“您好，我是移动公司工作人员，由于您的手机号码是我们的老用户，可以免费领取学习机……”日前，贵阳市民小胡接到自称中国移动工作人员电话，通知其前往中国移动王家桥门店现场领取学习机。

为全面查清马X磊团伙违法犯罪事实，现向社会征集相关涉案线索，公安机关对举报人身份信息将严格保密。同时，严正敦促该团伙其他涉案人员主动投案，争取从宽处理。

【凌传说】致力于预防曝光传销、防范金融骗局、普及防范非法集资知识。对传销骗局所采用的新概念、新名词进行预警和通报。

谢某不甘心就此结束自己的创业路，站在十字路口的他和发小决定从长计议。“我有个朋友，很懂营销，他的互联网汽车公司搞得很大，让他给我们指点指点！”方某提议向故交许某取经，两人便立即前去拜访。

近日，广东省高级人民法院发布3起打击非法集资犯罪典型案例。这3起案例均是近年来审结的非法集资犯罪案件，其中有的利用互联网借贷平台、有的虚构高额回报项目或投资“原始股权”等方式造成人民群众财产巨额损失，这些案件的判决体现了人民法院充分发挥刑事审判职能作用，依法打击金融犯罪，维护金融安全和金融管理秩序、保护人民群众财产安全和社会稳定的司法实践。案例一

保文迟疑了一下说，因为平时手机被没收，所以别说见面了，就连最基本的手机聊天都很难做到。但是偶尔，张某会联系到他，在聊天中鼓励他好好努力挣大钱，“因为挣了钱，以后家里人就不会过苦日子，也能早点成家。”

那么就在近日，启东市处非办、市市场监管局、市地方金融监管局、市公安局经侦大队联合对“数享易购”超市和“博蓝共享”平台向市民进行风险提示

清退对象为经核实认定的“龙炎数据库”中受损的集资参与人。其中，2016年4月1日后汇入“龙炎”账户资金的集资参与人，登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次清退。

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北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，最近网络上有部分用户反应虚拟货币账户无法提币，除一些小交易所跑路等情况外，原因还可能在于平台配合警方调查，追踪犯罪资金（虚拟货币）的来源。

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法学专家时延安与办案检察官邹利伟以最高检第十批指导性案例中的叶经生等组织、领导传销活动案(第41号)为例，就组织、领导传销活动罪案件的定性、如何识别新型传销活动等主要问题展开探讨。

面对屡禁不止、愈演愈烈的传销活动，新华区人民法院充分发挥刑事审判职能，严厉打击传销类违法犯罪活动，积极参与社会综合治理工作，维护社会主义市场经济秩序，为区域经济发展和社会安全稳定保驾护航。

“和传销斗了这么多年，我们渐渐发现‘老一套’不管用了。”该案公诉人、成都市新都区检察院第三检察部副主任邓灿告诉记者，近年来，新都区偶有传销案发，但追查到某一层级后线索便断了，使得调查无法进一步深入。

许女士表示将1万元直接转给对方，但对方却始终拒绝，一来二去，许女士对其的信任感与日俱增，完全相信对方能够带着自己赚大钱，却不知自己身陷“杀猪盘”陷阱，对方盯住的远不止这一万元。

2019年7月，杭州市公安局拱墅分局以雷某、李某涉嫌洗钱罪将案件移送审查审查起诉。2019年8月，拱墅区检察院以洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月，拱墅区法院对雷某、李某洗钱案作出判决。

物联网，即物的互联网，属于互联网的一部分。物联网将互联网的基础设施作为信息传递的载体，即现代的物联网产品一定是“物”通过某种方式接入了互联网，而“物”通过互联网上传/下载数据，以及与人进行交互。

我拿着这张手抄开始背了起来。（就在这时候，其实内部人员都开始恭喜朋友了，说他很厉害，四天就拿下了一个人。所有的新人在考核或者申购时，他的推荐人都会得到别人的恭喜，想一想，挺悲哀的）

6月28日，12309中国检察网发布一则起诉书，信阳人刘某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年2月8日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年3月5日经法院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕...

