警惕存在“双重身份”的海外买家
信保说案
亲爱的小微外贸企业朋友们，大家好！这里是中国信保小微学堂之信保说案栏目。希望通过一个个真实发生的案件，分享给大家，帮助大家在做外贸业务的过程中少踩雷，多当心。
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出口企业在拓展海外业务时，总会面对各式各样的客户，其中自然是机遇与风险并存。特别在中间商贸易中“双重身份”的海外买家层出不穷，那么何为“双重身份”的海外买家？“双重身份”海外买家，即与我们出口企业接洽谈判的买家人员，同时隶属于两家公司，两家公司之间存在一定关联关系，有的经营团队甚至是同一拨人。本次我们重点讲一下与“双重身份”海外买家贸易需要注意的事项。
下面我们就向大家分享一篇来自中国信保浙江分公司的案例：
《警惕存在“双重身份”的海外买家》
案情介绍
金华出口企业X自2019年开始与美国买家A合作，贸易往来顺畅。到了2020年，买家A的联系人提出，他们注册了一家新公司B，未来小部分订单将以买家B的抬头与X交易，而贸易过程中的订单细节、物流信息、付款信息等环节的所有联系人，仍是此前合作时的联系人。X公司知道与新公司签合同风险比较大，但考虑到买家的联系人相同，且仅有很一小部分订单与B公司签，风险还是可控的，因此同意了与买家B签订合同。但在后续的贸易过程中，买家A和B付款金额逐渐混乱，不再逐票对应，不仅付款人逐步变更为B公司抬头，签署订单的联系人的联络邮箱后缀也变更成B公司，部分PI上甚至都未明确买家抬头下。
▲本期案例人物关系图
今年，买家拖欠货款，出口企业X同时向买家A和B主张债权，但对方矢口否认A公司项下的所有债务，并提出后续的一系列订单是B公司项下的。由于贸易单证缺失，X公司很难向有付款能力的A公司主张债权，只能向B公司追索，而B公司则本身为新成立不久的企业，名下资金和固定资产非常少，追回货款的可能性微乎其微。
-案件启示-
在实际的出口贸易过程中，像此类型的“双重身份”买家并不在少数。有的“老公司”为了减少风险，故意“原地”成立一家新公司向供应商下单，一旦销售出现问题，就把新公司的债务进行剥离，从而确保“老公司”的正常经营。因此，在与此类客户的合作过程中，应当特别注意以下几点：
每一份订单合同签署时，要明确签署对象：合同的确认是贸易的前提，也是出口企业主张债权的有力证据，因此贸易主体需要明确清晰，不能混淆；
不同买家抬头的订单，要做到贸易单证的区分：尽管对方是同一拨联系人，但出口企业仍应将不同抬头之间的订单在每一个环节尽量区分开，如提单收货人、付款人抬头等等，并留下邮件等书面证明；
定期与买家进行书面对账，既可以令账目清晰，也可以明确债权对象。
文章来源：中国信保浙江分公司
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