涉4000余万元！新疆公安打掉两个贩卖“两卡”团伙

【原标题】涉4000余万元！昌吉公安打掉两个贩卖团伙

随着电信网络诈骗犯罪高发，贩卖“两卡”（电话卡、银行卡）黑灰色产业日益猖獗，昌吉州和各县市反诈中心不断完善打击治理新机制，密切警银协作，互通风险线索。

6月底，呼图壁县公安局和木垒县公安局分别打掉两个贩卖“两卡”的黑灰产团伙，共抓获犯罪嫌疑人8名，收缴作案手机3部，扣押涉案银行卡4张，所办银行卡资金流水高达4000余万元，涉及40余起电信网络诈骗案件。

呼图壁县诈骗案

6月初，呼图壁县公安局刑事侦查大队接到呼图壁县人民银行提供的一条可疑交易线索：4月18日至20日，玛纳斯人王某在五家渠国民村镇银行呼图壁县支行办理了银行卡，卡内资金交易可疑。

接到报警后，呼图壁县公安局抽调精干警力迅速组成专案组，开展案件核查。通过数据梳理，专案组发现玛纳斯人王某、赵某、王某、吕某等6人在同时段开卡并启用，于5月中旬至6月初，频繁发生大量可疑交易资金，涉及多起电信网络诈骗案件。通过综合分析研判，专案组推断王某等人具有团伙办卡作案的重大嫌疑，应系一流窜于呼图壁、玛纳斯两县的涉“两卡”黑灰产业链犯罪团伙。
6月27日，呼图壁县公安局开展统一抓捕行动。截至6月29日，6名犯罪嫌疑人先后在家中“落网”。呼图壁县公安局刑事侦查大队民警王智告诉记者，这6名犯罪嫌疑人在网上与福建的王老板进行交易，王老板以每张6500-7000元的价格，大量收购银行卡，并由王某等6人协助其进行电信网络诈骗、网络赌博等犯罪资金清洗活动。该“两卡”犯罪团伙的人员结构清楚、分工明确，在五家渠国民村镇银行呼图壁县支行、昌吉国民村镇银行玛纳斯县支行共办理银行卡14张，并通过出售银行卡获利2万余元，所办银行卡资金流水高达4000余万元，涉及40余起电信网络诈骗案件。

木垒县诈骗案

6月23日，木垒县公安局刑警大队接到辖区农商银行线索：有2名外地人员在县农商银行办理转账提额业务时，形迹可疑。
木垒县公安局刑事侦查大队大队长李宏立立即让银行工作人员稳住两人，李宏立告诉记者，当时，两名犯罪嫌疑人要将银行卡10万元的额度提高为500万元，银行工作人员以“银行系统升级，业务办理需延时”为由，拖住两人。河北籍的犯罪嫌疑人在现场大发雷霆，要求工作人员立即办理业务，否则就要投诉。就在这时，民警赶到现场，将两人抓获归案。经审讯，今年6月21日，辽宁籍人员王某、河北籍人员董某从广州市流窜至新疆鄯善县，计划办理银行卡，从事电信诈骗转账、跑分活动。22日，两人在鄯善县农商银行办卡后未能开通大额转账业务。经商议后，两人又来到昌吉州木垒县办理该业务。不料，两人还未来得及实施电信诈骗活动，就被抓获归案。
目前，已抓获的8名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施，案件深挖工作正在进行中。

来源：昌吉日报

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