离岸金融文件泄露，大批名人与富豪的隐密财务情况曝光（上）——约旦国王与普京
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今天国际上最大的新闻，恐怕就是“潘多拉文件”项目。潘朵拉文件是一项基于1190多万份文件的调查，这些文件揭示了隐藏在离岸金融系统中的资金、财产和其他资产的流动，这些秘密文件详细描述了一个不透明的金融世界，在那里，全球精英们将财富保护起来，规避税务、调查和问责。
这个被称为“潘多拉文件”的项目，是由国际调查记者联盟（ICIJ）构思和组织的，这个联盟获得了这些记录并与全世界很多媒体一起共享了文件。这些文件，包括来自14个离岸实体，包括法律和财富管理公司的1190多万条记录，揭示了世界各国政府领导人、君主、亿万富翁和犯罪分子如何保护他们的资产。
华盛顿邮报发表的文章，详细介绍了相关情况，全文共8篇，加美编译整合了今天公布的三篇，其中涉及约旦国王阿卜杜拉和俄罗斯总统普京。略有删节，全文请见阅读原文。
华盛顿邮报收到的大量私人财务记录，揭露了秘密的离岸系统的巨大范围，在涉及现任国家领导人的14个案例中，这个系统被用于向税务机关、债权人、以及世界各地的公民，隐藏数十亿美元的资产。
披露的信息包括：约旦国王阿卜杜拉二世在加州马里布（Malibu）和其他地方的豪宅上花费了1亿多美元；捷克共和国、肯尼亚、厄瓜多尔和其他国家的领导人，秘密拥有数百万美元的财产和现金，以及一名俄罗斯妇女在摩纳哥购置的海滨住宅，据说她与普京有了一个孩子后获得了大量财富。
其他披露的信息，对美国官员和其他西方领导人来说更能说明问题，这些领导人经常谴责这些小国的银行系统宽松，几十年来一直被资产掠夺者和洗钱者利用。然而这些档案提供了大量的新证据，揭示了问题的另一面。例如，现在，美国南达科他州在金融保密方面，可以与欧洲和加勒比地区臭名昭著的不透明司法管辖区相媲美。来自美国境外的数千万美元现在被苏福尔斯（美国南达科他州最大城市）的信托公司所庇护，其中一些与被指控和不法行为的人和公司有关。
这些细节包含在国际调查记者联盟（ICIJ）获得的超过1190万份财务记录中，并由全球新闻机构进行了审查。这些文件包括私人电子邮件、秘密电子表格、秘密合同和其他记录，这些记录解开了原本难以破解的金融计划，并确定了这些计划背后的个人。
约旦国王阿卜杜拉二世
报道第一部分：数十亿隐藏在公众视线无法触及的地方
这批资料被称为“潘多拉文件”，包括来自14个独立的金融服务实体的记录，这些实体在瑞士、新加坡、塞浦路斯、伯利兹和英属维尔京群岛等国家和地区运营。
这些文件详细列出了2.9万多个离岸账户，这些账户所有者中，有130多人被《福布斯》杂志列为亿万富翁，还有90多个国家和地区的330多名公职人员。
因此，潘多拉文件对一个人们不熟悉的平行金融世界进行迄今为止最全面的披露，这个世界产生的后果，可以影响好几代人。这个系统从政府财政中消耗大量资金，加剧贫富差距，庇护那些欺骗和盗窃者的财富，同时阻碍当局和受害者寻找或恢复资产。
离岸金融体系可以提供高度的私密性，所以可以帮助人们隐藏资产，不被当局、债权人和其他索赔人发现，以及不被公众监督。
这种系统被称为离岸金融，因为采用这种财富保护制度的国家，通常是在岛屿或沿海地区，但今天离岸 的意思，是指不是客户居住国的任何地方。
离岸金融服务通常是根据他们所在国家和地区的法律建立的，但有些客户以不合法的方式使用离岸服务。
企业调查和咨询公司Kroll的副总经理，曾担任数十起金融犯罪案件首席探员的前联邦调查局官员谢琳·埃巴迪指出，离岸账户和资产保护信托在贩毒、勒索软件攻击、武器交易和其他犯罪中发挥着作用。他说：“这些系统不只是让偷税漏税者逃避支付他们应有的份额，他们还破坏了一个良好社会的结构。”
潘多拉文件的调查（基于离岸金融公司的数百万份文件）刺破了这种保户，以前所未有的范围和细节揭示了一些罪犯、政客和富人，如何通过使用信托和其他离岸工具来保护他们的资产。
华盛顿邮报根据潘多拉资料库中的材料会发表八篇文章，以及相关的视频和音频。今天发表的文章侧重于对约旦国王阿卜杜拉和普京的披露，明天的报道将更密切地探讨这个系统的美国方面，包括美国避税天堂造成的伤害，以及被指控有不法行为的美国人如何通过使用离岸实体来逃避经济后果。
在随后的几天里，新闻将会报道亚洲文物被掠夺的情况，调查档案中出现的亿万富翁的隐藏财富，并追踪美国制裁对俄罗斯寡头的影响。
第一部分：数十亿资金隐藏在公众视线无法触及的地方
潘多拉文件的全球报道涉及117个国家和地区的150家新闻机构，这组报道包括英国广播公司和卫报的报道，揭示了外国捐助者向英国首相鲍里斯·约翰逊的保守党捐款数百万的新细节。
ICIJ与外国合作伙伴合作，报道了墨西哥一个丑闻缠身的天主教教团、巴基斯坦总理伊姆兰·汗的政府成员在海外持有的数百万美元，以及从欧洲到拉丁美洲的领导人的秘密财产。
绝大多数文件都标有日期，显示它们是在1996年至2020年之间创建的，尽管有些文件是在1970年代创建的，还是有许多文件的日期都是在去年，这些文件表明，离岸金融体系如何在此前的调查中，躲过了丑闻和改革努力的考验。
这些记录包括几十份备忘录和信息，其中讨论了如何躲过新的透明度法律，为资产建立更牢固的庇护所，以及避免因再次泄密而暴露。
例如，根据文件显示，巴拿马城一家有政治关系的律师事务所的高管在2016年的一封电子邮件中提到，“客户多次要求确认我们信息系统的安全性”，这些高管取消了将纸质记录转换为数字存储的计划，希望以此打消客户的疑虑。
“阿莱曼、科尔德罗、加林多和李公司”（又名Alcogal）的内部记录，是潘多拉文件库中最大的文件之一，与其他13家公司的文件相比，它暴露了更多高知名度的客户，是文件库中最重要的披露内容。
在一份声明中，Alcogal说：“我们一直依法行事，并在所有方面与主管当局合作。”
达官显贵的高风险
捷克总理安德烈·巴比什
