1500亿特大虚开案件，主犯曾一夜打赏网络女主播9700万！
经过一年多的缜密侦查，山海天分局成功侦破涉及山东、江苏、浙江、辽宁等24个省200余家企业，价税合计高达1500亿元的“11.26”特大虚开增值税专用发票案。
副省长、省公安厅厅长范华平专门作出批示，省公安厅发来贺电。
该案涉案金额刷新了日照建市以来公安机关办理涉税案件的历史纪录，彻底粉碎了两个长期盘踞在石化行业、疯狂虚开增值税专用发票的犯罪集团，追回冻结犯罪嫌疑人非法所得1.2亿元。目前，已抓获包括主犯在内的犯罪嫌疑人22名，追缴赃款5000余万元人民币、99万美元，扣押冻结犯罪所得6000余万元，有力维护了国家税收安全和经济秩序。
01
高点部署推进 凝聚攻坚力量
2019年11月24日
山海天分局接到一条涉嫌虚开犯罪的案件线索。经深入调查、科学研判，决定立案侦查，并迅速组建“11.26”特大虚开增值税专用发票案专案组。市局主要领导对该案高度重视，多次听取专题汇报，对该案侦办作出批示指示。市局经侦支队全力支持、全程指导。分局上下统一思想认识、迅速行动落实，分局主要负责同志靠前指挥、全警动员，吹响了打击虚开犯罪的战斗号角。
02
坚持深挖细查 坚决打深打透
按照“要查就查清楚、要打就打彻底、要办就办铁案”的工作标准，专案组马不停蹄、连续奋战，行程数万公里，调取大量基础信息，经过精准研判，两个犯罪网络遍布全国、长期寄居于石化行业、从事非法“变票”虚开的犯罪集团逐步浮出水面。
经查明，2017年以来，以犯罪嫌疑人殷某、刘某峰为首的两个虚开犯罪集团，为非法牟取暴利，分别指使公司员工以“招商引资”名义，在山东日照、江苏常州、广东深圳、四川泸州、新疆乌鲁木齐等地大量注册石油化工类公司。公司注册成立后，由殷某联系实际用票企业和非法贸易商，以品名为“原油”、“重质油”、“沥青”等非应税产品发票虚开给刘某峰实际控制的“变票”公司，后经由“变票”公司将非应税产品品名发票非法变更为“燃料油”的应税产品品名增值税专用发票，开给殷某控制的“过票”公司，再以每吨数百元不等的利润卖给用票企业，非法牟取暴利，犯罪所得被大肆挥霍。主犯殷某曾在某直播平台上，一夜之间疯狂打赏网络女主播9700万元，制造了轰动一时的“中国第一女网红”、“石油圈女CEO”的“网络传说”。
03
固化经验成果 打造日照样板
该案是山海天分局侦办的一起石化行业特大虚开增值税专用发票案，涉案人员、涉案企业之多，涉案金额之巨，地域跨度之广，侦办难度之大实属罕见。同时，该案也引起了深圳、乌鲁木齐、西宁、泸州、锦州等多地公安机关高度关注，均对案件涉及的上下游虚开犯罪开展侦查打击。
面对疫情期间“出行难、抓捕难、羁押难、审讯难”等各种风险和不利因素，专案组民警大力发扬吃苦耐劳、连续作战的战斗精神，严格执行国家相关政策和上级相关工作要求，坚持查清查细查实，坚决打深打透打净。经过一年多的缜密侦查，该案一举告破，彻底铲除两个“暴力虚开”犯罪集团，有力揭露石化行业“变票虚开”黑幕，为全市、全省乃至全国打击“变票”虚开犯罪活动提供有益借鉴和日照样板。
2020年10月30日，东港区人民法院以虚开增值税专用发票罪对首批移送起诉的3名犯罪嫌疑人分别判处有期徒刑10年、9年、7年，三名犯罪嫌疑人全部认罪认罚。
来源：山海天公安