标”应当涵盖“集体商标”。
二、商标标识中注明了自己的注册商标的同时，又使用了他人注册为集体商标的地理名称，可以认定为刑法规定的“相同的商标”。根据贵局提供的材料，山西省清徐县溢美源醋业有限公司在其生产的食用醋的商标上用大号字体在显著位置上清晰地标明“镇江香（陈）醋”，说明其已经使用了与江苏省镇江市醋业协会所注册的“镇江香（陈）醋”集体商标相同的商标。而且，山西省清徐县溢美源醋业有限公司还在其商标标识上注明了江苏省镇江市丹阳市某香醋厂的厂名厂址和QS标志，也说明其实施假冒注册“镇江香（陈）醋”集体商标的行为。
综上，山西省清徐县溢美源醋业有限公司的行为涉嫌触犯刑法第第二百一十三条至二百一十五条的规定。
以上意见，供参考。
2009年4月10日
三、最高人民法院研究室关于挪用退休职工社会养老金行为如何适用法律问题的复函(2004)
法研[2004]102号
公安部经济犯罪侦查局：
你局公经[2004]916号《关于挪用退休职工社会养老保险金是否属于挪用特定款物罪事》收悉。经研究，提供如下意见供参考：
退休职工养老保险金不属于我国刑法中的救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等特定款物的任何一种。因此，对于挪用退休职工养老保险金的行为，构成犯罪时，不能以挪用特定款物罪追究刑事责任，而应当按照行为人身份的不同，分别以挪用资金罪或者挪用公款罪追究刑事责任。
2004年7月9日
四、最高人民法院关于九七刑法实施后发生的非法买卖枪支案件，审理时新的司法解释尚未作出，是否可以参照1995年9月20日最高人民法院《关于办理非法制造、买卖、运输非军用枪支、弹药刑事案件适用法律问题的解释》的规定审理案件请示的复函(2003)
[2003]刑立他字第8号
安徽省高级人民法院：
你院〔2003〕皖刑监字第1号《关于九七刑法实施后发生的非法买卖枪支案件，审理时新的司法解释尚未作出，是否可以参照1995年9月20日最高人民法院〈关于办理非法制造、买卖、运输非军用枪支、弹药刑事案件适用法律问题的解释〉的规定审理案件的请示报告》收悉。经研究，答复如下：
原审被告人侯磊非法买卖枪支的行为发生在修订后的《刑法》实施以后，而该案审理时《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》尚未颁布，因此，依照我院法发〔1997〕3号《关于认真学习宣传贯彻修订的〈中华人民共和国刑法〉的通知》的精神，该案应参照1995年9月20日最高人民法院法发〔1995〕20号《关于办理非法制造、买卖、运输非军用枪支、弹药刑事案件适用法律问题的解释》的规定办理。
2003年7月29日
五、最高人民法院研究室关于挪用民族贸易和民族用品生产贷款利息补贴行为如何定性问题的复函(2003)
法研［2003］16号
公安部经济犯罪侦查局：
你局公经〔2002〕1176号《关于征求对“贷款优惠息”性质认定意见的函》收悉。经研究，提出如下意见供参考：
中国人民银行给予中国农业银行发放民族贸易和民族用品生产贷款的利息补贴，不属于刑法第二百七十三条规定的特定款物。
2003年2月24日
六、最高人民检察院法律政策研究室关于非法经营行为界定有关问题的复函(2002)
[2002]高检研发第24号
文化部文化市场司：
你部《关于非法经营界定有关问题的函》(文市函[2002)1449号)收悉。经研究，提出以下意见，供参考：
一、关于经营违法音像制品行为的处理问题。对于经营违法音像制品行为，构成犯罪的，应当根据案件的具体情况，分别依照最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(失效）等相关规定办理。
二、关于非法经营行为的界定问题，同意你部的意见，即：只要行为人明知是违法音像制品而进行经营即属于非法经营行为，其是否具有音像制品合法经营资格并不影响非法经营行为的认定；非法经营行为包括一系列环节，经营者购进违法音像制品并存放于仓库等场所的行为属于经营行为的中间环节，对此也可以认定为是非法经营行为。
最高人民检察院法律政策研究室
2002年10月25日
七、最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函(2001)
法函[2001]66号
国家审计署：
你署审函[2001]75号《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》收悉。经研究，现提出以下意见供参考：