捷克总理安德烈·巴比什本周将竞选连任，他是一位亿万富翁政治家，将自己塑造成欧洲精英阶层的民粹主义对手。
但文件显示，2009年他在法国戛纳附近购买了一座价值2200万美元的城堡，里面有一个电影院和两个游泳池，并使用空壳公司隐藏了自己作为城堡新主人的身份。巴比斯没有回应评论请求。
在肯尼亚，总统乌胡鲁·肯雅塔为自己塑造了一个坚决反对腐败的形象，他在2018年的时候说，“每个公务员的资产都必须公开申报。”
但潘多拉文件显示，他和几位近亲在海外设立了至少七个实体，持有价值超过3000万美元的资金和房地产。肯雅塔没有回应评论请求。
与潘多拉文件中发现的离岸账户有关的其他世界领导人，包括黑山共和国总统米洛·久卡诺维奇、智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉和多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳迪尔。斯里兰卡权力夫妇蒂鲁库马尔·纳德桑（Thirukumar Nadesan）和尼鲁帕玛·拉贾帕克萨（Nirupama Rajapaksa），以及迪拜统治者穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆的海外资产也被披露。
但美国长期盟友约旦国王阿卜杜拉持有的海外资产细节尤其引人注目，文件显示，他利用一系列空壳公司来掩盖在加利福尼亚、伦敦和华盛顿特区乔治敦附近购买的豪华房产。
约旦国王阿卜杜拉正面临着政治动荡，包括今年被指控的政变阴谋，这个王国依赖于美国和其他国家数十亿美元的援助。代表阿卜杜拉的律师事务所DLA Piper说，“断然否认任何关于他通过离岸司法管辖区的公司拥有财产的不正当暗示”。
美国的超级富豪
有一篇报道说，一位与普京从小就是朋友的俄罗斯大提琴家与持有20亿美元的离岸账户有秘密联系。
普京称这一泄密事件是“挑衅”，暗示美国情报机构参与其中，是为了诋毁俄罗斯的金融体系，并通过针对俄罗斯领导人的核心圈子来惩罚他。美国官员否认了这一指控。
这一次，尽管俄罗斯人在潘多拉档案曝光的人中占了很大比例，但记录的范围更广，暴露了美国的对手和盟友的隐藏财富。
被列入档案库的有英国前首相托尼·布莱尔、哥伦比亚歌星夏奇拉（Shakira）、中国精英成员和沙特阿拉伯王室成员。
美国最富有的公民，包括拥有华盛顿邮报的亚马逊创始人贝索斯、特斯拉创始人埃隆·马斯克、微软亿万富翁比尔·盖茨和亿万富翁投资者沃伦·巴菲特，没有出现在文件中。
金融专家说，美国的超级富豪往往支付很低的税率，因此他们寻求离岸避风港的动机较小，但他们没有出现在文件中，也可能意味着非常富有的美国人转向了不同的离岸司法管辖区，比如开曼群岛，以及不同于潘多拉文件中所代表的公司。
有一些文件与前总统特朗普参与巴拿马酒店项目有关，但潘多拉文件似乎没有揭示有关其财务的重要新信息。
罗伯特·史密斯
经常被描述为美国最富有黑人的罗伯特·史密斯（Robert F. Smith，美国商人、慈善家、化学工程师、投资家。他是私募股权公司Vista equity Partners的创始人、董事长和首席执行官）可能是其中最富有的美国人，他的海外资产被详细曝光。
史密斯去年同意支付1.39亿美元的罚款，并承认隐藏海外资金和提交虚假税务记录，作为与司法部达成的不起诉协议的一部分。这项协议要求史密斯在针对罗伯特·布洛克曼（Robert T. Brockman）的单独案件中进行合作，后者是德克萨斯州的亿万富翁，在经济上支持史密斯，并被指控隐藏20亿美元的收入。
这些文件还有助于说明，即使是受人尊敬的美国机构也会被卷入污点交易，这些文件揭露了一个被司法部指控贩卖被掠夺的柬埔寨文物的艺术品交易商，如何在这些物品的交易中使用离岸信托。这位名叫道格拉斯·拉奇福德的交易商去年去世，但他和他的同伙转移的文物，仍在纽约市的大都会艺术博物馆和其他博物馆展出。
然而，对美国来说，最令人不安的启示是离岸经济中不断扩大的那些共犯。美国南达科他州、内华达州和其他州，已经通过了与离岸司法管辖区相媲美的金融保密法。记录显示，外国政府的领导人、他们的亲属和公司将他们的私人财富转移到美国的信托基金。
例如，多米尼加共和国的前副总统曾领导这个国家最大的糖业生产商（之一），在2019年，他的家人在南达科他州敲定了几个信托，这些信托持有这家公司的个人财富和股份，这家公司一直被指控侵犯人权和虐待劳工，包括非法推倒贫困家庭的房屋以扩大种植园。
更隐蔽的努力
尽管之前的丑闻和改革导致英属维尔京群岛和其他避税天堂制定了新的透明度法律，但潘多拉的宝藏，凸显了对隐藏财富机制的持久需求，以及提供这些机制的公司的丰富性和持久性。
三叉戟信托公司（Trident Trust）是一家在十几个离岸司法管辖区运营的公司，根据潘多拉的文件，公司在2016年努力招募逃离莫萨克·冯赛卡律师行的账户持有人，这家巴拿马城的律师事务所在曝光了内部记录和客户名单后倒闭。
三叉戟在一份声明中说，它“不与媒体讨论其客户”，但“完全致力于遵守所有适用法规”。
Alcogal在网上宣称自己是一家具有高道德标准的“顶级”事务所。这家公司由海梅·阿莱曼（Jaime Alemán）于1985年创立，他曾在美国读过私立高中和大学，担任过巴拿马驻华盛顿的大使，并写过一本名为《诚信无价》的书。
这家公司已经成为精英客户隐藏海外财富的主要服务提供者。文件显示，在潘多拉档案中出现的政治家中，近一半是Alcogal公司的客户，其中包括巴拿马前总统、厄瓜多尔总统、下个月洪都拉斯选举的主要候选人和约旦国王阿卜杜拉。
尽管国际标准要求公司在接受政治家、政府官员或与他们关系密切的人作为客户时要进行额外的审查，但接收表格显示，Alcogal公司有时甚至没有将国家领导人标记为“政治公众人物”（PEP）。
Alcogal在声明中说，“说我们没有将某些人列为政治人物是不准确的，事实上我们有这样做”。公司拒绝谈及具体案例，而是说，“我们一直依法行事，并在所有方面与主管当局合作”。
