【头条】第200期打传动态：（2021.06.28- 07.04）

1

集资诈骗21亿元！这桩大案判了！

近日，中国裁判文书网曝出一份法院判决书，某通讯公司原工会主席何某某，利用职务之便集资诈骗了21.19亿元，一个工会主席怎么能诈骗这么多钱呢？一起走进案件的背后。

2

盐城警方破获新型区块链大案新案

盐城市公安局切实强化学习研究、实战探索、固化提升，不断练就新本领、抢占新阵地、打赢新对手，磨合完善打击高科技网络犯罪“猎影”实战体系，成功侦破了“BigGame”“MDF项目”利用区块链智能合约技术实施网络犯罪等一批大案新案，一举抓获犯罪嫌疑人25人，查清资金流水达80亿元、违法所得6000余万元，查扣涉案数字货币130余万个、市值约2600余万元，成为全国首战首例，央视等多家媒体宣传报道。

3

诱骗200余人参与“老红区”传销活动男子被公诉

经依法审查查明：2016年9-10月间，刘某某、林某某、陈某某等人(均已判刑)共同研究确定福建和汇贸易有限公司发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘。

4

以“民间自愿互助理财”为名6名传销头目被公诉

保定市望都县人民检察院依法对被告人陈某甲、杜某某、孔某某、宋某某、张某某、陈某乙涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

经依法审查查明：2018年以来,被告人陈某甲、杜某某、孔某某、宋某某、张某某、陈某乙在保定市白沟借助雄安新区开发建设名义,组织人员以集中讲课等方式宣传民间自愿互助理财项目。以每人交款49800元,采取拉人头发展下线的形式进行传销活动。

5

长沙天心区多方联动捣毁传销窝点

2021年6月24日晚，天心区暮云街道卢浮社区组织直管党员、网格员联合天心区暮云派出所、天心区暮云市场监管所、卢浮原著小区物业、磊鑫嘉苑小区物业等部门在辖区内开展打击传销摸排行动。

6

“张家界特产网”被罚款150万元

张家界张氏农业发展有限公司因“组织策划传销”被张家界市场监督管理局处罚150万元。

据行政处罚决定书（张市监行处字﹝2021﹞8号） 显示，当事人在 “张家界特产网”，以认购商品等方式直接或间接发展人员，从而形成普通会员、VIP会员、推广大使、合伙人、区县代理会员等级，以吸纳、发展会员购物，设置代理机制及会员等级，形成上下线关系，并以直接奖励、间接奖励、VIP奖励、推广大使奖励、合伙人奖励、区县代理奖励、平级奖励等形式以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的模式经营，且发展人员层级达到3层以上，符合《禁止传销条例》第七条第一款第（二）项第（三）项的规定，构成组织策划传销的违法行为。

7

广西一男子发展下线300余人被公诉

南京市溧水区人民检察院依法对被告人李某某涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。经依法审查查明：2016年6月份以来，“某投资有限公司”以投资理财为名，以发展下线会员获取返利为目的，实施网络传销，涉案人员涉及江苏、新疆、辽宁、安徽等多个省份。

8

信阳刘某某！涉嫌组织、领导传销，已被公诉

6月28日，12309中国检察网发布一则起诉书，信阳人刘某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年2月8日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年3月5日经法院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕...

9

3女子涉“马来西亚MBI”案被判徒刑并处罚金

近日，江西省萍乡市中级人民法院审结了一起组织、领导传销活动案，被告人刘某、钟某、周某三人犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑三年，缓刑四年至一年一个月不等的有期徒刑，并处罚金。

10

咸阳：捣毁传销窝点2处教育遣返10名传销人员

2021年6月30日，秦都区打传办接公安彩虹分局反映在巡逻过程中抓获误入传销人员两名，经过询问反映在我区某小区有传销窝点两处。秦都区打传办快速反应，组织古渡街道办事处、区市场监管综合执法大队、渭阳西路市场所、吴家堡派出所对提供的窝点进行排查，成功捣毁传销窝点2处，一处发现3名可疑人员，一处发现5名可疑人员，随即执法人员将可疑人员带回吴家堡派出所进行深入调查。

11

“MBI”特大网络传销案一名骨干被公诉

2017年初至2019年间，被告人杨某某通过周某某介绍加入MBI集团的MFC平台和MTI平台，以向上线缴纳费用获得入门会员资格，获取平台推出的积分或虚拟货币，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，积极参与平台内设置的直推奖、对碰奖、团队奖等进行获利。

12

宁夏查获传销人员109人

根据摸排情况深度分析研判，排查涉传史人员400余人(次)，核实涉传线索20余条。共立刑事案件1起、破案1起，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点22处，查获传销人员109人，查获涉案资金168500元，涉案车辆3台。

13

广州康视雅量子科技有限公司涉嫌传销账号被冻结

2021年6月12日，广州康视雅量子科技有限公司因涉嫌传销，被淄博市周村区市场监督管理局依法申请冻结涉案账户34个，冻结金额超850万元。早在今年3月，有媒体就曾报道过广州康视雅量子科技有限公司（以下简称康视雅公司）涉嫌传销。据悉，康视雅公司成立于2020年7月27日，成立后的8个月里，采用拉人头、层层奖励的模式，在云南、贵州、四川、上海、江苏、浙江、河南等多地发展会员逾十万人，线上线下销售“护眼小宝、康视雅液体敷料眼喷雾”过亿元。火爆之势如同破竹，然而查处之时亦摧枯拉朽，如今成立11个月，相关的六家公司、17名核心成员被查处和冻结账户。

文章来源：防传管家，特此鸣谢！

文章精选

【警示】看“投资数字币 ”血本无归的案例，你还会动心吗？请远离虚拟币骗局