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前不久，母亲听说这样一则消息：社区对持有《独生子女父母光荣证》者进行登记，会给补钱。只要携带户口、身份证、《独生子女父母光荣证》原件及相关复印件，到户籍所在地社区登记，就给钱。

张华就是其中一位老人。她向新京报记者透露，之所以加入推广群，起初是在网络上搜索关于央行数字货币（DCEP）相关新闻，看到了“央行国际钱包”的推广，1.2万亿巨额奖励，对自己而言不失为一个投资好选择。

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【反传联盟】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第197期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.06.07-

该事件中，不法分子利用老年人风险意识淡薄，对“区块链浏览器”、“挖矿系统”等新技术了解不深，对不法分子提出的拉人头、传销行为警惕性不高，被圈钱之后毫不怀疑还以为在做慈善的心理实施诈骗。

最近很多朋友都让我打听一下兴手付最近怎么了一个内蒙的朋友通过微信辗转联系到兴手付的一个员工，对方透露的消息是去年公司被警察突袭一锅端，小领导都是抓进去审问清楚之后交了保证金取保候审的状态，大领导都没放出来，导致去年个兴手付线上年会也停办了，目前软件也是不能用了。联系重庆的朋友去公司看了一下，兴手付公司人去楼空一个人都没有，又通过该员工联系到公司之前的一个主管，对方表示自己目前已经在别的公司上班，之前兴手付的事情不想聊。投资原始股的各位你们慌吗？链接：投资骗局雷区之原始股骗局什么是原始股？原始股是指公司上市之前发行，可在上市一段时期后售出的股票。近几年来，随着新三板市场的火热，原始股再次浮出水面成为投资者关注的热点。因为原始股缔造了太多的神话，马云、马化腾以及秦英林等人迅速暴富背后的原始股效应，让公众开始认识到原始股的价值。很多投资者听闻原始股就产生一夜暴富的憧憬，而实际上，除了BAT外，极少数能够实现在一夜之间实现财富自由的梦想。然而原始股，常常和诈骗一词挂钩，原始股骗局也早有先例，早在2018年，央视就曝光过原始股骗局，其特点具备以下几方面：一、是称公司将要在境内外证券市场上市，诱使投资者购买其股票；二、是称发行股票已获政府部门批准，甚至伪造有关批准文件；三、是以发行原始股的名义与投资者共同发起设立股份公司；四、是以大股东转让股份的名义，向社会不特定对象公开募集资金或高价转让股票；五、是以“证券投资咨询公司”等为名，未经批准向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票；六、是以给境内企业提供境外上市服务为名，向社会代理买卖未上市公司股票；七、是未经证监会核准，向不特定对象发行股票，或者向特定对象发行股票后股东累计超过200人的擅自公开发行股票行为。原始股行骗的步骤一般是：对外宣称公司即将上市且有职能部门背书→宣传造势，让投资者认为这是还有潜力的“绩优股”企业→承诺：购买原始股，上市后获得高额回报→承诺无风险，如公司不能上市，公司高价回收原始股→发放股权证：一旦成交，购买者得到的就是一张无法律保障的股权证→资金被瓜分：被用作各级管理及业务员提成→结局：携钱跑路、公司人去楼空那么，谁会拥有真正的原始股呢？【原始股】只有两种方式：一般只属于公司的创始团队和公司高管，其次是增发。这种方式一般都是给和公司有特殊关系的合作伙伴等人。试想：原始股上市会翻倍。但是如果真能上市，为什么不自己买断，或者让家人亲戚买断，如此上市后岂不是可以富可敌国了。所以，普通老百姓不可能拥有合法的原始股。当前“原始股骗局”层出不穷，甚至各种传销组织也假借原始股之名行骗。而投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票，才属于法律保护范围，除此之外的其他交易市场挂牌并不等同于上市，而这些挂牌企业抛售的所谓“原始股”，属于私下转让，也不受法律保护。另外因为原始股的不确定性，即使新三板购买原始股也是风险依旧，由于挂牌新三板企业的门槛较低，新三板市场企业鱼龙混杂。企业质量良莠不齐，如果能登陆新三板市场也会存在很多潜在问题。许多企业入选后因经营不善，亏损到停止挂牌，对投资者而言，投资也会是竹篮子打水一场空。最后提醒大家：不是在国家交易所交易的标准化理财工具我们一定要远离！不懂得投资一定不要投!!文章来源：综合百度贴吧——兴手付吧，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