有时，金融顾问们推动Alcogal做更多措施来保护客户的身份。
尤格·维斯曼是一名瑞士律师，他曾代表普京的同事，并利用Alcogal公司在伯利兹和其他避税地设立了至少150家公司，根据文件，他警告Alcogal公司的官员，永远不要在计算机系统中存储任何客户的名字。
他写道：“你们有义务为我们的客户保密。”
他还写道：“不要出现第二个事故。”
潘多拉文件中只提到了维斯曼的几个客户。
第二部分：当约旦经济陷入困境时，国王阿卜杜拉却在暗中大买豪宅
这是华盛顿“潘多拉文件”系列报道的第二篇，详细披露了约旦国王在美国和英国超过1亿美元的豪宅资产，虽然这个数目以中东君主的奢侈标准来看并不算什么，但是，约旦是一个长期依靠外国资助、五分之一的人民出于失业状态的贫困国家，这使得人们不禁怀疑这位国王购置房产的资金来源。
在过去的十年里，当数十亿美元的美国援助涌入约旦时，一股秘密的资金却在流向相反的方向，因为这个国家的统治者阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在美国花费了数千万购买奢侈豪宅。
根据国际调查记者联盟（ICIJ）获得并经华盛顿邮报审查的大量财务文件，阿卜杜拉利用广泛的离岸账户网络掩盖交易，用来源不明的资金在两岸购买奢华房产。
根据这些文件和其他相关文件，在2014年至2017年期间，与国王有关的公司在南加州俯瞰太平洋的三个相邻住宅上，花费了近7000万美元，形成了名人飞地马里布最大的悬崖顶建筑群之一。
这个建筑群的重心是一座1.4万平方英尺的地中海风格的豪宅，有7间卧室和9个浴室，并配备了健身房、剧院、室外水疗中心和无边际游泳池，所有这些建在了超过3.5英亩的优质沿海物业上。
在收购这些房屋之前，华盛顿特区也有类似的交易，文件显示，阿卜杜拉花了近1000万美元在乔治敦购买豪华公寓，可以看到波多马克河的广阔景色。
在美国的购买只是阿卜杜拉国际购买狂潮的一部分，根据档案，阿卜杜拉还在伦敦购买了至少三处价值数百万美元的住宅，他将这些房产与他已经拥有的第四处房产结合起来，在白金汉宫附近建造了一座巨大的豪宅。这栋豪宅是对已经购买的在肯辛顿地区的两处住宅和温莎城堡附近的一处乡村住宅的补充。
总的来说，国王通过空壳公司、花费超过1.06亿美元购买了这些房产，这些空壳公司都只在他的名下，而不是在王室或约旦王国的名下。
他的大部分收购都是在最近10年时间里完成的，而这10年里，约旦的经济日益困难，公众对国王涉嫌腐败的怀疑不断上升，政治不稳定日益严重，今年更是发生了所谓的政变阴谋。国王同父异母的弟弟和其他18人在一次镇压中被拘留，这次镇压暴露了内部分歧，给阿卜杜拉的权力带来了前所未有的威胁。
前中央情报局高级官员、约旦问题专家布鲁斯·里德尔说：“这对国王来说是一个非常糟糕和尴尬的时刻，在这场政变阴谋中，暴露了约旦人对腐败的深切关注。现在披露的这些信息只会加强这些担忧。”
按照中东君主的奢侈标准，阿卜杜拉的开支可能并不离谱。一位前美国官员说：“他所有的挥霍性购买不过MBS一个下午的购物账单而已。”
他所说的MBS指的是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman），据说他曾经花了4.5亿美元购买一幅达芬奇的画，并在他的游艇上展示。
但与富裕的波斯湾君主国不同，约旦是中东地区最贫穷的国家之一，没有大量的石油和天然气储备，可耕地稀少，供水不足，只有一个海港，太过偏远，没有什么经济优势。
相反，约旦在很大程度上依靠数十亿美元的援助生存，这些援助是因为约旦在这个冲突频发的地区发挥了稳定的作用，以及它愿意接受来自邻国战争的数百万难民。
去年，约旦仅从美国就获得了15亿美元的援助，使其成为美国对外援助的第三大受援国，仅次于以色列和阿富汗。美国官员说，这些资金被认真地追踪，他们没有看到任何证据表明资金被挪用于其他目的。
代表阿卜杜拉的一家伦敦的律师事务所，承认他拥有供个人使用的外国房产，并极力为其行为辩护。DLA Piper律师事务所说：“任何关于（阿卜杜拉）通过离岸司法管辖区的公司拥有财产的暗示，都被明确否认。”
信中说，阿卜杜拉“在任何时候都没有滥用公共资金，或以任何方式使用用于公共用途的援助或协助的收益”。
财务文件的披露引起了人们的疑问：阿卜杜拉从哪里得到了那么多钱，以及为什么一个有权拥有海外王室住所的国王，却不遗余力地掩盖这些住所属于他的事实。
文件显示，阿卜杜拉的财务顾问团队哪怕对最低限度的披露要求也提出异议，而为国王设立离岸账户的律师事务所，即使没有违反要求，至少忽视了要求对拥有政治影响力的客户进行特别审查的国际标准。
即使在他们之间，阿卜杜拉的离岸交易人员，似乎对任何提及他的名字或头衔的事情都很敏感，在一份列出他的几家公司的电子表格中，国王只被称为，“你知道是谁”。
DLA Piper说，出于安全考虑，阿卜杜拉使用离岸公司是必要的，公司在信中说，阿卜杜拉和他的家人“受到来自恐怖分子和其他不稳定团体的威胁”，“如果阿卜杜拉及其家人的特定财产所有权被知晓，这将是对他们安全和隐私的明显威胁”。
公司还提到了财务优势，指出如果卖家知道了“知名购买者”的身份，他们可能会抬高售价。
马里布的奢华栖息地
文件显示，59岁的阿卜杜拉在瑞士、巴拿马和英属维尔京群岛等司法管辖区的会计师和律师的帮助下，花了数年时间组建了一个由至少36个幌子公司、信托和其他实体组成的网络。
这些实体中的许多仍然是一个谜，档案中没有明确显示它们被创建的目的以及包含什么。通过在公开的房地产数据和其他记录中搜索这些幌子公司，确定了国王拥有的具体财产。
国王与这个离岸公司网络的联系，在几份关键文件中得到了揭示。其中有一份由Alemán, Cordero, Galindo & Lee律师事务所的合规经理撰写的备忘录，阿卜杜拉似乎多年来一直是这家被称为“Alcogal”的巴拿马律师事务的客户（通过中介）。
