【头条】浙江“三三宝利来”特大集资诈骗案开庭 涉及48万余人536亿元

1月17日，浙江省杭州市中级人民法院对被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案进行了公开开庭审理。鹰鉴了解到，王文俊等15人先后成立数十家公司，设立“宝利来”、“易通商城”等平台，以许诺高额回报的形式向境内外48万余人非法集资536亿余元，共造成投资人损失资金高达170亿余元。

庭审现场

经查明，2014年2月至2016年4月期间，被告人王文俊等人先后成立杭州三三康健生物科技有限公司(以下简称：康健公司)、杭州三三玉茶坊管理有限公司（以下简称：玉茶坊）和武汉三三康满堂生物科技有限公司（以下简称：康满堂），通过三三系公司各地市场运营人员，以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传，以推销保健产品、岫岩玉等商品为名在全国各地发展加盟商，并形成“宝利来”平台和“易通商城”的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级，收取巨额加盟费。

2014年6月，被告人王文俊、王文澜二人在嘉兴成立杭州三三易通电子商务有限公司（以下简称易通公司），经被告人陈大为推荐由郑大信息技术有限公司开发“宝利来”平台软件，通过、嘉兴三三讯通科技有限公司（以下简称：讯通公司）设立“宝利来”平台，在未取得金融交易资质的情况下，将无实际投资价值的岫岩玉单件包装成原始资产包作为平台交易标的，以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易，收取买卖双方千分之三交易手续费。

由玉茶坊和湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司（以下简称：玉子春秋公司）两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价，在一级市场向各级加盟商和会员发售原始资产包，再将对应交易标的挂在“宝利来”平台二级市场进行线上交易。

王文俊等15名被告人站在被告席上

平台对外宣称以十分之一的市场价发售资产包，以玉茶坊实体加盟店中的同类产品标价表明资产包市场价，并承诺资产包价格涨至10倍则由公司向会员回购，以此为诱饵吸引代理商和会员申购原始资产包及参与平台交易。实际上，平台兑付的原始资产包为"裸玉”，加盟店销售的为“金镶玉”岫岩玉产品。

为增加“宝利来”平台吸金量，以区域提成、推荐提成、地区市场排名提成等多种提成方式及会员在“宝利来”平台的采购专款积分指定消费为诱饵，刺激玉茶坊、康满堂代理商积极发展平台会员。

2015年7月，为达到持续吸收、占用会员资金的目的，被告人王文俊、王文澜、吴铭等人先后花费巨额资金雇佣被告人邵洁、周晓垣为首和被告人撒荣阁为首的两支操盘团队，通过操作讯通公司结算部提供的虚假账户、虛假资金流水和虚假资产包，采取高进低抛、自买自卖等方式，给宝利来平台会员造成资产包交易量活跃、价格单边上扬的假象，吸引会员大量投入资金。

为掌控及动用会员入金款，王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金，而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入“宝利来”平台，以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成账面资产持续盈利的假象，实际资金却已被直接占用。

2016年7月，为了给“宝利来”平台披上合法外衣， 骗取公众信任，王文俊指使被告人陈大为、潘春红等人利用讯通公司全资收购浙江禾信大宗商品交易中心有限公司(以下简称：禾商所)，将“宝利来”平台挂在禾商所名下进行交易，对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。

实际上，禾商所只是名称和经营范围经省金融办报备，但“宝利来”平台资产包的交易品种及交易规则等事项均未报备，属于违规交易。收购禾商所之后，“宝利来”平台会员数量、原始资产包申购量、会员数及入金量开始急剧增加。

被告人王文俊

2016年12月，为应对“宝利来”平台巨大出金兑付压力并为获得新的资金来源，王文俊等人联系魏行在杭州萧山成立易通公司, 设立“易通商城”网上交易平台，并通过玉茶坊、康满堂加盟商向“宝利来”会员发布“易通商城”一次性充值积分促销奖励活动，以收取现金充值方式向全国会员非法集资和非法获取网上开店费用及保证金。

2017年6月，为应对“易通商城”积分兑付以及“宝利来”平台回购压力，王文俊等人在易通公司设立“玉之家商城”积分兑现平台，设定“玉之家”积分兑换模式。截至2017年9月，通过讯通公司账户返还兑现1%的比例，之后一直未能持续兑付。

2017年8月，为继续消化积分、拖延兑付压力，王文俊等人上线运行新版“易通商城”，营造虚假规模,以无风险开店、不盈利全额返还现金的“承诺”吸引会员，鼓励会员用现金、“宝利来”账户资产、“易通宝积分”在新版商城投资开店。

在实施上述犯罪的过程中，被告人王文俊伙同被告人王文澜、邢华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、.潘春红、胡学民、胡梦洁、莫艳丽、张伟芬、陈大为等核心成员实施诈骗犯罪。另外，被告人赵小龙还指使他人为自己伪造人民警察证和军官证。

公诉机关认为，上述15名被告人以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，在无实际兑付能力的情况下，使用诈骗方法向社会公众非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究各被告人的刑事责任；被告人赵小龙伪造国家机关证件，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。

鹰鉴了解到，截稿时，“三三宝利来”特大集资诈骗案已经连续开庭审理了两天，目前该案还在继续庭审过程中。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

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