逃亡路上被抓获【追踪】学员举报“美仁国”传销式授课

2021年4月9日，中国通信工业协会分布式存储办公室，提醒分布式存储技术服务企业不得违规发布所谓IPFS/filecion投资理财产品，更不能组织参与非法集资活动。中国通信工业协会分布式存储办公室指出：依据即将于5月1日起施行的《防范和处置非法集资条例》规定：凡未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为，都属于非法集资。由于近期，依托IPFS技术的filecion区块链项目受到市场追捧，各地分布式存储技术服务企业也适时推出多种软硬件技术服务选项。但在线上线下推广宣传时，部分企业过份强调存储受益和未来预期，将自己的技术服务分类引申为类别不同的理财产品，令参与单位、个人乃至经管部门误认为是在发布投资理财产品。此种行为无论对企业还是对行业都存在极大伤害。分布式存储办公室要求各单位推广文宣必须准确规范，杜绝一切可能误导社会的内容。实际上，对于自愿参与国家新基础建设，大数据中心建设的企业、单位、个人，委托技术企业予以软件开发，硬件采购、数据中心运维及空间租赁、存储服务器托管，是成熟的常规业务。技术服务费用、结算方式还有如何分配由双方协议商定。这符合互联网技术服务惯例，双方权益都会受到法律保护。中国通信工业协会分布式存储办公室辛秉谦主任指出：近年来，社会上出现了不少与IPFS,与分布式存储有关的企业。名义上，是云服务公司、技术服务公司，实际就是单纯的销售企业。他们通过委托技术服务方，建立独立节点，进行封装搭建，主要开展的是销售工作。此类公司还会采用各种机制，在多地开办分支机构，进行宣传招商工作。当前，在IPFS分布式存储领域,最大的风险正在透过技术服务企业转嫁到市场终端。一家技术服务企业可能同时服务多家销售公司，假设有一家销售公司涉嫌违法营，技术服务方必会受到牵连，配合调查。这时，之前被服务的所有企业就有可能同时失去技术支持和数据中心存储服务器日常运维。哪怕有一家技术公司出现问题，对行业而言，后果都不堪设想。辛秉谦主任表示，为助力新基建，促进分布式存储产业良性发展，分布式存储办公室愿意帮助技术服务企业开展自查工作，规避风险。对于已经存在的法律隐患，分布式存储办公室将协助解决，以迎接即将来临的专项整治工作。文章来源：中国警察网，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

2021年6月10日，以“全球大变局下的中国金融改革与开放”为主题的第十三届陆家嘴论坛在沪开幕。人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示，加快构建新发展格局，努力防止金融风险再次蔓延。郭树清为此提出五点建议，第一，积极应对不良资产反弹。第二，严密防范影子银行死灰复燃。第三，坚决整治各类非法公开发行证券行为。第四，切实防范金融衍生品投资风险。第五，时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。郭树清指出，当下，各种以高息回报为诱饵，打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷，其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。要自觉提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，远离各类非法金融活动。全文如下：加快构建新发展格局