Alcogal公司的备忘录称它的一个客户叫“阿卜杜拉·侯赛因”，其1962年的出生日期与君主的出生日期一致，地址为“拉加丹宫”（Raghadan Palace），与君主在约旦首都安曼的宫殿相一致。
文件中还有一份阿卜杜拉的护照复印件，以及将他与瑞士的财富管理公司（包括Sansa S.A.和FidiGere S.A.）联系起来的记录，这些公司与阿尔科加尔公司合作，成立了用于持有阿卜杜拉资产的公司。
在某些情况下，为阿卜杜拉设立的公司名称似乎具有宗教或地区意义。例如，Tigiris Investments 可能是以美索不达米亚的古河命名的，而Zayer公司则使用了参观穆斯林圣地的游客的称呼。
其他的名字则是奇怪而不协调的，纳贝斯克控股公司（Nabisco Holdings）是一家与全球食品品牌没有明显联系的空壳公司（纳贝斯克是世界著名的饼干和休闲食品品牌），这家公司被用来进行收购，让国王在马里布有了第一个也是最豪华的栖息地。
一面石墙挡住了来自克里夫赛德路（Cliffside Drive）的所有视线。卫星图像和阿卜杜拉购买前的房产照片显示，一条蜿蜒的车道通向巨大的柱子后面的木门，最近的图片显示，这栋房产进行了大规模翻修。
在室内，落地窗将杜姆角（Point Dume）和洛杉矶海岸线之间的太平洋全景尽收眼底。这里有健身房、剧院、室外水疗中心、无边际游泳池，根据一份清单，还有一个“工业级”数据网络和安全系统。
根据房产记录，这栋房子建于1999年，最初的主人是电视制片人亚瑟·西尔弗，他的作品包括情景喜剧《拉弗恩与雪莉》和 《憔悴潘郎》。
根据公共记录，阿卜杜拉的纳贝斯克控股公司。在2014年以3350万美元的价格买下了这所房子，当时网上的房地产报道称这是杜姆角附近房产的最高成交价。
对阿卜杜拉来说，这只是后来的豪宅组合的第一块。文件显示，一年后，他以1225万美元的价格购买了邻近的房产。然后，在2017年，他以2300万美元的价格购买了另一处，使他成为杜姆角国家公园边上三块相连地块的所有者。
根据房地产列表，其中一个新增房产是一个有七间卧室的豪宅，有一个游泳池和茂盛的花园，可以俯瞰太平洋，另一处是一栋宽大的四居室灰泥房，有一个三车位车库，落地窗和一个位于悬崖边的私人庭院。
从纸面上看，这些房产由三家独立的公司拥有。纳贝斯克控股公司、塞塔拉有限公司（Setara）和蒂马拉（Timara）有限公司。公共记录没有显示这些公司有任何关系，更不用说与阿卜杜拉有关了。但所有这些公司都被列在潘多拉文件库的电子表格和其他文件中，这些文件对阿卜杜拉控制的公司进行了分类。
在收到与阿卜杜拉有关的公司和财产清单时，代表这位君主的DLA Piper律师事务所表示，这些信息“不准确且过时”，但拒绝详述或澄清，公司表示，它希望“减少客户和他的家人因财产位置的披露而面临的风险”。
对马里布（加州城市）的许多人来说，克里夫赛德路的房产所有权一直是个谜。丹·桑德尔拥有街对面的一栋房子已经几十年了，他说：“如果你能弄清楚，你就是个天才。”
他说，这些地方的购买和随后的建设，让人们猜到底是哪个电影明星和科技亿万富翁，“你能想象到的世界上的任何名字”。
这些房产是该市最令人垂涎的房产之一，仅次于被称为“亿万富翁海滩”的一片区域，在那里，娱乐大亨大卫·格芬和其他人在沙滩上拥有建筑。
马里布规划委员会主席杰夫·詹宁斯说，他不知道这些房产为阿卜杜拉所有，但近年来提交给委员会的装修计划的某些方面引起了人们的注意。
其中一处房产的提案要求建造特别多的卧室，詹宁斯担心它不再是一个单户住宅，当他向市政府工作人员提出这个问题时，他被告知这些房间是为“住在隔壁的保安人员准备的”，他在一次采访中回忆说，当时的猜测集中在“一个中东大人物”身上。
詹宁斯说，阿卜杜拉是匿名、缺席的那类业主，他们“改变了这个城市的特征”。他说，这些房子每次都空置几个月，他们的主人不在当地商店购物，不送他们的孩子去当地学校，也不与邻居们交流。
对于那些想保护隐私的人来说，克里夫赛德路特别有吸引力。詹宁斯说：“你必须看看我们正在谈论的这个地区，大块土地上的大房子，用篱笆围起来，你看不到里面。”
阿卜杜拉近年来只对美国进行了短暂的访问，包括今年的一次旅行，在华盛顿特区和爱达荷州停留，了解阿卜杜拉的美国官员说，他很喜欢加利福尼亚的海岸。
网上唯一已知的关于阿卜杜拉和马里布房产的信息，是在南加州一家名为Bradford Sheet Metal的公司的Facebook页面上，这家公司为其中一栋房子里做过装修工作。2019年的帖子显示，员工们在脚手架上围绕着该结构，并配有标题：“约旦国王在马里布的地方，我的人在做他们的工作。”
当邮报记者打电话询问Facebook上的条目时，一位自称是布拉德福德金属板公司老板的人迅速挂断了电话。
一个“异常敏感”的客户
潘多拉文件揭示了财务团队为保护阿卜杜拉的秘密，所做的惊人努力。
根据文件，2016年，阿卜杜拉的一名财务顾问，要求修改与Alcogal律师事务所的“业务条款”备忘录中的语言，以限制何时以及向谁披露国王的名字。参与管理国王资金的瑞士顾问安德鲁·埃文斯要求进行这些修改。
当一份协议草案显示，在某些情况下，国王的名字必须与英属维尔京群岛的当局共享时，埃文斯在草案上的编辑中写道：“请你定义谁属于当局的范围内。”
埃文斯要求，包含其“异常敏感客户”姓名的记录，不能存储在计算机系统上，而只能存储在纸上。他说：“目前我们只有一个客户符合这个类别。”
他显然是在指阿卜杜拉。
电子邮件显示，一年后，即2017年，阿卜杜拉的财务主管，就如何应对英属维尔京群岛新的财务透明度法律发生了争执。这些法律要求注册公司向英属维尔京群岛当局提供公司“最终受益人”的名字，也就是说，壳公司背后真正的所有者。这些名字将被保存在一个安全的“门户”中，以便英属维尔京群岛的官员能够与调查欺诈或其他金融犯罪的外国执法机构分享这些信息。
