历时一年半，涉案金额52亿，镇江警方成功侦破全国最大利用道具“手机”骗税案！
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日前，镇江警方历时一年半，辗转4个省份，行程数万里，成功侦破一起近年来全国最大的利用道具“手机”骗取出口退税案件，这也是全国第一起实现全链条打击的利用手机作为“道具”骗取出口退税的案件。该案涉及4个团伙，犯罪流程多、作案环节复杂，镇江警方在公安部和江苏省公安厅的统一指挥下，在兄弟警方大力支持配合下，联合海关、国税等部门，克服研判、取证、抓捕、追逃等诸多困难，最终实现犯罪所有环节的全面有效打击。目前，此案抓获的14名犯罪嫌疑人全部被警方采取刑事强制措施，其中9人被检察机关批准逮捕，5人被警方取保候审。
短短4年，涉案金额高达52亿余元，涉嫌骗取出口退税额7.6亿元，4个团伙，十几名犯罪嫌疑人面对国家利益张开贪婪的“血盆大口”。
匆匆1年半，数百名民警日夜熬战，从4万余份报关单、5000多份发票中寻找蛛丝马迹，从而撕开这起全国最大的利用道具“手机”骗取出口退税案的惊人内幕。
一起先进典型报道引发海关关注
2016年，镇江本地一家外贸公司的宣传报道引发海关部门的注意。这家公司落户镇江短短2年多，业务火爆，成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析，发现该公司“异地购货，两头在外”，大量出口手机等货物，经营模式比较异常，可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。8月，镇江海关与镇江警方会商案情。经初步查证，8月29日镇江警方受案侦办，但谁也没有想到，这起代号为“8.29”的专案一办就是一年半。
从如山的票据中抽丝剥茧
专案组初步侦查后发现，这家外贸公司的出口交易手续一应俱全，资料、单证等都符合法律规定，面对如山如海的票据，如何入手，找出找准办案的切入点成为警方最大的困惑。“魔高一尺，道高一丈！”面对专业化作案，警方及时调整办案思路，联合海关、国税等部门，从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手，逐步从两头往中间挤压，收集固定相关证据。
整整用了一年时间，镇江警方终于从庞杂的人物网络中理清脉络，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点，掌握了关键犯 44 33959 44 15043 0 0 3655 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3655证据。
4个团伙3道环节 构成整套犯罪流程
警方经过缜密侦查，发现52岁的香港居民洪某处于犯罪核心位置。仅有小学文化的洪某与其他3个团伙保持着密切的联系，从虚开发票、出口报关、申请退税均由其他人员负责，每道工序完成后均向洪某反馈，由洪某负责每道工序之间的流转。负责3道环节的3个团伙之间没有直接联系。洪某一直身居幕后，扮演着总指挥、总策划的角色，警方查处的每一条线索最终都汇集到洪某身上。
这起案件看上去人员众多，但理顺了犯罪网络后，一幅完整的犯罪地图呈现在警方面前。
1
“第一道工序”
广东惠州人潘某受洪某指挥，在明知没有实际购销业务的情况下，将本该开至深圳某公司的进项增值税专用发票，采取票货分离的方式，虚开发票，从中获取0.1%—0.5%不等的好处费。
2
“第二道工序”
福建漳浦人黄某负责犯罪的“第二道工序”。在取得洪某交付的发票后，负责组织道具“手机”等假货，再进行报关，从而完成所谓的产品“出口”，将报关单等资料交给指挥人洪某。
3
“第三道工序”
广东深圳人周某最后登场，负责最后“一道工序”：申请退税。周某在镇江和丹阳控制着4家外贸公司，在接受洪某给付的相关资料和票据后，在没有实际出口业务的情况下，与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同，为洪某完成骗取出口退税“助最后一把力”。
在洪某看来，整个犯罪流程一气呵成，严密无缝，但在警方的缜密侦查下，狡猾的狐狸还是露出了尾巴。
11个小组同步行动抓获12人
这起案件环节复杂，涉案人数众多，全链条打击难度较大，被动收网会极大影响后期案件的侦办和相关证据的收集，因此必须做好扎实、耐心的前期侦查准备工作。
”镇江市公安局党委委员、经侦支队长高建新说，由于嫌疑人分散在广东、江苏多地，彼此之间联系密切，侦查工作稍有不慎，就会打草惊蛇，造成主犯逃脱，从而导致办案失败。为此，专案组精心研究，从抓捕、押解、搜查、取证、扣押、冻结等各方面一道道环节研究，一个个步骤推敲，形成10套方案。
2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某从香港来到深圳，进入警方视线。但狡猾的他却极有可能于次日离境。专案组紧急调整方案，100余名警力分成11个行动小组，从下午4点到次日凌晨1点，在深圳和镇江同步启动抓捕。5个窝点全部被端，抓获犯罪嫌疑人12名。
“抓捕洪某的过程十分惊险。当时洪某已经发觉不对，在离境时被边防限制，由此发生口头冲突。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔回想起来仍觉得惊心，洪某的手机一直处于通话状态，电话的另一头是他在香港的妻子，他与边防人员的对话，直接传给了他妻子。他妻子当时就通知境内洪某的2个马仔立刻转移证据。由于警方前期工作到位，行动迅速，在马仔将相关证据打包准备逃跑的一瞬间，被民警及时制服，人赃并获。
嫌疑人朱某对每一次作案均有记录，发现不对劲后，她将记录小本撕碎，正准备冲入下水道，被警方及时擒获。“我们花了很长时间，才把纸条再一一复原，从而形成有力证据。”
贺鹏翔说，随着主要犯罪嫌疑人的落网，警方同步冻结涉案账户180余个，扣押用于犯罪的大量银行卡、U盾，还有80多枚印章、800余套书证，当时办案民警从深圳回镇江时，证据材料整整装了一卡车。
骗取出口退税与走私和骗汇相互交织在一起，严重影响国民经济的正常运行。高建新介绍，警方在侦办过程中不断积累侦办同类型案件的相关经验，并针对骗税案件高发这一态势，从制度和监管层面总结规律，刻画此类案件的犯罪模型，通过报送上级公安机关，同时密切与银行、海关、国税等部门的沟通交流，做好预警防范，打早打好防疫战，从源头遏制此类犯罪的发生。
警
方
提
醒
今年1月18日，此案犯罪嫌疑人黄某某在强大的政策攻势和警方及家属多方规劝下，向警方投案自首，目前已被取保候审。随着案件的侦破，仍有数名犯罪嫌疑人在逃，目前警方缉捕行动仍在进行中。警方在此规劝在逃人员：法网无边，回头是岸，尽快投案自首，争取宽大处理。
镇江市公安局新闻中心
编 辑：曹伦平
校 对：沈中一
审 核：仇亦非
审 批：黄春林
素材报送：市公安局经侦支队
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