巴基斯坦外长：国际金融行动特别工作组应该把巴基斯坦移除灰名单

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近日，巴基斯坦外长库雷希(Shah Mahmood Qureshi)表示，国际金融行动特别工作组(FATF)没有理由把巴基斯坦仍然留在灰名单上。他表示，目前巴基斯坦已经完成了FATF的所有要求。
巴外长表示，目前FATF行动计划中，有27个要求，目前已经完成了其中的26个，剩余工作也在进行中，在这种情况下，没有理由再把巴基斯坦留在灰名单上，他补充说，印度希望利用该论坛实现其“政治目的”，对此类行径不应该被允许。他补充说，巴基斯坦已经采取了坚实的步骤来遏制洗钱和恐怖分子融资。
库雷希发表声明之际，FATF正在巴黎举行为期五天的虚拟会议。FATF的官网声明表示，此次会议将有205个全球成员代表和观察员通过网络参加虚拟会议，其中还包括国际货币基金组织、联合国和金融情报机构埃格蒙特集团。FATF全体会议的结果将于6月25日(星期五)会议结束时公布。
本月早些时候，亚太反洗钱集团(APG)提高了巴基斯坦对FATF针对洗钱和恐怖融资的40项技术建议中的21项的评级，但保留了“加强后续行动”的评级，因为有足够的未完成要求。
然而，APG发布的第二份关于巴基斯坦相互评估的后续报告也在一个标准上下调了巴基斯坦的评级。APG是总部位于巴黎的FATF的区域分支机构。该报告称，巴基斯坦在5个方面被重新评级为“合格”，在15个方面被评级为“基本合格”，在另一个方面被评级为“部分合格”。
总的来说，巴基斯坦完全“遵守”了7项建议，“基本遵守”了24项其他建议。该国在40条建议中有7条是“部分合规”的，2条是“不合规”的。总而言之，巴基斯坦遵守或基本上遵守了FATF的40项建议中的31项。
在今年2月份的会议上，FATF敦促巴基斯坦解决在恐怖主义融资方面的三个具有重要战略意义的缺陷。FATF还要求提供证据，并要求对联合国安理会认定的所有恐怖分子有效实施有针对性的金融制裁。
FATF主席马库斯·普雷耶博士说：“巴基斯坦仍在增加的监测名单(灰名单)中。”他赞赏巴基斯坦在反洗钱/打击恐怖主义融资行动计划的所有方面取得了重大进展，但与恐怖主义融资有关的严重缺陷仍然存在。
迄今为止，巴基斯坦在所有行动计划项目上都取得了进展，现在基本上解决了27个行动项目中的24个。由于所有行动计划的最后期限都已到期，FATF强烈敦促巴基斯坦在2021年6月前迅速完成其全部行动计划。责编：李超

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