文件显示，埃文斯迅速采取行动，将其客户的公司，包括那些属于阿卜杜拉的公司，转移到巴拿马的新公司地址。当Alcogal公司的合规官员要求他提供证据证明谁拥有这些公司时，埃文斯非常生气，尽管这些公司正在其他地方重新注册。
埃文斯回信说：“请你解释一下为什么要求提供这些信息”，他认为这样做破坏了他确保保密的努力。当埃文斯建议Alcogal使用他瑞士公司的名字，而不是阿卜杜拉的名字时，律师们表示反对。
Alcogal公司的一名合规官员给同事写道：“我认为我们有一个更大的问题。”
这名官员表示，根据英属维尔京群岛的法律，公司在其被转移或解散后的五年内，仍可能被英属维尔京群岛当局强制要求披露真正所有者的姓名。
文件中并没有明确说明这件事是如何解决的。这些文件确实让人质疑Alcogal是否符合国际标准，这些标准要求在处理“政治公众人物”的账户时进行额外的尽职调查，目的是对政府官员或政治人物的账户进行额外的审查，这些人的海外持股可能是腐败的一个指标。
Alcogal在内部风险评估表上打勾，称客户“约旦国王”没有政治风险。
埃文斯没有回应通过电子邮件向他发出的评论请求，参加潘多拉项目的记者在瑞士找到了埃文斯，他说他现在已经退休了，并确认他收到了评论请求，但拒绝回答问题。
Alcogal公司以一封8页的信件回应了邮报、ICIJ和其他合作伙伴的问题，为其做法辩护，这封信没有承认与阿卜杜拉的业务关系，但对“没有将某些人列为政治人物”的指控提出质疑，称“事实上我们已经这样做了”。
信中说，被列为“政治人物”并不自动取消某人成为客户的资格，但“随后会加强尽职调查”。
这封信最后说“我们是专业和守法的律师”，一个“从未被起诉过，更没有因任何非法活动被定罪”的律师团队。
一个精心策划的公众形象
阿卜杜拉执政的20年里，他塑造了一个富裕但无私的公务员形象，一个属于全球精英阶层的君主形象，尽管他领导着一个依赖大量外援的国家。
阿卜杜拉和拉尼娅王后的社交媒体账户经常显示他们身着设计师的服装，坐在他的哈雷戴维森摩托车上，或在皇宫或私人飞机的座位上摆拍的照片。
但他们也会出现在村民面前，参观学校和医院，并参加慈善活动，在这个大约五分之一的人口失业、收入停滞不前的国家，他们精心策划的活动反映了他们为驾驭紧张局势所做的努力。
2018年，在阿卜杜拉作为紧缩措施的一部分采取了加税和涨价措施后，安曼爆发了抗议活动。经济学家担心该国正走向破产，2011年至2015年期间，这个国家债务与国内生产总值的比率从60%飙升至93%。
在以“面包、自由和社会正义”为主题的数日抗议活动之后，阿卜杜拉屈服了，暂停了价格上涨，并接受了国家总理的辞职。
但美国官员和约旦的政治观察家说，公众的愤怒并未完全消退，而且可能会因为阿卜杜拉在海外花费数千万美元而在国内实施紧缩措施的披露而再次激化。
约旦大学前政治学教授拉比布·卡姆哈维说，约旦人民面临着许多经济挑战和问题。他说：“一个正常的约旦公民的预算不断出现赤字，几乎入不敷出。”
他补充说，阿卜杜拉秘密购买豪华住宅的消息被披露后，将“加剧这个国家的愤怒和不稳定”。
一位曾在安曼任职的美国高级官员将阿卜杜拉的行为描述为鲁莽。这位前官员说：“当你有维持人民生计的根本问题时，却在国外囤积豪宅，这实在令人震惊。”
自20世纪50年代以来，美国向约旦提供了超过220亿美元的援助，近年来，援助额猛增到每年超过10亿美元，这笔钱不包括美国自叙利亚内战开始以来向约旦难民提供的17亿美元的援助。
国务院文件显示，给约旦的钱用于支付道路、学校和新的水源，以及成千上万的约旦人在美国的大学和学院接受教育。在更根本的层面上，美国的慷慨解囊。旨在确保约旦在其他动荡的中东地区既是盟友又是宗教和政治温和派的支柱。
近几十年来，在伊拉克战争、美国中央情报局针对基地组织和伊斯兰国的秘密行动、对叙利亚的干预以及解决巴以冲突的努力中，约旦要么与美国站在一起，要么直接支持美国。
现任和前任美国官员对美国对约旦的援助中。是否有任何实质性的部分被挪用表示怀疑，理由是这些资金有严格的报告要求，如果约旦被发现挪用国际支持来源，可能会产生不利后果。
约旦每年还从中东国家，包括科威特、阿拉伯联合酋长国，有时也包括沙特阿拉伯，收到数以亿计的美元。
美国官员和约旦问题专家说，海湾地区的资金透明度要低得多。他们说，阿卜杜拉似乎对这些资金有很大的自由度，并利用其中的大部分资金来奖励知名家族的忠诚和政治支持。
一位曾与约旦有广泛合作的美国情报官员说：“来自海湾地区的资金几乎从未公开过。其中一些是开给阿卜杜拉国王的支票，不是开给哈希姆王国的。”
DLA Piper的信中说，阿卜杜拉的“个人财富不是来自公共资金，而是来自个人来源”。
信中说，阿卜杜拉“非常关心约旦和约旦人民，并在任何时候都以国家和公民的最佳利益行事”。这家律所说，根据约旦法律，阿卜杜拉不纳税，但他说，“阿卜杜拉个人财富的很大一部分，每年都被用于资助旨在改善约旦公民生活的项目。”
伦敦和华盛顿
潘多拉文件没有提供阿卜杜拉购买房地产的理由，但随着该地其他地方的统治者在“阿拉伯之春”（Arab Spring）起义期间开始倒台，阿卜杜拉开始积极行动，在王国之外收购资产。
2011年，随着这些民众起义的开始，阿卜杜拉花费数百万美元在白金汉宫附近的贝尔格莱维亚购置了房产，这块区域是伦敦市中心最昂贵的房产之一。
据文件显示，到年底，阿卜杜拉花了大约1300万美元购买了伊顿广场一个角落里的一组公寓。他实际支付的总价可能比这个数字更高，因为英国记录显示，有一处房产被第六代威斯敏斯特公爵转让给了阿卜杜拉的一家幌子公司，但没有说明交易的价格，这些单元从外面看似乎被合并成了一个住宅，后面有一个厨房和仆人的宿舍。
记录显示，每套公寓都是由一家独立的壳公司收购的。虽然这栋格鲁吉亚风格的房子位于一条其他国家旗帜飘扬的街道上，标志着外交使团的存在，但在阿卜杜拉的房产上没有明显的约旦标志。
