【案件】宣判！黑龙江一90后加入“聚汇天下”传销骗取他人资金4亿余元

2月17日，山东省枣庄市薛城区人民法院对外披露了嵇庆国组织、领导传销活动一案的判决结果。出生于黑龙江省木兰县90后男子嵇庆国因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。鹰鉴了解到，嵇庆国为牟取非法利益，加入“聚汇天下”后积极宣传、推广“聚汇天下”进行传销活动。至案发，发展传销人员在120人以上，骗取他人资金高达4亿余元。

枣庄市薛城区人民检察院指控，2017年8月至2018年2月间，李占龙、高佳生（均已判刑）以贵州聚任时代酒业有限公司为依托开设“聚汇天下商城网站”（以下简称：聚汇天下网站），利用网络平台或通过微信等形式宣传、推广聚汇天下网站进行非法传销活动。后又收购前海金达通金融服务（深圳）有限公司，用以扩大“聚汇天下”网站的对外宣传。

“聚汇天下”网站以会员注册必须填写推荐人手机号为前提，会员充值后聚汇天下网站另赠送同等的充值金额，并每天按照账户余额1.5%的比例进行返利，如果注册会员推荐下线会员并让下线会员充值，即可获得其推荐的以下三级会员充值金额的一定比例（10%、10%、6%）为收益，返利后的金额达到100元需扣除10%的手续费，另扣除10%用作商城购物券才可提现。

该网站通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

2017年9月，嵇庆国为牟取非法利益，经他人推荐加入“聚汇天下”成为会员后，明知该网站的运行模式和奖励制度，仍通过互联网等方式宣传、推广“聚汇天下”网站进行非法传销活动，其积极参加并发展他人参加。

最终，嵇庆国发展的下线人员形成一个上下线层级明确的传销网络体系，以直接或间接发展下线人员的数量作为返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员在120人以上，发展层级39层，共骗取传销资金4亿余元。案发后，嵇庆国退交违法所得90万元。

2019年10月25日，枣庄市薛城区人民检察院以起诉书指控嵇庆国犯组织、领导传销活动罪，向枣庄市薛城区人民法院提起公诉。该院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

庭审中公诉机关认为，嵇庆国组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，并对嵇某某提出有期徒刑五年，并处罚金的量刑建议。

庭审后法院认为，嵇庆国组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。并依照相关法律的规定，判处被告人嵇庆国有期徒刑五年，并处罚金十万元。同时，没收违法所得90万元，由扣押机关依法上缴国库，继续追缴违法所得6万余元。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！

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