日前，江西省保健食品行业专项清理整治行动领导小组办公室印发《2021年江西省保健食品行业专项清理整治行动工作要点》，省市场监管局、省委宣传部、省公安厅、省商务厅、省文旅厅、省卫健委、省广电局等七部门部署在全省联合打好保健食品专项清理整治行动收官战。该《要点》要求，“收官战”要按照“一年夯基础见实效，两年净市场建长效”的总思路，进一步严格生产经营许可、强化主体责任；加强监督检查、健全完善监管体系；强化案件查办、增强对违法行为的震慑；加强科普宣传、增强群众科学消费意识；密切部门协作、增强清理整治行动的合力。该《要点》明确，“收官战”重点抓好19项工作任务。一、严格保健食品生产许可管理，从严审查，审慎审批保健食品生产许可新发、变更和延续。二、严格保健食品经营许可管理，严格执行《食品经营许可管理办法》《食品经营许可审查通则》和“特殊食品销售审查要求”。三、开展“双无”保健食品换证工作。四、落实企业自查和报告制度，保健食品生产企业自查报告率达100%，自查发现问题整改率达到100%。五、做好保健食品监督检查，做好日常检查、飞行检查、体系检查、重点检查、双随机一公开检查五项检查，及早发现和消除食品安全风险和隐患。六、强化监督检查后处置工作，形成监管闭环。七是完善产品抽检测制度，继续开展对非法添加物、功效成份等指标的抽检监测。八、加强保健食品标签说明书管理，引导保健食品生产企业在产品标签主要展示版面醒目标注“保健食品不是药物、不能药物治疗疾病”等内容。九、强化保健食品广告监管，加强保健食品广告监测，严厉查处虚假保健食品广告。十、强化保健食品网络营销监管，严格网络食品交易第三方平台提供者和入网保健食品生产经营者资格审核。十一、积极开展民生领域案件查办“铁拳”行动，坚决打击宣称减肥和降糖降脂等功能的保健食品和食品中非法添加非食用物质和药品的违法行为。十二、开展保健食品经营环节专项执法行动。十三、严厉打击保健食品欺诈和虚假宣传，严厉查处保健食品经营过程中虚构原价，虚假优惠打折、未按规定明码标价等价格违法行为。十四、严厉查处传销和违规直销，严厉查处直销企业经销商以保健食品为载体从事虚假宣传以及传销犯罪等行为。十五、完善协作机制，建立保健食品监管共同治理模式。十六、常态化开展保健食品知识科普宣传工作，提高消费者自我保护意识与依法维权意识。十七、畅通举报投诉途径。十八、进一步健全监管制度体系，完善行政执法与刑事司法衔接。十九、完善督导问效，适时开展督查和明察暗访。文章来源：江西市监局，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

本文字数：1208，阅读时长大约2分钟导读：在境内平台被清理后，一些境外交易所仍在提供虚拟货币交易服务，其中就包括欧易（OKEx）、火币、币安、泰达币交易所等交易平台。作者

近日，收到来自厦门黄先生向华时财讯爆料，北京易家信息科技股份有限公司控股的公司开发了一个叫易家.店帮精选的项目，收益来源就是通过购买不同价格的礼包，价格不一样每天获得的收益也不一样，该项目也设置了不少层级，要想赚更多的钱就需要不断的拉人，拉的人越多晋升就越快，收益也越高，身边有不少人天天像被洗脑了一样，不断不拉人上课讲解、在微信朋友圈、微信群晒各种收入图片，甚至称易家.店帮精选项目由董事长黄群土亲自站台，公司已在新三板上市，不怕跑路！根据禁止传销条例，该公司以拉人头发展人员、采取团队计酬的方式已涉嫌传销，接下来我们一起了解这家企业及项目模式。经华时财讯查询了解到，北京易家信息科技股份有限公司，董事长为黄群土，此公司确实已上新三板。但通过信用中国发现此公司财务情况不是很好，2019年4月26公司董事长黄群土质押了股份，累计440万股，至今还在质押中；在2017年11月7日至2020年11月6日，该企业抵押很多产品物资，累计抵押合同金额为763.81248元，虽已合同履行完毕，但也在此抵押融资过程中被抵押权人起诉；在2020年的年报中业绩更是下滑非常严重，2020年的净利润直接亏损3936.41万元。该公司极其股东、旗下控股公司官司不断，有部分股东、旗下控股公司股东被列为失信执行人，还被限制高消费。同时法人黄群土有持有公司股份11431100股，占公司总股本21.77%，被北京海淀区人民法院冻结，冻结时间为2020年6月17日至2023年6月16日。易家.店家精选是由北京易家信息科技股份有限公司投资开发的新项目，董事长黄群土经常出现在此项目各大会议上，公司宣称公司现市值10亿，因转板需要推出易家.店家精选项目，让更多的人参与进来，增加公司流量、数据，增加公司市值，公司还号称拿出1000万原始股出来推动市场，公司转板成功后市场市值最少10倍的增长，获得的原始股也会随着增值。对于这么诱人的财富，很多抵挡不住诱惑的群众盲目参与进来。经华时财讯发现易家.店帮精选有三个定制的礼包，购买礼包后就可以成为会员，能得到产品的同时，还能得到相对应的购物券、积分，1购物券等于1人民币，此券还可兑换公司原始股。每日完成相应的任务就能得到相应的收益，购买的礼包释放的购物券也不一样，成为会员后40天就可以回本，后面产生的收益都是白赚的，同一账户也可以同时购买三种价格产品，每天的收益可达90元。每个套餐都有一个对应的产品，319元的套餐是大米、991元的套餐是一套精品化妆品、1919元的套餐是一套茶具或酒产品一：价格319元