潘多拉文件中的信息显示，阿卜杜拉在英国至少有五处房产，这处房产是其中之一。其中一些是在21世纪初购买的，但价格远低于伊顿广场的这组房产。
2012年，阿卜杜拉转向美国市场，花费650万美元在乔治敦购买了一套河边公寓，这套房产包括两个单元，它们被合并成一个庞大的七室七厅住宅，位于一座砖砌建筑的上层，可以俯瞰波托马克河。
根据房地产列表，这栋公寓有落地窗，可以看到波托马克河和基桥（Key Bridge）的全景。它还设有屋顶温水游泳池和阳光露台，一个房地产博客将这笔交易描述为2012年12月华盛顿最昂贵的成交公寓。
记录显示，在潘多拉文件中，与阿卜杜拉有联系的公司在接下来的两年里又购买了同一楼层的另外两套公寓，第一套是79万美元，第二套是240万美元。
这些交易与阿卜杜拉的大儿子侯赛因王储抵达华盛顿在乔治敦大学学习的时间相重叠，他在2016年获得了国际历史本科学位，阿卜杜拉的两个女儿也在随后几年在华盛顿上大学。
从贫穷到富裕
这些秘密交易所反映的财富，与阿卜杜拉家族的贫困出身形成鲜明对比。
前中央情报局高级官员、约旦问题专家里德尔说：“哈希姆家族一开始很贫穷，在阿卜杜拉的父亲侯赛因国王46年的统治期间一直强调这种卑微的背景。”
里德尔说是上个月出版的一本关于美国-约旦关系历史的书的作者，他说，侯赛因国王的母亲在他长大后卖掉了他的自行车，因为他们需要钱，“我不确定阿卜杜拉是否曾像他的父亲那样生活在贫困中，毕竟他和父亲差了一代人。”
根据财产记录，侯赛因国王在约旦境外拥有自己的房产，包括在英国温莎城堡附近的住宅和马里兰州波托马克河上的一处院落，这个院落后来卖给了华盛顿职业足球队的老板丹尼尔·斯奈德。
但侯赛因的房产在很大程度上被当作国家住宅，美国官员在那里与君主会面。有时，侯赛因利用这些资产来彰显他的公仆形象，突出的例子是在20世纪90年代初出售了他在英国的一处住宅，为修复耶路撒冷的镀金圆顶圣殿提供资金。
根据公共记录和同期的新闻报道，侯赛因在1999年去世后，一些财产和出售某些房产的收益似乎都归他的第四任妻子努尔王后所有。
这一安排引起了王国对阿卜杜拉登基时继承了多少财产的猜测，他是侯赛因第二任妻子穆纳公主的儿子，在父亲去世前几天才被指定为继承人。
虽然对阿卜杜拉的批评在约旦压抑的政治气候中是罕见的，但美国官员和中东政治专家说，人们普遍认为他即使不是腐败的同谋，至少也对腐败持容忍态度，在国家经济衰退的情况下，腐败已成为国民日益不满的根源。
新冠封锁使得由数百万游客支撑的经济陷入绝境，而公众对政府处理危机的不满构成了今年政变阴谋的背景，被拘留的人包括阿卜杜拉同父异母的弟弟哈姆扎·本·侯赛因王子，他是侯赛因国王和努尔王后的长子。
哈姆扎在被拘留期间在网上发布的一段广为流传的视频中说，普通约旦人的福祉“已经被一个统治体系置于次要地位，这个体系认为个人利益、财政利益和腐败，比生活在这里的1000多万人的生命、尊严和未来更重要。”
在他的统治威胁过去之后，阿卜杜拉就转向了熟悉的改革姿态，他宣布成立一个委员会来研究选举改革，以赋予约旦人民更多的权力，并发起了另一次对腐败的打击。6月，政府宣布了一项计划，通过追捕隐藏在海外账户中的资产来补充王国的国库。
即使在这些措施被提出来的时候，国王的承包商依然在加紧对海外房产进行重大改造的计划。去年，他的一家公司塞塔拉向马里布规划委员会提交了文件，要求拆除他在2015年购买的3413平方英尺的房屋，在那里建造一个面积超过两倍的房屋。
委员会不仅批准了这个项目，而且还建议免除沿海环境法规的约束。
建成后，这个光鲜的两层建筑将有隐私墙、游泳池、喷泉和其他宫殿式的奢华装饰，距离阿卜杜拉统治的王国7500多英里。
第三部分：普京否认的情人在全球持有巨额财富，二人疑似有一18岁女儿
潘多拉文件中的信息显示，俄罗斯总统普京否认的一位“秘密情人”在全球通过各种离岸代理公司，持有豪华公寓、银行股份等巨额财产，其中许多财产与普京的亲信和朋友有关。二人还疑似有一名18岁的女儿，其长相酷似普京，现在是一名“网红”。
那间公寓矗立在地中海的蓝色水域上，在詹姆斯·邦德传奇的蒙特卡洛赌场下面（注：该赌场曾在007系列电影《巡弋飞弹》（Never Say Never Again）和《黄金眼》（GoldenEye）中出现）。在下面的港口，王室成员、大亨和寡头乘坐冰山般大小的游艇漂游而过。
斯维特拉娜·克里沃诺吉赫的背景，无法说明她为何有能力获得可以俯瞰这个世界精英游乐场的财产。据报道，这位俄罗斯女性在圣彼得堡一个拥挤的公共公寓里长大，所做的工作包括清洁附近的商店。
但结合此前未披露的财务记录与当地税务文件，显示46岁的克里沃诺吉赫在生下一个女孩后几周，就通过一家离岸公司成为这间位于摩纳哥公寓的所有者。
据俄罗斯媒体去年报道，孩子出生时，她正与普京保持着长达数年的秘密关系。
她在“蒙特卡洛之星”的这间豪华公寓被国际调查记者同盟（ICIJ）获得，是 “潘多拉文件”的一部分，揭露了她在英属维尔京群岛拥有一家空壳公司，以及她在摩纳哥使用的一家金融公司，同时也为普京的一个亿万富翁朋友服务。
这些文件没有说明她从哪里得到钱来买下这套公寓。公寓在2003年的价格为410万美元，而现在的价值可能远远超过这个数字。
据俄罗斯在线调查机构Proekt称，这笔交易恰好发生在克里沃诺吉赫据称与普京有关系，并积累了大量财富的时期。该调查机构揭露了她与俄罗斯总统的所谓关系，此后其在俄罗斯被宣布为非法。
去年该报道发表时，克里姆林宫的一位发言人驳斥了这个说法。但是关于该公寓的细节支持了Proekt报道中的核心事实，即在克里沃诺吉赫开始与普京确立关系后，她积累的资产往往与普京的亲信有某种联系。
在Proekt的报道之前，克里沃诺吉赫与普京核心圈子的关系已经浮出水面，但没有引起公众的注意。俄罗斯银行在2010年披露，她通过自己的公司OOO Relax，成为了这个银行最大股东的之一。这家总部位于圣彼得堡的银行随后受到美国财政部的制裁，财政部称其为“俄罗斯联邦高级官员的私人银行”。
