【案件】云南“云联惠”传销案宣判了！水富市六名传销骨干获刑；“维卡币”相关诉讼程序受阻 涉传销金额达数十亿美元

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“维卡币”相关诉讼程序受阻 涉传销金额达数十亿美元

来源：财经网·链上财经 作者：奚习习

由此看来对于需要追偿的原告来说，此次诉讼案件难度较大。

目前，一起针对传销币维卡币（OneCoin）的待决诉讼在近期遇到了障碍，该案件所有诉讼程序都需要被推迟至所有被告都被送达诉讼为止。

自2016年以来，包括中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin类似传销或骗局向其公民提出过警示。

2017年央视公布的350个资金传销组织名单中，维卡币赫然在列。据检察日报2018年5月报道，“3·15”维卡币特大网络传销案历时二年，湖南省株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

而与此同时，Ruja Ignatova虽然与其兄弟一样也在面临涉案金额高达数十亿美元”的洗钱罪和电汇及证券欺诈的指控，但是目前看来，她仍然还在逍遥法外。

由此看来对于需要追偿的原告来说，此次诉讼案件难度较大。

由于诉讼程序要继续进行的前提是，需要所有被告都要完成诉讼送达。目前完成诉讼送达程序最主要的障碍之一或在于尚且在逃、下落不明的Ruja Ignatova。

并且受理此次诉讼的法官表示，从2019年9月3日开始，主要原告必须在每个月的第一个工作日提交一封信给法院，定期对他为所有诉讼送达程序所做的努力进行更新说明。

云南“云联惠”传销案宣判了！水富市六名传销骨干获刑

如果有人告诉你，有这样一个消费返利平台，商品包罗万象，小到柴米油盐，大到房产汽车，消费多少就返你多少!是不是听了就让人心动？也许你不会相信，但全国却有680万余人相信了。

云联惠传销首犯黄明

庞氏骗局预警平台了解到，2016年3月份，任小红通过扫描二维码加入云联惠传销组织，并缴纳了999元会费，成为了云联惠的联盟商家。

任小红在销售摩托车时告诉顾客，“我们店加入了云联惠平台，购买了我们摩托车，就可以赠送积分，赠送的积分由云联惠返还，返还的积分可以在云联惠线上购物，也可以提现，但是需要免费注册云联惠的账号。”

2018年1月，黄正来、任小红携带相关材料到广东云联惠网络科技有限公司总部申请办理云联惠区域代理公司的手续，云粉公司申请为水富市区域内云联惠七级代理公司，众筹公司申请为云联惠八级代理公司。

云粉公司和众筹公司成为云联惠代理公司后，通过租车做广告牌等多种方式宣传推广云联惠传销模式、获利方式，吸收更多人和商家加入云联惠平台，通过提成、奖励等方式获取更多利益。

2018年5月28日，上述六人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被水富市公安局刑事拘留。

截止2017年12月31日，云联惠会员达到680多万人。其中，翁祥华、黄正来、任小红等六人发展下线从5548人到130人不等，获取违法所得从71万元到10万元不等。另外，翁祥华和任小红还通过水富云联惠公司共同获取违法所得19万余元。

2019年5月15日，水富市法院公开开庭审理了此案。水富市检察院指派检察员戴顺友出庭支持公诉。

近日，水富市法院对该案也进行了宣判。任小红、翁祥华、黄正来、陈俊华、杨德雄、易德文等六人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处3年半到1年半不等的有期徒刑，并处8万元到1万元不等的罚金，违法所得均依法予以追缴，上缴国库。

文章来源：庞氏骗局预警平台，特此鸣谢！

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