草根投资首席律师、万家乐董事长陈环已被逮捕！【追踪】夸客金融新进展：潜逃境外的高管落网，一借款人被抓！

草根投资首席律师、万家乐董事长陈环已被逮捕！

来源：中国证券报、中国经营报

万家乐（000533）12月19日晚公告更新了控股子公司浙江翰晟办公场所被查封的后续进展，万家乐公告表示，从公安机关及律师处确认，董事长陈环（也是浙江翰晟董事长）已经被逮捕。此外，公司还表示，由于无法对查封中的浙江翰晟进行审计，公司2018年年报可能会被出具无法表示意见的审计报告，交易所有权对公司股票交易实施退市风险警示。

此外，根据万家乐12月7日晚的公告，由于控股子公司浙江翰晟生产经营停滞、财务状况恶化，公司对浙江翰晟的投资及债权款项难以收回，同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备，将使万家乐2018年度利润减少7.94 亿元。

不久前的10月22日，万家乐发布公告表示，受P2P爆雷案件草根投资案波及，浙江翰晟的办公场所及部分物品被当地公安局查封，基本存款账户被冻结，公司与董事长陈环无法取得联系。

根据万家乐2017年年报，陈环年仅31岁，硕士研究生学历，对于浙江翰晟，上市公司持有60%股份，其余40%股份由陈环直接持有。

陈环的另一个身份是，他曾出任浙江草根网络科技有限公司（以下简称“草根投资”）首席律师。

值得一提的是，曾出资6亿元参与收购万家乐实控权的孙剑铖，也受到公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖，都曾是浙江拓远律师事务所律师。该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者，他们是老同事，都因为“草根投资案”被公安机关调查，目前律所面临停摆。

起诉董事长

值得注意的是，因万家乐被卷入“草根投资案”，其控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）被杭州余杭公安分局查封。

万家乐证券部人士对记者说，公司已成立现场处置小组，赴杭州和公安机关沟通。据悉，浙江翰晟的经营范围并不包括P2P业务，不排除个别人员以企业名义超出经营范围违法违规参与其中，使企业受到牵连，进而对上市公司产生负面影响。

浙江翰晟的法人正是陈环。万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟，称去年向浙江翰晟借款1亿元，今年8月到期后，被告仅归还了5000万元，陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。

据公安通报，截至11月27日，“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户，涉及资金超过2.3亿元，新增冻结相关股票1.45亿股。

此外，余杭区政府从多部门抽调人员，临时建成“余杭网络借贷平台工作组”。工作组人士接受本报记者采访时称，工作组职责包括登记投资者诉求、帮助公安受理案件等。

“空降”董事长

万家乐去年年报显示，陈环年仅31岁，于去年12月29日起担任董事长。记者在梳理其经历时发现，草根投资与万家乐、浙江翰晟及陈环关联紧密。

国家企业信用信息公示系统显示，2015年2月，草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月，陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。

2016年3月，广州蕙富博衍投资合伙企业（以下简称“广州蕙富”）出资15.5亿元收购万家乐股权，成为其新的控股股东。

2017年1月，万家乐出资3750万元，以股权收购、增资方式取得浙江翰晟60%的股权，陈环持有40%股权。

2017年12月12日，广州蕙富提名陈环为万家乐非独立董事，当月29日下午得到万家乐股东大会通过。同样是在29日下午，万家乐原董事长陈伟请辞，陈环被推选为董事长，后得到股东大会通过。

也就是说，陈环此前从未在万家乐任职，“空降”为（拟任）董事长。

今年4月4日，广州蕙富收到弘信控股有限公司的意向函，后者拟协议收购前者所持有的万家乐全部股权。目前未有新进展。陈环是后者的实控人。

1550倍杠杆

陈环的幕后金主会是谁呢？

广州蕙富的执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠”）。但从万家乐披露的信息看，广州汇垠在出资15.5亿元入主万家乐时，实际上只出资了100万元（占0.0625%）。