克里沃诺吉赫没有谈到她与普京的关系，也没有谈到她惊人的财富是如何积累的。但她的女儿，今年年满18岁的路易莎·罗佐娃在采访中引发了人们对她父亲身份的猜测，她利用人们的关注在网上吸引了越来越多的粉丝。在照片中，罗佐娃与普京惊人地相似，她也承认了这一点，尽管她拒绝证实普京是否是她的父亲。
在Proekt获得并被《华盛顿邮报》查阅的俄罗斯官方文件中，罗佐娃没有列出父亲的名字。但这些文件确实记录了一个中间名“Vladimirovna”，这是一个取自父亲的名字，意思是“弗拉基米尔的女儿”。在她的Instagram账户上，她的名字是“rozova luiza v.”，该账户有超过83000名粉丝。
克里沃诺吉赫没有回应记者通过总部位于圣彼得堡的俄罗斯银行、她的女儿和摩纳哥金融服务公司向她发出的置评请求。通过三处住宅地址寻找克里沃诺吉赫的尝试都没成功。
把克里沃诺吉赫和摩纳哥房产联系起来的线索，就藏在大量的新财务资料库中。潘多拉文件包括电子表格、备忘录、发票和电子邮件，这些文件来自全球一些最宽松的金融管辖区的律所、会计师事务所和信托管理机构。该文件库包含超过1190万份文件。
这些档案提供了一个特别广阔的视角，说明许多最忠于普京的人是如何在他的领导下变得异常富有，并在国外藏匿资产的，即使是在普京呼吁俄罗斯精英将他们的资本留在国内的情况下。
例如，档案显示，媒体高管康斯坦丁·恩斯特在协助举办2014年索契冬奥会而赢得普京的赞扬后，获得了一笔利润丰厚的房地产项目的股份，这个项目是将一些仍由国家拥有的苏联时代的电影院综合体，改建为私人购物和公寓楼。恩斯特在其中的合伙关系没有公开披露，但在潘多拉项目的相关文件中得到了详细说明。
在一份书面声明中，恩斯特确认他参与了这个房地产项目，但否认这是“对2014年奥运会的奖赏”。他表示，“我没有任何非法行为”。
其他文件显示，俄罗斯国有的俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)行长赫尔曼·格列夫利用萨摩亚、巴拿马和新加坡的账户，在海外为家人持有逾5000万美元的现金和应收贷款，尽管他是俄罗斯国有银行系统中最知名的公众人物。
新加坡金融管理局的一份审计报告显示，新加坡当局标记了涉及格列夫和他的两名俄罗斯同僚的交易。后来，由于未能遵守反洗钱规定，负责处理格列夫资产的金融公司被罚款110万美元。一位新加坡金融管理局发言人表示，这家公司支付了罚款，并已采取补救措施解决问题。
总的来说，这些材料证明了一种观点，即与政府权力关系密切的精英们赚取了数百万美元，并利用不透明的海外金融结构，维护着这些个人财富。
新的文件显示，俄罗斯富人和他们的基金经理们，非但没有从使用离岸账户中撤出，反而寻求更好地隐藏他们的资产。
在一段话中，一位代表普京的两位长期朋友的律师警告一家巴拿马公司不要重蹈覆辙，导致泄露事件再次发生。
“你有义务为我们的客户保密，”这位律师在2016年的一份报告中写道，“绝不能让第二个泄密故事成为可能。”
用离岸空壳公司持有豪华公寓
那些参与安排克里沃诺吉赫在蒙特卡洛买房交易的人，采取了一些措施，确保她的名字和买主身份不出现在公共记录中。
根据潘多拉文件的记录，2003年4月2日，几乎正好是克里沃诺吉赫女儿出生后的一个月，一家名为布罗克维尔发展有限公司的空壳公司，在加勒比海的托尔托拉岛成立了。
几个月后，摩纳哥的房地产记录显示，这家空壳公司以360万欧元（经通胀调整后约合今天的600万美元）买下了摩纳哥的那套公寓。
根据摩纳哥一家房地产公司的网上宣传材料，这座大楼“在世界上最富有的人那里非常抢手”。公司写道，这个建筑群的公寓“光线充足，通风良好”，拥有“宽敞的露台，非常适合户外就餐或观看一些世界上最豪华的超级游艇进出世界著名的大力神港”。
潘多拉文件并没有准确地显示，克里沃诺吉赫何时成为布罗克维尔的“受益所有人”，“受益所有人”指的是最终控制一个境外公司，或从中获利，即使注册文件上是其他人的名字。这些文件显示，她早在2006年就是受益所有人了。
管理这些交易的摩纳哥金融服务公司摩尔斯·罗兰，使用了空壳公司，任何试图发现克里沃诺吉赫的所有权的人都很难找到线索。布罗克维尔藏在一个名为Sefton证券的空壳公司里，后者由埃蒙·麦格雷戈所有，他是英国出生的会计师，在摩纳哥经营着摩尔斯·罗兰公司。
公共文件上的记录就到此为止了。
2006年1月1日，克里沃诺吉赫签署了一份协议，宣布Sefton为布罗克维尔的所有者，而实际上，根据潘多拉文件记录，公寓是她的。潘多拉文件中的一份2015年披露信明确了这一安排，指出克里沃诺吉赫已经授权了一种结构，在这种结构中Sefton“被指定为受益所有人的代理人和受托人。”
相关文件截图。图源：华盛顿邮报
摩尔斯·罗兰公司办公室位于蒙特卡洛的中心，离著名的赌场只有几个街区远。此公司似乎在2018年将布罗克维尔的控制权转移给了另一家总部位于巴拿马的壳公司，但这些文件或公共记录中没有迹象表明克里沃诺吉赫曾放弃所有权。
当记者在8月中旬访问蒙特卡洛之星建筑群时，大楼入口处的一名安全官员说，居民名录上没有一个名叫斯维特拉娜·克里沃诺吉赫的人。
当记者敲开一间公寓的门时，一名应门的女子说，公寓里没有叫斯维特拉娜的人。根据当地的物业记录，那间公寓属于布罗克维尔。这名女子长得不像照片上的克里沃诺吉赫。
没有其他居民出现在走廊上，也没有人从大楼的主入口进出。楼内设计似乎可以追溯到20世纪70年代，砖墙、胡桃木门板和几何形状的枝形吊灯在主楼梯上方悬挂。
摩纳哥税务官员证实，公寓仍归布罗克维尔公司所有。如果克里沃诺吉赫要把房子租出去，最近的房源显示她每月可以赚到2.5万美元甚至更多。
摩纳哥法律规定，在其司法管辖区经营的金融公司，必须对被视为“政治敏感人物”的客户进行特别审查。“政治敏感人物”指的是那些身居要职，或与符合这一描述的人关系密切的人。摩尔斯·罗兰并没有在潘多拉文件中把克里沃诺吉赫列为“政治敏感人物”。
