案件报道｜涉案超千亿 “善心汇”传销案二审维持原判
近日，湖南省永州市中级人民法院依法对上诉人张天明、查方胜、宋文军等人组织、领导传销活动案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。至此，备受社会关注的“善心汇”传销案终于尘埃落定。
此前，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。
☞
以“慈善”作伪
时间回溯到6年前。2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）。
张天明在归案后曾对办案民警讲述了创办善心汇的过程。他表示，自己是从“云互助”等模式中受到启发，改良后形成了善心汇—一个被包装成慈善机构的传销系统。
据了解，彼时若想开户成为会员，必须要先找到一个推荐人，并向公司缴纳每年300元的会员费。开户后，会员可以获得一个名为“善种子”的激活码，之后方可进行打款和收款。善心汇内部按照一定顺序组成层级，会员之间根据公司确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据。事实上，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。
2016年3月至2017年7月，宋文军等10人在张天明的安排下，开展传销活动，在全国各地大肆发展会员，收取巨额费用。2016年5月起，查方胜、张天生、贺智英、ZHANGTIANYU（新加坡籍）、阎莉、林千平、韩明等8人先后注册成为善心汇会员，并通过多种方式发展下线。至案发时，查方胜共发展下线会员25595人，下级网络24层。
☞
“崩盘”如期而至
2017年7月，张天明和善心汇各地组织负责人相继归案。
张天明在归案后向警方承认，善心汇就是传销。“我成立之初就是为了取得个人利益，各种包装都是为了迷惑大众，吸引更多人加入。其实，我很清楚，善心汇迟早会‘崩盘’。”
截至案发时，参与善心汇传销活动的人员已达598万余人，涉案金额1046亿余元。此外，公安机关在对善心汇传销活动立案侦查后，张天明等人还通过微信群进行煽动，使600余名会员于2017年6月9日至11日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等方式请愿示威，并拒不听从治安管理人员的劝导，抗拒、阻碍公安人员依法执行职务，严重扰乱了公共场所秩序。
2018年12月14日，湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年，并处罚金一亿元；对其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得。
☞
二审维持原判
就在同一天，湖南省永州市冷水滩区人民法院、祁阳县人民法院对善心汇案的其他被告人亦作出一审宣判。
一审宣判后，被告人张天明、查方胜、宋文军等24人不服，向永州市中级人民法院提起上诉。
永州市中级人民法院审理后认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂裁定驳回上诉，维持原判。
本期封面及目录
<< 滑动查看下一张图片 >>
《中国审判》杂志2019年第11期
相关阅读：
（关注“中国审判”微信号，获取更多精彩资讯）
编辑/孙敏