曝光！“搬砖套利”骗局重现！有参与者损失近200万元！

在币圈大多都知道“搬砖套利”，利用不同的交易所之间的差价来实现盈利。

如今一些智能机器人也可以实现不同交易对的套利。

可以说“搬砖套利”是真实存在的，风险较低。

不过这种“搬砖套利”的方法也被骗子利用这个概念来进行诈骗。

就在近期，就有出现了一件涉案达到1.5万以太，金额达3000多万人民币的火币HT搬砖套利骗局。

近日，多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT，诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中，并给用户转入虚假的HT。

如下图：

据CoinHunter不完全统计，截至目前，已有多名用户上当，诈骗金额累计超1.5万个ETH，单一用户最高被骗取885个ETH。

搬砖套利骗局

所谓搬砖套利，就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象，低买高卖赚取差价。

在“搬砖套利”骗局中，诈骗者先建立伪造的官方Telegram群，比如【Huobi官方套利中文讨论群】，并拉进大量机器人，这些机器人平均一分钟发送一条信息，宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖，然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH，并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址，最后诈骗者通过合约地址，返还给用户一定数量的虚假HT。

如下图所示：

部分受害用户的举报信息：

案例一

举报时间：2019年5月23日

用户ID：锦瑟

事件详情：我是清明节的时候被骗的，当时进了一个火币HT搬砖套利群，骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，下载的地址我已经找不到了。

案例二

举报时间：2019年5月14日

用户ID：买啥傻不涨

事件详情：我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局，前前后后共被骗了200个ETH，我到处借钱，7张信用卡都刷爆了，最后6000块钱还是在借呗上面借的，昨天已经报警了，感觉没什么用。

案例三

举报时间：2019年5月14日

用户ID：Sherry

事件详情：2019年5月12日，我被骗了2次，一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊，另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊，总损失金额约15万人民币，已经获得警方的受案回执

交易所、钱包纷纷发布公告

很多受害者抱着试一试的心态，一顿操作猛如虎。

如果是真的，就能以少量ETH换取稳定的额外收入，于是一顿操作猛如虎；

如果是假的，损失也是在自己承受范围之内。

除此之外，当用户发现被骗后，冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户，提供假的交易撤销工具，引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥，进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言，imToken甚至宣布撤销官方电报群。

201905065月6号：火币全球站官网发布公告称：

近期发现有不法分子以火币的名义，组建名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。不法分子假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的恶意地址，之后会按照比例给用户转假“HT”（非火币官方发行的Huobi Token）从而骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺：

火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖套利”的活动，活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您做好诈骗识别，谨防其他形式的诈骗手段。

201906106月10日，imToken官方发布公告称：

Telegram 电报群，一直是「币圈」用户相互交流、获取项目信息的主要渠道。但 Telegram 过于「开放」，导致骗子横行，常见的骗术有：「搬砖套利」骗局、「假冒 imToken 官方技术支持」骗局、假冒「imToken 空投信息」骗局。

经过 imToken 团队慎重考虑，决定：imToken 取消官方电报群，原官方电报群改为「 imToken Fans 用户交流群」（英文电报群做相同处理）；imToken 官网及产品将去掉 Telegram 社群渠道的链接；所有电报群里 imToken 官方不再提供客服服务；电报群群主将交给机器人管理，机器人暂不具备用户支持能力。

牛市来临，谨防骗局

早在2018年11月，就出现过假借币安名义的搬砖套利骗局。诈骗者在Telegram群中，诱导用户将以太坊打入某个智能合约地址，就可以获取相应的PAX（与美元挂钩的稳定币），兑换比例是1∶200。将PAX充入币安交易所再买回以太坊，即可获得中间利润。

实际上，诈骗者利用以太坊的智能合约功能，开发了一个高仿的假PAX，因此受害用户的钱包收到是假的PAX，即空气币。由于空气币无法转入币安交易所进行交易，诈骗者就会编造谎言，最后把受害用户踢出Telegram群。

此类骗局屡见不鲜，之前也有使用USDT或TUSD的名义进行诈骗的案例。

6月22日，比特币站上1万美元关口，创下自2018年3月8日以来的最高水平，为近13个月来的价格最高点。

新一轮的牛市似乎开启，随之而来的便是各种骗局。提醒各位投资者，切勿因为贪图小利而造成财产损失，切记不要泄露钱包私钥或助记词。

6月24日11点35分更新：

据CoinHunter.io监测，北京时间6月18日12:42:28，又有用户遭遇Telegram"搬砖套利"诈骗。不法分子谎称可以1:140的比例以ETH兑换HT，诱骗“小白”用户将ETH转入诈骗者0x7C4C3B账户中用以兑换虚假HT，(虚假HT合约地址：0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。

截至报道时骗局仍在持续运转，已有多名用户受骗，该诈骗地址金额累计高达2192个ETH，单一用户最高被骗取1968.35个ETH，价值约400万人民币。目前，该诈骗者已经资金转移至开头0xEAe1Ec的新地址。

以下为以太坊交易记录的截图：

“搬砖套利”“免费空投”“持币生息”等，这些都是以高回报名义的诈骗骗局。

在币圈，这样的骗局屡见不鲜，无非都是以当下最火爆的模式或者币的进行诈骗。

这么拙劣的骗术，为什么这么多人会上当。还不是被“高收益”冲昏头脑。

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