【防骗】“特质卡”“健康中国2030”诈骗组织被警方捣毁！

抓获顶层及各层级诈骗嫌疑人17人

收缴了大量伪造国家机关公文、虚假证件、

涉案手机、涉案银行卡、车辆等作案工具

查缴涉案资金180余万元

批准逮捕王某等犯罪嫌疑人16人

这究竟是一起什么案件 ？

核查线索 开展侦查

    8月6日，大悟警方接到上级公安机关转交的关于王某（女，原籍大悟）涉嫌民族资产解冻类犯罪线索。大悟警方迅速抽调精干警力，组成专案组对王某涉嫌民族资产解冻类诈骗案进行专案侦查。

    经查发现：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某、向某、李某等11人先后多次纠集在一起参加“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”“健康中国2030”“特质卡”等各种民族大业解冻类诈骗案项目。

➤什么是民族资产解冻

    民族资产解冻是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。

组织结构严密 诱骗群众入会

   2018年8月18日，犯罪嫌疑人王某参与阚某、张某组织成立的“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，后任命自己为“商业学会”副会长，并以高额回报分成拉拢多次参与“民族大业项目”的犯罪嫌疑人陈某、李某等7人，成立“商业学会”湖北分会，明确各自分工后，便开始发展群众入会。共发展会员2000余人，缴纳会费10余万元。

诈骗手段微信群转发总会下发的虚假的国家宣传政策、伪造国家会议文件、资料以高额回报引导群众加入会员缴纳30、50、100元不等的会费

    今年6、7月，阚某、陈某等高层领导被北京市公安局以涉嫌诈骗拘留，“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散。

“商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散

但王某等人仍做着发财梦

转变名目

继续犯罪

转变名目 发展4万余名会员

    今年6月至9月，犯罪嫌疑人王某、陈某、李某等人因“商业学会”解散后又通过范某、郭某又加入“健康中国2030”项目中，利用国家2016年的健康中国项目，同样组织湖北区团队，任命自己为团队长，并和党某、张某、聂某等人一起形成组织构架，发展会员4万余人。

诈骗手段微信群转发下达虚假国家政策、文件高额回报月季度发钱给会员的名义引导群众通过某电商平台报单加入会员通过绿色通道每人收取20元不等会费加入会员 

    因“健康中国2030”项目引起怀疑

高层人员又转变名称发展“特质卡”项目

    今年9月至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某等11人通过“健康中国2030项目”高层负责人董某介绍，和“健康中国2030”华南区负责人侯某一起，参与到赖某和伍某等人组织的“特质卡”项目，以国家发放扶贫“特质卡”每个会员每季度可以领取现金5万元，上层领导可以领取几十万元到一千万元不等，形成纵队、支队、大队完整的组织架构发展会员。王某被任命为十纵队纵队长，每天建立大量微信群，打开签到，组织上报会员认证名单，利用原组织架构，发展会员4万余人。

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至此

王某等人涉嫌民族资产解冻类诈骗案犯罪事实基本查清

01

根据“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，成立“商业学会”湖北分会

02

“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散后，发展“健康中国2030”项目

03

“健康中国2030”项目引起怀疑后，发展“特质卡”项目，发展4万余名会员

集中收网，犯罪嫌疑人归案

    10月11日，大悟警方开展集中收网行动，组织10个抓捕组分赴北京、广西、内蒙古包头市、呼伦贝尔市、山西省临汾市、湖北省武汉市、潜江市、荆州市、咸宁市、黄冈市、黄梅县等地，先后将王某等10名一级代理诈骗犯罪嫌疑人抓捕归案。

    10月18日，专案组持续工作，分别在浙江桐庐、山西临汾抓获幕后代理人侯某、董某。

    10月29日在广西南宁市抓获幕后代理人伍某。

    10月30日，经大悟县人民检察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。目前，案件正在进一步办理中。

来源 |刑警大队

编辑 |刘佳琪

审核 | 韩光杰

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