广州汇垠运用了1550倍杠杆。它的合伙人是浦发银行广州分行及自然人孙剑铖。浦发银行与孙剑铖分别出资10亿元和6亿元，成立资管计划与广州汇垠合伙。

值得注意的是，孙剑铖也曾是浙江拓远律师事务所律师。该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者，他也因为“草根投资案”被调查。

作为老同事，孙剑铖和陈环二人设立了浙江拓佳控股有限公司，国家企业信用信息公示系统显示，孙剑铖是法人，陈环是执行董事兼总经理。系统上留有二人股权被冻结的记录。

启信宝显示，孙剑铖曾任草根（深圳）融资租赁有限公司董事长、总经理，2016年11月变更为金忠栲。

广州汇垠被认为是“汇垠系”旗下公司。“汇垠系”曾通过类似高杠杆方式，架设有限合伙企业、资管计划、信托计划等多重通道，拉长资金流转链条，收购了融钰集团（002622.SZ）、汇源通信（000586.SZ）、万家乐等多家上市公司。

回顾“汇垠系”上述收购案，2015年短短1年时间，“汇垠系”以102万元出资，撬动了总额43亿元的买壳交易。共同的一点是，幕后金主隐匿其后，规避信息披露。在金融去杠杆、重组监管升级、股价震荡的境况下，风险骤增。

【追踪】夸客金融新进展：潜逃境外的高管落网，一借款人被抓！

12月19日，上海市公安局黄浦分局发布了关于P2P平台“夸客金融”的案件侦办情况通报。通报显示，警方已成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案。

“夸客金融”平台案件具体侦办情况如下：

一、“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日， 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步侦查中。

二、警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。审计过程中发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款，其中个别借款人涉嫌诈骗。2018年12月12日，借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。“夸客金融”平台借款人应依法履行还款义务，对涉嫌违法犯罪的人员，警方将依法追究法律责任。

三、公安部已开通“夸客金融”非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。投资人可以登录网址: http://ecidcwc. mps. gov. cn进行登记。

四、请广大投资人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

公开资料显示，夸客金融成立于2014年4月2日，夸客金融创始人、CEO兼法人代表为郭震洲，公司注册资本1亿元。主营个人金融行业，主要包括T2P和P2P信贷模式。

【夸客金融事件回顾】

今年8月22日，夸客金融旗下网贷平台旗下才米公社发布《配合监管调查公告》，称接黄浦经侦通知，公司需配合监管机构开展合规检查，配合检查期间将暂停新交易和债转退出。才米公社官网数据显示，截至2018年7月31日，才米公社待收金额为38亿。

8月25日，上海市公安局黄浦分局发布消息称，8月21日，夸客金融法人代表郭某来黄浦公安分局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日，黄浦公安分局即对该案展开侦查，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。

9月29日，上海市公安局黄浦分局发布针对夸客金融案的警方通报。通报指出，夸客金融法人代表郭某某等2人被批准逮捕，7名高管被采取刑事强制措施。同时，警方已冻结、查封上海夸克金融信息服务有限公司和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产，初步追缴涉案资金5亿余元，并全力追查其余涉案资产。

10月23日，夸客金融发布《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》指出，夸客金融涉嫌非法吸收公众存款一案，上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式立案侦查，夸客优富属于夸客金融的关联公司，也已被列为非法吸收公众存款公司，目前该案正在侦办当中。《声明》敦促所有夸客优富销售人员，立即将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户，并在退款时请注明”业绩提成退款”。

11月9日，夸客金融官网发布的《关于优富员工银行账户冻结的通告》指出，因夸客优富属于涉案企业，目前处于立案侦查阶段，为配合公安机关调查，所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。“对于销售岗位人员，请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后，公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员，待公安机关调查清楚与本案无关后，账户将在调查期结束后自行解冻。”

来源：互金侦探整理

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