多家网贷平台消息汇总（第五期）

持续关注，只为有需求的读者提供有效的信息。

以下是根据读者近期留言，统计的部分网贷P2P平台近况。

对于已全面进入司法程序的平台，那就是去登记报损，等待进入已归集案款发放的阶段，那个阶段的退赔通知，往往就要格外的留意；

对于还在自行化债阶段的平台，还在上面有净本金的情况，就需要多多关注近期的消息，自己下决定了。

1、厚本金融

2019年8月本上海市浦东分局立案侦查。

2020年3月14日，上海公安局浦东分局对外通报了“厚本金融”案件进展。通报显示，警方已将该公司首席执行官陆某、副总裁佘某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外28名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施；初步追缴现金7000万余元， 查封涉案房产2套，冻结相关银行账户87个，以及相关股权等涉案资产。

上海市浦东经侦咨询电话：22045864/22045855。

2、短融网

2020年4月被北京市朝阳分局立案侦查。

登记可在微公号:“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”上完成。

3、普汇云通

2019年8月深圳市南山分局对其立案侦查。

2020年月12月11日，深圳市公安局南山分局对外发布公告，通报了关于普汇云通平台最新案件进展。根据通报显示，南山区人民检察院已将犯罪嫌疑人张某玉、董某庭、张某、司某萍、艾某等5人移送起诉至南山区人民法院；于2020年12月8曰依法对犯罪嫌疑人汪某前、方某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审査起诉；平台专案待收款专户新增回款548万元人民币，已累计回款7948万元。

具体情况可拨打南山区人民法院涉众金融案件“专人专线”热线电话：[phone]，联系法院工作人员咨询。

4、融金所

2020年4月被深圳市福田分局立案侦查。

2022年1月7日，深圳市福田分局对外发布了关于“融金所”平台的案情通报。通报显示，警方已于2021年12月2日对平台未履行担保还款义务合作机构的7名犯罪嫌疑人提请逮捕，经检察院批准，目前已执行逮捕。同时，警方已于2021年12月24日，对平台拒不配合调查、拒不退缴违法所得的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

未登记可关注微公众号“福田警察”，进行线上报案。

5、凤凰金融

2021年4月被海口市龙华分局立案侦查。

2022年8月19日，凤凰智信（金融）处置工作专班发布通报，通报显示，今年7月份共追缴涉案资金2113万元。

（图片来源：专班公众号）

海口市龙华经侦咨询电话：[phone]。

6、天玑汇富

2019年7月被深圳市南山分局立案侦查。

2022年11月9日，深圳市南山区法院发布“天玑汇富”平台案件执行通报，通报显示：案件已审理完毕，目前，本案已依法追缴到案款项人民币20,344,378元。本案将分期按比例向天玑汇富平台集资参与人发放到案款项，首期案款分配方案正在制作中，本院将依法发布执行公告。

（图片来源：法院官网）

具体情况可拨打南山区人民法院涉众金融案件“专人专线”热线电话：[phone]，联系法院工作人员咨询。

7、银狐财富

2019年2月被杭州市西湖区分局立案侦查。

2022年8月8日，杭州市西湖区人民法院发布关于“银狐财富”案集资参与人补录信息核实登记通告，通告显示，目前已执行到位部分款项。部分人员因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中。现法院将对已执行到位部分款项进行退赔，请未报案或对损失金额有异议的集资参与人及时提交补登材料。补登截止日期：2022年11 月30 日。邮寄地址：杭州市西湖区翠苑新村二区11幢之一号翠苑派出所。联系人：周警官或方警官，电话 [phone]。

（图片来源：法院官网）

8、利得行

2019年10月杭州西湖分局对其立案侦查。

2022年11月14日，杭州市西湖区人民法院发布关于“利得行”平台案集资参与人补录信息核实登记及退款通告。通过显示，现已执行到位部分案款，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内（银行咨询电话：[phone]）。部分因没有报案等原因未在刑事判决书中认定的集资参与人，现公安机关将进一步核实登记甄别，请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄：浙江省杭州市西湖区文一西路50号古荡派出所，袁警官收，电话：[phone]。登记时间截止至2023年2月28日止。

（图片来源：法院官网）

9、湖商贷

2018年6被杭州市西湖区分局立案侦查。

2021年6月21日，杭州市西湖区人民法院对外发布了关于湖商贷平台集资参与人补录信息核实登记通告。通告显示，现已执行到位部分案款。专因没有报案等原因未在刑事判决书中认定的集资参与人，将进一步核实登记甄别，请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄：杭州市公安局西湖分局蒋村派出所车警官，专线电话：[phone]。登记时间截止至2021年8月21日止。西湖区法院咨询电话：[phone]。

10、粟米理财

2017年1月被上海市静安区分局立案侦查。

2019年3月13日上海市静安区人民法院一审以非法吸收公众存款罪分别判处被告人杨某（平台法定代表人）有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人杨某辉（平台实控人）有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。违法所得责令退赔，按比例发还集资参与人。

目前暂时还没有退赔相关的消息。

11、国诚金融

2017年4月被上海市虹口分局立案侦查。

2019年11月9日在上海市虹口人民法院一审开庭，判决如下：主犯李宏，非法吸收公众存款罪，判处刑期7年，罚款50万；主犯王建章，非法吸收公众存款罪，主动投案自首，判处刑期5年，罚款40万；从犯劳婕怡，非法吸收公众存款罪，主动投案自首，判处刑期2年2个月，罚款20万；非法所得责令退赔。

目前暂时还没有退赔相关的消息。

12、投之家

2018年7月，深圳市公安局南山分局对其立案侦查。

2021年7月16日，深圳市中级人民法院一审宣判，1号主犯（男性）获刑18年，罚金100万；2号主犯（男性）获刑14年，罚金50万；5名高管分别被判6年，罚金40万。还有若干职员及渠道商也分别获刑。

目前暂时还没有退赔相关的消息。

13、易融恒信

2019年1月武汉市公安局江汉区分局立案侦查。

2020年12月31日，湖北省武汉市江汉区人民法院（2020）鄂0103刑初173号刑事判决书判决被告吴志新、熊秋、祁守津犯非法吸收公众存款罪，判决第六项“在案冻结的武汉易融恒信金融信息服务有限公司在江西银行股份有限公司及江西银行股份有限公司南昌新华支行79×××19、62×××25账户内人民币2453284.49元及利息依法按比例发还集资参与人”。

2021年8月17日，湖北省武汉市中级人民法院（2021)鄂01刑终269号刑事裁定书裁定驳回上诉，维持原判。

目前暂时还没有退赔相关的消息。

14、理财范

2018年11月被北京市朝阳分局立案侦查。

2021年7月19日在北京朝阳区温榆河法院一审开庭，判决如下，理财范运营副总裁洪天翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币二十万元。理财范人力资源副总裁刘兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币十万元。

目前暂时还没有退赔相关的消息。

最后，再次提醒大家：谨防诈骗！

往期跟进平台进展如下：

（原文内点击蓝色标题即可进入）

《 【清退发还+核对信息】可留意账户动态！》

《【核对信息】9月末，这些还在进行中！》

《e速贷，随手记》  《e速贷，可能还有第三次退款！》 《e速贷已第二次返还》 

后续有类似的消息，我们这边也还是会及时地跟进。

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