其他
塔吉克斯坦是“洗钱”大户 ?
【原标题】塔吉克斯坦跻身洗钱风险最高的国家之列
根据根据打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告，塔吉克斯坦是世界上洗钱和恐怖主义融资风险最高的国家。
该报告指出，塔吉克斯坦成立了工作组以打击洗钱和恐怖主义融资，但由于现金交易占主导地位、银行系统存在问题以及影子经济严重，打击工作仍然很薄弱。
值得注意的是，打击洗钱不是塔国的政治优先事项。
总体而言，报告作者认为塔吉克斯坦的金融和经济环境“对商业没有吸引力”，他们认为该国银行业“仍处于崩溃的边缘”。
另外，目前在塔吉克斯坦，对该国公民未申报的金钱和财产实行特赦，该特赦将持续到明年 7 月。
塔吉克斯坦国家银行的领导层今年夏天宣布，没有关于该国影子经济数量的大致数据，尽管监管机构有一个专门处理这些问题的金融监督部门。
此前，国际货币基金组织在其报告中表示，塔吉克斯坦的非官方经济相当于该国国内生产总值的 30% 以上。
来源：stanradar
编译：阿尼亚
莫斯科-西安-阿拉木图第五航权货运航线开通！
肉价上涨，对中亚人民意味着什么？
凡转载本账号文章，请在明显位置标注：转载自“丝路新观察”。
文章仅代表作者观点，不代表本平台意见。
如需广告、商业合作，请联系微信：z13565801531。
丝路新观察网站：www.siluxgc.com
新浪微博：丝路新观察官微