地方税务机关实施“高开低征”或者“开大征小”等违规开具增值税专用发票的行为，不属于刑法第二百零五条规定的虚开增值税专用发票的犯罪行为，造成国家税款重大损失的，对有关主管部门的国家机关工作人员，应当根据刑法有关渎职罪的规定追究刑事责任。
此复。
2001年10月17日
八、最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函(2000)
高检发法字〔２０００〕７号
北京市人民检察院：
你院京检字（２０００）４１号《关于中国证监会主体认定的请示》收悉，经我院发函向中央机构编制委员会办公室查询核定，中央机构编制委员会办公室已作出正式复函，答复如下：“中国证券监督管理委员会为国务院直属事业单位，是全国证券期货市场的主管部门。其主要职责是统一管理证券期货市场，按规定对证券期货监管机构实行垂直领导，所以，它是具有行政职责的事业单位。据此，北京证券监督管理委员会干部应视同为国家机关工作人员。”请你们按中编办答复意见办。
此复。
２０００年４月３０日
附：关于中国证券监督管理委员会机构性质问题的复函（2000）
中编办函〔２０００〕８４号
最高人民检察院：
《关于中国证券监督管理委员会是否属于国家机关的函》（高检发法字〔２０００〕５号）收悉，现答复如下：
根据国办（１９９８）１３１号文件的规定，中国证券监督管理委员会为国务院直属事业单位，是全国证券期货市场的主管部门。其主要职责是统一管理证券期货市场，按规定对证券期货监管机构实行垂直领导，所以，它是具有行政职责的事业单位。据此，北京证券监督管理委员会干部应视同为国家机关工作人员。
２０００年４月１４日
九、最高人民检察院法律政策研究室关于对数罪并罚决定执行刑期为三年以下有期徒刑的犯罪分子能否适用缓刑问题的复函（1998）
[1998]高检研发第16号
山东省人民检察院研究室：
你院鲁检发研字[1998]第10号《关于对数罪并罚决定执行刑期三年以下的犯罪分子能否适用缓刑的请示》收悉，经研究，答复如下：
根据刑法第七十二条的规定，可以适用缓刑的对象是被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子；条件是根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会。对于判决宣告以前犯数罪的犯罪分子，只要判决执行的刑罚为拘役、三年以下有期徒刑，且符合根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的案件，依法可以适用缓刑。
1998年9月17日
十、最高人民法院研究室关于盗用他人长话帐号如何定性问题的复函（1991）
公安部法制司：
你司８月１６日函询我们对盗用他人长话帐号行为的定性意见。经研究，我们认为，这类案件一般来说符合盗窃罪的特证。但是，由于这类案件情况比较复杂，是否都追究刑事责任，还要具体案件具体分析。
以上意见，供参考。
１９９１年９月１４日
附：公安部法制司关于盗用他人长话帐号案件如何定性的函（1991）
最高人民法院研究室：
最近安徽省公安厅就一起盗用他人长话帐号案件如何定性问题请示我部。基本案情如下：被告人葛春生，男，２６岁，劳改释放人员，现无业。葛春生从一朋友处知道被害人年经宝的长话帐号。１９９１年１月至６月间，葛春生用此帐号多次给香港的妻子打长途电话，用去被害人电话费６０００余元。
安徽省公安厅对此案有两种看法：一是认为构成盗窃罪；二是认为构成诈骗罪。经研究我们倾向于第一种意见。因为第一，所谓诈骗的行为是指被告人采用欺骗的手法使帐号所有人产生错觉，而主动提供其使用，是受骗上当的结果。这是盗窃罪与诈骗罪的主要区别。而此案中的被告人并未向邮电局提供假帐号，或者采用欺诈方法占有他人财物，而是采用盗用他人帐号的方法实施犯罪，实际被侵害的对象是帐号被盗用的人，因此不构成诈骗罪；第二，被告人的行为基本符合盗窃罪的特征，有占有他人财产的故意，客观上使被害人遭受了损失，并有秘密窃取的行为，此案与其他盗窃案不同的是行为方式上有一些不同，所以可以考虑按盗窃罪来处理。此案系实际执法中遇到的新情况，定性问题我们也拿不准，故送你院征求意见，望尽快答复。
１９９１年８月２６日
（ID：LUDAOWANWAN）
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