1月20日，西夏分局接报警：被害人向某称其于2020年12月15日被犯罪嫌疑人金某某以找对象、找工作为由骗至西夏区康庄小区传销窝点，后被害人向某先后被带至西夏区艺术巷小区传销窝点、胜利小区179-3-601室传销窝点，金某谋伙同其他犯罪嫌疑人向向某要钱办理“营业执照”，为了冲业绩、拿提成，以辱骂、体罚、殴打、编造理由等方式胁迫被害人向某交钱，将被害人向某手机微信中40640.6元钱转走。案发后，金某某畏罪潜逃。侦查员连夜加班、分析研判、调查取证，于1月21日成功刑拘除金某某外的3名犯罪嫌疑人，遣散传销人员2人并送至银川火车站。随后，办案民警继续发挥爱岗敬业、吃苦耐劳的敬业精神，对金某某紧追不舍，在技术手段的支撑下办案民警立即对其上网追逃。最终于今年5月中旬，在贵州兴义市警方的协助下，将金某某抓获并临时羁押于黔西南州女子看守所。近日，刑侦大队民警远赴贵州兴义市将01.13抢劫案的网上逃犯金某某于6月2日晚顺利押解回银，后经民警连夜审讯，金某某对其以找工作、找对象为由骗受害人加入传销组织并采取暴力、胁迫手段抢劫钱财的违法犯罪行为供认不讳。6月3日下午，办案民警依法将金某某带至银川市看守所羁押。文章来源：平安西夏

据民政部网站消息，为持续加大舆论宣传力度，提高公众防范意识，发挥社会监督作用，现向社会公布第四批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单。社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的，可依法向公安机关报案。同时，提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或参与其活动时，请通过“中国社会组织政务服务平台”（www.chinanpo.gov.cn）、“中国社会组织动态”政务微信（微信号：chinanpogov）核实其身份，避免上当受骗；也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。民政部打击整治非法社会组织工作领导小组办公室2021年6月7日民政部昨天还公布了2021第5批涉嫌非法社会组织名单：中国美容美发协会、当代艺术家学会、中国瑜伽师认证协会…其中，“中国美容美发协会”与合法登记的社会组织“中国美发美容协会”名称高度相似，妄图通过调换关键词顺序“鱼目混珠”。文章来源：新闻晨报综合民政部网站、人民网，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

2018年12月，江西省吉安市吉水县公安局经侦大队接到人民法院的线索核查：吉水多人因借贷纠纷起诉龙某、孙某两夫妻，价值高达400多万，两人涉嫌非法集资犯罪。

收益超过6%，有点动心收益超过10%，放下戒心收益超过15%，试试看吧……低投入、高回报你心动了吗？

本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》，统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台（反传销网站：www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【反传联盟】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘，网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性，旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识，避免投资上当受骗！以下为第196期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计（2021.05.31-