摩尔斯·罗兰与其他与普京关系密切的俄罗斯人有商业联系。其中包括亿万富翁石油贸易商根纳季·季姆琴科，他与普京的友谊可以追溯到上世纪90年代的圣彼得堡。
注册文件和其他记录显示，摩尔斯·罗兰公司曾代表季姆琴科积极活动，帮助他成立了一家公司，后来成为季姆琴科石油贸易帝国的一部分。类似的文件还显示，摩尔斯·罗兰公司参与建立空壳公司，这些公司列出的资产包括季姆琴科及其女儿购买的游艇。
美国财政部在2014年制裁了季姆琴科，指控普京在他的石油贸易企业中持有投资。季姆琴科的公司否认了这一指控，但他有与据称与普京关系密切的人进行商业交易的历史。
例如，根据俄罗斯电视台TV Rain援引俄罗斯房产记录的报道，季姆琴科将圣彼得堡的一套豪华河畔公寓卖给了艺术体操运动员阿丽娜•卡巴耶娃的祖母。据称，卡巴耶娃与普京有染。普京曾在2008年否认此事。
阿丽娜·卡巴耶娃。
卡巴耶娃现为俄罗斯国家媒体集团的董事长。
据路透社报道，季姆琴科还将法国比亚里茨的一处豪宅和俄罗斯石油石化公司西布尔的大量股份，卖给了普京的前女婿。
代表季姆琴科的伦敦律师事务所Carter-Ruck表示，季姆琴科“在整个职业生涯和商业交易中，一直都是完全合法的。”
除了房产，还有一系列财产在她名下
这所摩纳哥公寓，是克里沃诺吉赫在开始所谓与普京的恋情后，积累的惊人房产组合的一部分。
根据公开记录和Proekt的调查，她在由普京朋友经营的俄罗斯银行持有股份。她拥有一个滑雪胜地的多数股权，普京和妻子生下的两个女儿之一就是在这里结婚的。
根据Proekt的报道和公开记录，她有一个游艇、一个也在潘多拉文件中被曝光的瑞士银行账户，以及位于圣彼得堡最令人垂涎地段的几间公寓。
在去年被公开与普京联系在一起之前，克里沃诺吉赫在Proekt公布的个人资料照片中展示了财富的象征。一张现在广为流传的照片显示，她穿着毛皮大衣，戴着一副镜面太阳镜。另一张照片中，她穿着光滑的衣服斜靠在一架直升机上。
没有迹象表明，她的个人财富来自家庭财富。
两名据称认识克里沃诺吉赫的匿名消息人士告诉俄罗斯媒体，她与普京多年来一直是“亲密朋友”，二人的关系始于上世纪90年代的圣彼得堡，当时普京是该市的一名高级官员。21世纪初，在普京成为总统后，二人再续前缘。
Proekt报道称，他们已经查看的飞行记录显示，在普京开始履职后，克里沃诺吉赫经常乘坐飞机前往俄罗斯首都。
据细节显示，克里沃诺吉赫的职业前景突然变得光明起来。
Proekt的调查显示，早在2001年，她就开始在俄罗斯银行工作，根据银行记录显示，随后她获得了该银行大约3%的股份。
根据Proekt援引俄罗斯公共记录的调查，她在圣彼得堡著名的卡梅尼区拥有了一套公寓，并获得了圣彼得堡一家表演艺术中心的股份。以上均被华盛顿邮报证实。
还有一笔交易让她获得了圣彼得堡北部一个滑雪场的75%的股份。根据公共记录，她和普京的一位曾在俄罗斯银行的朋友共同拥有这家滑雪场，后者长期担任该银行董事长和最大股东。
伊戈拉度假村的7条索道和小斜坡对欧洲的精英滑雪者没有吸引力，但自普京第二任总统任期开放以来，这处度假地获益于数百万美元的投资和扩张。2013年，普京的小女儿在这里举办了婚礼。普京和他的前妻生了两个女儿，二人已在2014年离婚。
长相酷似普京的女儿
路易莎·罗佐娃在Instagram上发的照片。图源： @rozova luiza v.
普京以一名前克格勃官员应有的执着，隐藏着他的私人生活和个人财富的细节。就连他的两个女儿也用化名向公众隐瞒自己的身份。
但近年来，随着网上爆料的激增，这堵保密墙出现了裂缝。
这些爆料来自反对派活动家、记者和互联网侦探。例如，今年早些时候，普京的主要政治对手阿列克谢·纳瓦尔尼在网上发布了一个帖子，声称在黑海有一座价值10亿美元的宫殿，是普京购买的秘密住所，而钱来自于收受腐败。普京否认拥有这处房产。
在黑海调查公布之后，纳瓦尔尼被判三年半监禁，其所在组织被俄罗斯法院禁止。
此后，俄罗斯也以国家安全为由宣布Proekt为非法媒体，它的编辑逃离了俄罗斯。
Proekt去年估计，克里沃诺吉赫仅在俄罗斯的资产就价值77亿卢布，约合1亿美元。潘多拉文件提供了第一个证据，证明她的财产已经超出了俄罗斯的国界。
克里沃诺吉赫拒绝就她与普京的关系发表评论，并避免在公共场合和社交媒体上露面。然而，她的女儿引起了人们对她血统的猜测。
今年3月，罗佐娃出现在莫斯科一家俱乐部，为庆祝她的18岁生日，表演了一套令人惊喜的DJ节目。在Instagram上，她已经吸引了成千上万的粉丝，她上传的照片模糊了自己的脸部，但露出了与普京相似的眼睑下垂的眼睛。
她在网上的个人资料显示，她很有钱，对摩纳哥周围的蓝色海岸很熟悉。今年2月在视频社交网络平台Clubhouse上露面时，罗佐娃提到她每年都要去法国海滨城市芒通参加柠檬节，这个活动距离蒙特卡洛的公寓不到20分钟。
罗佐娃没有回应记者的置评请求。
在今年2月接受俄罗斯版《GQ》采访时，她没有解释为什么不再使用母亲的姓氏克里沃诺吉赫。她也没有直接提及自己的父亲身份。然而，她愿意承认自己与普京相似。
“听着，和他年轻时的照片相比，也许，是的，我很像他，”她说，“但事实证明，有很多人长得像弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇。”
在今年8月接受Srsly.ru采访时，她同样拒绝透露父亲的身份，称阴谋论已经传开，“知道真相很无聊”。她也拒绝透露是否见过普京。
采访者问，如果她出现在俄罗斯总统面前，她会对他说什么。
“我可能会问他一个问题，”罗佐娃回答。
采访者问：“什么问题”？
“为什么?”
原文：https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/?itid=hp-top-table-high
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