非法集资1000余万，60多人中招！丽水男子被判刑14年
来源：看青田、正义网
编辑：小路
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注册成立空壳公司，虚构自己取得商铺所有权的事，以投资经营皮草城、儿童乐园等项目为由，并许以高额利息，大肆非法吸收公众投资1000余万，而所谓的投资项目却是自始至终都未真正上马。
近日，浙江舟山定海区法院以集资诈骗罪一审判处杨某有期徒刑14年,以非法吸收公众存款罪一审判处韩某有期徒刑3年。据了解，杨某是丽水青田人。
（网络配图）
“公安局吗，我被非法拘禁了……”2017年9月27日，浙江省舟山市公安局定海区分局报警电话响起，报案的是一名杨姓男子，声称自己被多人非法控制在定海某宾馆内。
公安机关接警后展开调查，发现事实远没有报案人杨某所说的那么简单。现场十多名群众情绪激动，声讨被控制的杨姓男子骗了他们的钱，还玩起了失踪。
随后，群众代表王波等人讲述了他们的被骗经历。
2015年7月初，王波接到一个推销电话， 对方称在定海白泉镇某商业广场有旺铺招租。手头有部分闲钱的王波便想去了解一下。一名自称宁波某置业有限公司总经理的韩姓男子接待了他，并向王波介绍了商铺投资模式：
其公司在白泉有大量商铺转让使用权，投资者购买商铺使用权后再将店铺“返租”给公司，由公司用来经营皮草城、游乐场等项目。通过这种“转让后返租”的方式，公司达到融资目的，而投资者每年可坐享投资额8%以上的租金。
王波实地参观了商铺后，觉得项目不错，决定投资。按照按双方签订的商铺使用权转让合同，王波赚取租金差价的同时，要向宁波某置业有限公司支付租赁使用权转让金，每间商铺根据面积大小，以7500元每平方的价格付转让金。王波先后投资了9间商铺，总计88万余元，这是其毕生积蓄以及来自朋友的10万元。
签订合同后的一年多时间里，王波每月都能拿到七、八千元的租金收益，这曾一度成为他向亲朋好友炫耀的投资好渠道，但好景不长，2017年4月份，王波与众多投资者发现应如期支付的租金收益没有到账，当他们赶到该公司办公点时，已经是“铁将军”把门。
王波等投资者慌了神，四处寻找该公司的负责人杨某，终于在2017年9月27日这一天，发现了他的行踪。众多投资者将杨某团团围住向他索要钱款，杨某无法脱身，于是就有了那通报警电话。
公安机关立案展开侦查，随后的几天了里，被害人纷至沓来，到公安机关做笔录的就有60余人，涉案金额达1000余万。
杨某37岁，丽水青田人，2014年至2016年，其先后注册成立了宁波某投资管理有限公司和宁波某置业有限公司。2015年至2016年间，杨某以这两家公司的名义在定海白泉某商业广场做起了“旺铺招租”的生意。为了让公众投钱进来，杨某可谓煞费苦心。
他专门招聘了江苏籍的韩某担任其公司总经理，帮其打理此块业务。此外，还招聘了20余名工作人员，通过打电话、散发传单、向媒体投放广告等开展大肆宣传。
“只要4万元就能在舟山做房东，包租20年，月月收租金……”其广告文案声称，公司将在舟山投资经营某品牌皮草城、儿童乐园等项目，投资者只要投资商铺并返租或者合伙入股，就能获得高达8%至18%的年化收益，且本息短期内随用随取，没有任何风险。
在种种包装、宣传之后，杨某的“众筹”项目也就越来越有模有样，加之在高额固定收益的诱惑下，民众纷纷将钱投了进去。
“合同上明确说明了商铺所有权为杨某。”投资者李东说，像他一样的投资者们正是看到了杨某雄厚的实力，才放心将钱投了进去。依照双方签订的合同定规定商铺使用权转让期限为20年，“不过我们约定4年后可以选择终止合同，到时将会返还投资人支付的商铺使用权转让金和收益金。”在种种看似很靠谱的允诺下，李东先后参与了商铺返租与合伙入股两种投资方式，共计近70万元。
然而随着调查的深入，侦查人员发现杨某大张旗鼓向界宣传的拥有多家商铺的产权，其实是一场骗局，商铺并不是其购买，他只是在白泉某商业广场租了几个面积较大的店铺，再划分成众多小商铺，这些商铺的租期最长只有5年，而他与投资者们签订的商铺使用权期限却长达20年之久。
2017年12月29日，公安机关将杨某、韩某移送定海区检察院审查起诉。办案检察官仔细审查后发现，杨某向公众非法集资来的钱只有很小一部分用于项目建设，其向外界宣称的经营的多个项目自始至终都未实际经营。杨某的种种行为及资产状况等客观证据，说明其不仅仅是投资失利那么简单，极有可能杨某从头到尾都在“导演”一出“空手套白狼”的把戏，涉嫌集资诈骗。
通过阅卷和讯问，最终，从客观证据推主观意图,认定杨某在吸收资金的过程中即是以非法占有为目的，其行为应当构成集资诈骗罪。定海区检察院向法院提起公诉后，定海区法院开庭审理此案。
法院对检察机关指控事实及案件性质全部予以采纳，以集资诈骗罪一审判处杨某有期徒刑14年，并处罚金人民币20万；以非法吸收公众存款罪一审判处韩某有期徒刑3年,，并处罚金人民币5万元。同时,被告人杨某、韩某还被责令退出全部赃款，发还被害人。
(文中王波、李东均为化名)
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