利箭无数次发文揭露“GEC”环保币是传销骗局，一次次的提醒，唤不醒梦中人，目前四川省绵阳市中级人民法院公布了一起“GEC”环保币的二审裁定书：2017年2月以来，一个假冒“世界环保创业基金会”的非法组织，在互联网上建立了一个“GEC”平台，该平台鼓吹GEC是区块链、去中心化的虚拟货币，以GEC币只涨不跌为诱饵，组织线上、线下活动，大肆发展会员进行GEC币投资。会员经实名认证后加入组织，平台即送一台微型云矿机，微型云矿机在规定时间生产GEC币之后即停止生产，需购买GEC币重新激活，会员可以在网内购买微型、小型、大型云矿机产出GEC币，平台鼓励发展人员获得GEC币奖励，通过复投各型矿机产出GEC币。该组织有明显的上下级关系，根据直推人员的人数和持有矿机的算力值标准，分为会员、公会会长、创业大使、环保大使、国际大使共5个层级。各层级以发展人数作为返利和晋升的依据，直推人员收益的5%直接奖励给上线，卖家每次卖出GEC币时，平台都会扣除30%，扣除的GEC币用于支持平台运行和按一定的比例奖励给公会会长及以上级别的人员。文章来源：利箭在出击ＧＥＣ集团发起、组织者之一的黄某某（在逃）先后在海南海口、云南丽江租赁房屋、购买设备作为客户工作室，指定被告人王某负责工作室的全面工作，雇佣潘某、黄某、杨某等作为工作人员，冒充世界环保基金会高层和ＧＥＣ平台客户人员，利用平台后台为参与ＧＥＣ环保创业币的人员提供实名认证、问题解答、密码修改、交易匹配、资金转账等服务，利用ＱＱ给出虚假信息蒙蔽参与者。被告人肖某、张某遥明知GEC平台的运作机制系传销模式，仍积极在平台内活动，发放平台链接招募人员、宣传平台的虚假信息、链接网络宣传课堂，直接拉人头参与，组建属于自己的“爱情公寓”公会、“路遥公会”，公会又建立微信群，利用微信、QQ群，在群内传播GEC平台信息、宣传发展模式、鼓吹GEC币的增值前景，解决会员的各种问题。截止案发时，肖某账户下发展的会员共有229086人，张某遥账户下发展的会员共有49049人。按一个账号满矿组和满矿机这种极限进行折算，肖某账户下至少有1604名活跃用户，张某遥账户下至少有328名活跃用户，二人均已在传销活动中达到创业大使级别。被告人肖某通过发展下线人员获得GEC币，部分变卖后，用于生活耗用并购买奔驰轿车一辆。案发后，公安机关以排查金融风险名义将被告人肖某抓获，被告人肖某到案后协助公安机关抓获了被告人张某遥。案发后，被告人肖某主动退出赃款100000元，扣押了肖某用非法所得购买的奔驰轿车一辆，并从被告人王某处扣押名为罗某某的银行卡一张，此卡为该传销组织用于传销资金的收取，内有违法所得93112元。原判认为被告人肖某、张某遥在ＧEＣ币的传销活动中，积极宣传、拉人头，为ＧＥＣ币传销活动的实施、扩大起了关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。二被告人组织、领导的传销人员累计超过120人以上，属情节严重。被告人王某在传销活动中接受传销组织领导者的安排，承担了重要的管理职责，亦为传销活动的组织者，其行为构成组织、领导传销活动罪,其所起作用较ＧＥＣ传销组织的领导者小，应认定为从犯，可依法减轻处罚。被告人肖某、张某遥、王某在归案后如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。被告人肖某在归案后协助公安机关抓获同案犯，属立功，可减轻处罚，其在案发后主动退出赃款10万元，可酌情从轻处罚。被告人王某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。判决结果：1、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。2、被告人张某遥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；3、被告人王威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金三万元；4、本案扣押冻结被告人肖某违法所得人民币100000元及随案移送的其他违法所得人民币93112元，共计193112元予以追缴，上缴国库。扣押被告人肖某违法所得购买的奔驰轿车一辆予以追缴。文章来源：利箭在出击一审宣判后，被告人不服，提起上诉，绵阳市中级人民法院认为原审判决认定的事实、证据和适用的法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。裁定：驳回上诉，维持原判。通过这个判决看出“GEC”环保币就是资金盘传销骗局，一些曾经参与组织领导传销活动的骨干们，必将受到相应的惩罚，被骗的参与者们，报案吧！法网恢恢疏而不漏！文章来源：利箭在出击，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

教育部网站2021高考临近，广大考生都进入了紧张的冲刺状态，而一些不法分子也动起了“歪脑筋”，借高考散布虚假信息，误导考生和公众，甚至实施诈骗。为此，教育部联合中央网信办、公安部等部门梳理汇总了近年来出现的一些诈骗案例和虚假信息，提醒广大考生和家长，明辨网络谣言，谨防上当受骗。一、警惕网络诈骗，莫购“高考答案”高考是学子们面临的一次大考，家长们都希望孩子能考上理想的学校。临近高考，网上就会出现一些所谓的“高考答案”，有人便以“出售高考试卷答案”为名，骗取考生和家长钱财。【案例】2021年5月，安徽警方接到群众报警，称有人在网上以“出售高考试卷答案”为名，骗取家长及考生钱财。警方经分析研判，迅速锁定了江西籍嫌疑人黄某。今年3月，黄某通过QQ进入多个聊天群，谎称自己有渠道可以买到高考答案，以每科1.5万元的价格将所谓的“高考试卷答案”出售给家长及考生，诈骗安徽、山东、湖南等五省10余人，骗取钱财10余万元。目前，黄某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。【提醒】每年都会有不法分子在网络平台售卖所谓“高考真题”“绝密答案”等，骗取考生家长钱财。高考试题属于国家绝密级材料，其保管和运送都有极其严格的管理措施。《中华人民共和国刑法》明确规定，在法律规定的国家考试中，“为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供试题、答案的”，属于违法行为。考生及家长不要心存侥幸，购买所谓“高考绝密答案”。二、考前编发“占坑贴”，考后宣传“押中题考前，一些社会培训机构往往通过网站论坛、QQ空间或自媒体建立标题栏，发布空白内容的“占坑帖”并隐藏，考后再将从网上获得的试题内容等重新编辑到“占坑帖”中，并公布。以此制造考前获得试题或“押中真题”的假象，并作为噱头进行培训辅导宣传，博取网民关注，混淆社会视听。【提醒】近年来，这类“占坑帖”时常发生。他们通过掌握管理员的权限，制造考前能获得试题或者“押中真题”的假象，以此蒙蔽考生。其背后目的就是实施诈骗，谋取利益。高考试题试卷属于国家绝密级材料，提醒广大考生，切勿轻信这类虚假宣传，以免上当受骗。三、考试作弊断前程，侥幸心理不可有近几年，作弊器材五花八门，从仿形橡皮、直尺作弊器材到低频隐形耳机，再到调频手表与“枪手”遥相呼应……随着6月高考季的来临，一些不法分子在网络上兜售作弊器材，宣称只花千元就能轻松考过，诱导考生作弊。【案例】2020年高考前夕，各地公安机关网安部门连续侦破多起组织考试作弊案，涉案犯罪团伙利用互联网招揽作弊考生，收取高额费用，为考生非法提供考试作弊服务，牟取高额经济利益。辽宁公安机关侦破一起涉高考组织作弊案，依法抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人20余名，扣缴了一批无线考试作弊器材。天津、江苏、广东等地公安机关持续对无线考试作弊器材生产厂商开展侦查打击，摧毁多个器材生产窝点，扣缴窃听、窃照专用器材千余套。【提醒】在高考中非法制售和使用无线考试作弊器材属于违法犯罪行为，严重危害国家教育考试安全，破坏社会公平正义，公安机关将依法予以严厉打击。相关部门提醒考生，高考作弊轻则取消成绩，重则违法犯罪，切勿以身试法贩卖、购买考试作弊器材，以免自毁前程，追悔莫及。四、替考代考入刑定罪，恪守诚信警钟长鸣随着高考将至，网上开始出现所谓的“替考”“枪手”等广告信息。这类信息声称“有门路”，可以找到大学生或者往届生来替考，需要提前支付“保证金”，成绩出来后再按照“协议”支付款项等等。【案例】2019年12月，在某国家教育考试中，两名助考团伙人员找了一名大学生，为一名考生进行替考。替考被发现后，两名助考团伙人员竟行贿监考老师对警方隐瞒实情。近日，某市中级人民法院公布了判决结果：两名组织考试作弊者犯组织考试作弊罪、对非国家工作人员行贿罪，分别被判有期徒刑3年8个月和3年2个月；两名监考老师犯非国家工作人员受贿罪，分别被判有期徒刑2年，缓刑3年和有期徒刑1年，缓刑1年6个月；替考大学生犯代替考试罪，被判处拘役5个月，缓刑1年。【提醒】《中华人民共和国刑法》明确规定，在法律规定的国家考试中，“组织作弊的”“代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的”，都属于违法行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题解释》明确，对在高考、研考等国家教育考试中组织作弊的，将直接认定为“情节严重”行为，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。提醒广大考生，一定要知法守法，不要一时糊涂，抱憾终生。五、高考招生有章法，“渠道”上学不可能高考成绩公布前，一些不法分子往往利用家长盼子成龙、盼女成凤的心态，通过伪造文件、私刻印章、设立报名处和咨询电话等方式，假冒高校招生人员、校领导亲戚等，谎称手中掌握高校“内部指标”“机动计划”“定向招生计划”“低分高录”“补录”等实施诈骗。【案例】2020年5月30日，受害人陈某某在某网站上认识一名叫陆某超的男子，该男子称能帮助受害人的孩子录取到更好的学校。通过网上多次联系，陈某某相信了陆某超的谎言。之后，陈某某陆续向陆某超支付7.8万元，结果不但没有录取，反而人财两空。10月8日，民警将嫌疑人陆某超抓获。【提醒】高校招生录取有严格的工作流程。高校招生计划由省级招生考试机构统一向社会公布。未经有关省（区、市）公布的招生计划一律不得安排招生。高校在招生省份未完成的招生计划，须通过公开征集志愿录取。高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”。考生及家长要高度警惕此类“花钱能买大学名额”的诈骗信息，应从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信蛊惑，以致上当受骗。六、招生部门网站和公众号遭抢注

6月3日，海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅、海南省市场监管局联合发布防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示，提醒省内广大金融消费者和投资者，应强化风险防范意识，增强风险识别能力，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。近期，一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义，打着“投资返利”“保本保收益”等旗号，诱骗投资者购买“XX币”“XX豆”等形式的“虚拟货币”吸收公众资金，此举违反人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。为保护投资者合法权益，防范化解金融风险，上述6部门发布的风险提示中指出，海南省内任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动;

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。△视频丨警惕虚拟币骗局今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师

5月31日下午，一名河南籍男子误入传销组织，逃生时被困防盗网，进退两难，渐渐失去体力，消防接警后立即赶到现场展开救援。事情发生在汉中市民主街的一栋居民小区内，这名20岁左右的男子爬在5楼一户居民家的防盗网外，双手紧紧抓着铁网。消防救援人员到场后，先在居民楼下铺好安全气垫，以免男子体力不支发生意外。随后，消防人员进入4楼房屋内，通过窗户向男子喊话。由于居民楼五楼和六楼屋内都没人，消防人员只能来到居民楼的楼顶，由一名救援人员从楼顶下降到男子位置进行救援。救援人员穿戴好个人防护装备，在另外三名消防员的保护下，慢慢下降到男子被困位置，给被困男子系上安全绳。随后，在救援人员的支撑保护下，男子顺利爬进了六楼屋内，成功得救。据了解得知，被困男子是河南人，来汉中找网友，误入传销组织。从厕所窗户逃出后被困，幸亏楼下群众发现后及时报警，男子才能得救。文章来源：二三里资讯，特此鸣谢！文章精选【案件】“华尔街之路”传销案又五名传销头目获刑【落网】南充两人非法集资690万元

5月17日，四川华盐科技集团有限公司在某交易平台上线，所产生的代币HYT可在此平台上升值交易，发行价为1元一枚，现发稿时间的价格为2.7083，上线仅仅半个月，此代币HYT已上涨170.83%。

5月31日，通州法院在通州驻所第一法庭宣判了一起组织、领导传销活动案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月至五年不等的有期徒刑，并处30万至5万不等的罚金。

“女人就该让自己成为一道亮丽的风景线，每个女人都应该为美业而生。”经过前期潘讲师的铺垫，即便购买了昂贵的工具包，这些渴望变美、赚钱的学员并没有就此退缩，他们坚信实操课程学会后，花费的钱都会如数挣回。

2018年5月29日，南部县公安局经济犯罪侦查大队获悉，孔某和张某以开发房地产项目向40多名社会不特定人员融资后潜逃，遂立案侦查。2018年9月29日，张某在阆中被民警抓获。